Peste 70 de români din mai multe orașe s-au trezit câștigători ai unor sume uriașe la pariuri sportive. Banii au fost încasați de administratorul filialei Mozzart Bet

Marti, 09 Ianuarie 2024, ora 03:40
59427 citiri
Peste 70 de români din mai multe orașe s-au trezit câștigători ai unor sume uriașe la pariuri sportive. Banii au fost încasați de administratorul filialei Mozzart Bet
Pariuri sportive FOTO / pixabay

Peste 70 de români din mai multe orașe din țară s-au trezit peste noapte câștigători ai unor sume semnificative de bani, de ordinul sutelor de mii de lei și chiar un milion de lei în cazul unuia dintre ei.

Oamenii figurau în scripetele unei case de pariuri ca pariori înrăiți de mare succes, în condițiile în care aceștia jucaseră ocazional pe sume foarte mici de bani, câștigurile lor fiind în realitate de câteva zeci sau sute de lei. O anchetă a procurorilor DIICOT din Timiș a dus către o rețea de escroci care a reușit să încaseze peste 5 milioane de dolari pe spatele unor oameni simpli care și-au încercat norocul din curiozitate.

76 de români ar fi pus mâna pe marele pot pus la bătaie de casa de pariuri Mozzart Bet, cu filiale în marile orașe din România, dar și în Serbia, unde se află creierul afacerii. În actele firmei, cei 76 de români figurau cu câștiguri fabuloase, dar în realitate banii erau încasați cel mai probabil de administratorul firmei. Din cei 76 de norocoși, au fost audiați 50, toți cu câștiguri fabuloase după ce ar fi jucat la agențiile Mozzart.

Premiile variau între 200.000 de lei și 2.209.987 lei. Pariorii au recunoscut că sunt jucători ocazionali, că au pariat sume mici, în filialele Mozzart Bet din orașele lor de reședință, dar care nu ar fi putut genera nicicum câștiguri atât de mari, de ordinul sutelor de mii de lei.

Procurorii DIICOT și-au dat seama că la mijloc este o schemă financiară pusă în aplicare de persoane rămase deocamdată neidentificate, scopul fiind influențarea veniturilor societății care administrează casele de pariuri și implicit plata unor taxe și impozite mai mici.

În urma unei expertize realizate de DIICOT s-a descoperită că ”… veniturile (câștigurile) raportate de reprezentanții societății prin intermediul declarațiilor D205, aferente perioadei 2017 – 2021, sunt considerabil mai mari decât câștigurile declarate a fi încasate de către persoanele fizice audiate în cauză, diferența rezultată fiind în sumă totală de 8.128.768 lei”, se arată în rechizitoriu.

În cursul anului 2022, verificările Agenției Naționale de Recuperare a Activelor (ARA) au condus la identificarea unei rețele specializate în activități de spălare a banilor și evaziune fiscală, conexată grupului Mozzart, fiind vizată suma de 5,3 milioane dolari.

Verificările ARA au arătat că tranzacțiile bancare derulate de Mozzart Bet au constituit operațiuni de stratificare de fonduri în schema de spălare a banilor, pentru a ascunde mișcarea numerarului, banii din tranzacții fiind ulterior distribuiți către diverse companii care aveau legătură cu directorii și acționarii companiei de pariuri, arată sursa citată.

Cu alte cuvinte, societatea de pariuri s-a folosit de datele de identitate ale jucătorilor ocazionali care pariau din când în când și câștigau, i-a încărcat cu câștiguri uriașe fără că aceștia să aibă habar, scopul fiind obținerea unor sume de bani nefiscalizate, ”existând totodată suspiciuni rezonabile cu privire la derularea unor activități de spălarea banilor și exproprierea acestora în Serbia, sub formă de numerar”.

În România, principala suspectă este F.I. o femeie care se ocupa de administrarea efectivă a celor două societăți sub umbrela cărora funcționau casele de pariuri Mozzart Bet.

Aceasta este bănuită că este beneficiara unor transferuri dubioase de bani în conturile personale și că ține legătura cu doi cetățeni sârbi, administratorii de facto ai afacerii. Acele câștiguri de milioane de euro, care figurează pe numele celor 76 de români, nu au fost acordate în realitate niciunuia dintre ei, urmărindu-se în acest mod minimizarea sumelor datorate bugetului de stat cu titlu de impozit pe profit.

Ancheta nu este finalizată, urmând să se stabilească cine este beneficiarul real al marilor câștiguri.

Deocamdată F.I., șefa din România a Mozzart Bet, a fost plasată în control judiciar.

Quarterly Report - Editia 4

AUR atacă UDMR ca răspuns la politica partidului lui Viktor Orban. Declarațiile care i-a înfuriat pe extremiștii lui Simion
AUR atacă UDMR ca răspuns la politica partidului lui Viktor Orban. Declarațiile care i-a înfuriat pe extremiștii lui Simion
Liderii AUR au reluat, în plină campanie electorală, retorica anti-maghiară și atacurile la adresa UDMR după ce Fidesz, formațiunea premierului Ungariei Viktor Orban, ar fi negat partidului...
Iohannis vrea ceva ”la schimb” pentru bateria Patriot cerută de Kiev. Ce părere are președintele despre trimiterea de militari români în Ucraina VIDEO
Iohannis vrea ceva ”la schimb” pentru bateria Patriot cerută de Kiev. Ce părere are președintele despre trimiterea de militari români în Ucraina VIDEO
Preşedintele Klaus Iohannis a afirmat, chestionat miercuri, 22 mai, la Zărneşti, că nu acceptă nu „sub nicio formă ca România să rămână fără apărare antirachetă şi fără apărare...
#pariuri sportive, #castig pariuri, #Mozzart Bet , #stiri juridice