Parchetul European condus de Codruța Kovesi anunță percheziții în Olanda. Ce au descoperit anchetatorii în depozitul unei firme care făcea comerț online FOTO

Miercuri, 23 Noiembrie 2022, ora 16:11
3227 citiri
Parchetul European condus de Codruța Kovesi anunță percheziții în Olanda. Ce au descoperit anchetatorii în depozitul unei firme care făcea comerț online FOTO
Grupul infracțional este acuzat că a folosit societăţi fantomă în Ţările de Jos, Belgia, Estonia şi Polonia FOTO eppo.europa.eu

Parchetul European (EPPO) a anunțat miercuri, 23 noiembrie, că a făcut mai multe percheziţii în Ţările de Jos, în cadrul unei anchete care vizează o presupusă organizaţie infracţională care vinde online parfumuri şi produse electronice, cu intenţia de a nu plăti TVA pentru aceste vânzări.

”Începând din 2017, grupul a vândut parfumuri şi electronice consumatorilor europeni prin intermediul mai multor site-uri web. Potrivit anchetei, grupul a cumpărat bunurile cu o cotă de TVA de 0% şi le-a vândut cu TVA inclus (în medie, cu o cotă de 20%). Cu toate acestea, grupul nu a plătit TVA-ul către autorităţile fiscale”, a transmis Parchetul European într-un comunicat.

Conform probelor strânse de procurori, întreaga operaţiune a fost condusă dintr-un birou din Ţările de Jos.

”Se crede că grupul a folosit societăţi şi societăţi fantomă în Ţările de Jos, Belgia, Estonia şi Polonia, precum şi conturi bancare în Germania, Regatul Unit, Finlanda, Lituania şi Bulgaria. Sub autoritatea EPPO, Serviciul de Informaţii şi Investigaţii Fiscale (FIOD) din Ţările de Jos se ocupă de anchetă, efectuând percheziţii în cinci case şi un birou şi interogând cinci suspecţi”, a mai transmis sursa citată.

Potrivit procurorilor, au fost confiscate mii de calculatoare, telefoane mobile şi parfumuri, precum şi mai multe maşini şi o armă de foc ilegală.

De asemenea, FIOD a pus sechestru pe conturile bancare ale suspecţilor, în vederea recuperării prejudiciilor aduse bugetului naţional şi celui al UE. De asemenea, au fost confiscate conturi bancare din Lituania.

Parchetul European (EPPO) este parchetul public independent al Uniunii Europene. Acesta este responsabil cu investigarea, urmărirea penală şi judecarea infracţiunilor împotriva intereselor financiare ale UE. Printre acestea se numără mai multe tipuri de fraudă, frauda în materie de TVA cu prejudicii de peste 10 milioane de euro, spălare de bani şi corupţie.

Citește și:
Portocala Mecanică s-a defectat: scandal între căpitanul Van Dijk și legendarul Marco van Basten
Portocala Mecanică s-a defectat: scandal între căpitanul Van Dijk și legendarul Marco van Basten
Egalul dintre Olanda și Ecuador a inflamat spiritele în naționala batavă. Fostul mare jucător Marco van Basten a pus la îndoială calitățile de căpitan ale lui Virgil van Dijk și...
Ipostazele în care au fost surprinși preoții pro-ruși de la o mănăstire din Cernăuți, la descinderea anchetatorilor ucraineni FOTO
Ipostazele în care au fost surprinși preoții pro-ruși de la o mănăstire din Cernăuți, la descinderea anchetatorilor ucraineni FOTO
În timpul inspecției la sediul Bisericii Ortodoxe Ucrainene (MP) din Regiunea Bucovina (Ucraina), angajații serviciului de securitate au găsit manuale primite de la Moscova, pașapoarte...