Cum a reușit o pensiune din Vaslui să încaseze peste 330.000 de euro pe lună. Clienții veneau din SUA, Singapore sau Marea Britanie

O pensiune agroturistică din Vaslui, care se află într-o zonă rurală fără turism a înregistrat încasări-record de peste 330.000 de euro, reușind să atragă turiști din toată lumea.

În acest caz, procurorii suspectează o fraudă bancară, având în vedere plățile exagerate pentru cazare, potrivit hotnews.ro.

Pensiunea „La Nea Vasile”, din județul Vaslui a produs încasări-record după ce a atras turiști din toată lumea.

Imediat după ce au observat plățile neobișnuit de mari, mai exact între 12.000 și 45.800 de lei doar pentru câteva nopți de cazare, procurorii au deschis o anchetă și i-au acuzat pe proprietari de o fraudă „bancară de proporții”.

„Nu este deloc credibil că un client, în mod conştient şi benevol, ar face o astfel de plată, cu atât mai puţin 70”, susțin anchetatorii.

Prejudiciul se ridică la 1.665.225 lei.

Proprietarii pensiunii s-au apărat susținând că turiștii „veneau cu autocarele”.

De asemenea, la Tribunal, unul dintre proprietari a admis toate acuzațiile. Deși procesul a fost finalizat de aproape un an, sentința nu a fost încă pronunțată de judecător.

În acest caz s-au efectuat 79 de tranzacții fără prezența fizică a cardului, iar sumele de bani au fost transferate în conturile proprietarilor.

În primele luni, pensiunea „La Nea Vasile” a avut încasări destul de modeste, cum ar fi 96.804 lei în luna iulie 2018, 171.330 lei în luna august 2018 și 56.417 lei în luna septembrie 2018, însă în luna noiembrie 2018, ea a înregistrat 330.000 de euro.

Fiind situată pe drumul european E581, între Bădeana și Tutova, pensiunea are o capacitate de 30 de locuri și îi are ca asociați și administratori pe Larisa Munteanu Toniță și soțul ei, Cătălin Claudiu Toniță Munteanu.

Prin octombrie 2018, bărbatul a solicitat un aparat POS de la Raiffeisen pentru pensiune spunând că are nevoie de acesta pentru colaborarea cu Booking.com.

El a susținut că banca îi permitea accesul la sumele de bani abia după 30 de zile și că acest lucru afecta pensiunea.

Contractul a fost semnat de către soție, care a estimat o valoare medie de 200 de lei per opțiune și un volum lunar de 1.000 de euro.

Pe 12 octombrie 2018 echipamentul POS a fost instalat și avea funcția de preautorizare activată.

Potrivit contractului, serviciul de acceptare a cardurilor fără prezența fizică putea fi folosit doar dacă deținătorul cardului nu era prezent și dacă existau acte justificative pentru tranzacție.

După instalarea POS-ului, încasările la pensiune au crescut rapid și au depășit estimările inițiale.

În lunile noiembrie și decembrie 2018 au fost efectuate 79 de operațiuni fără prezența fizică a cardului, adunând un total de 1.563.197,10 lei (peste 310.000 de euro), cu plăți între 100 lei și 54.680 de lei ce veneau de la clienți internaționali din SUA, Hawaii, Emiratele Arabe Unite, Singapore, Marea Britanie direct în conturile personale ale proprietarilor.

După ce a observat tranzacțiile frauduloase, banca a anunțat Poliția.

„Clienţii veneau la pensiune cu autocare şi microbuze înmatriculate în Republica Moldova. Tranzacţiile efectuate prin funcţia de preautorizre la POS fără prezenţă fizică a cardului se făceau de către clienţi, pentru serviciile pe care le prestam”, a declarat Claudiu Cătălin Munteanu Toniță în fața anchetatorilor.

Proprietara a recunoscut că au existat încasări mai mari decât de obicei, dar nu a putut explica sursa acestora.

„Nu au nici măcar aptitudinea de a explica în mod logic ce reprezintă sumele de bani încasate prin POS în perioada noiembrie – decembrie 2018 în contul SC Katlaris SRL şi cum au fost folosite aceste sume”, a mai transmis parchetul.

Cuplul a fost acuzat de fraudă informatică și spălare de bani, iar societatea lor SC KatLaris SRL, a fost de asemenea pusă sub acuzare.

„Nu este deloc credibil faptul că un client, în mod conştient şi benevol, ar face o plată cu cardul pentru una sau câteva nopţi de cazare la pensiunea „La Nea Vasile” pentru care să plătească o sumă, spre exemplu, de 12.000 lei sau 23.500 lei sau 36.850 lei sau 45.800 lei. Nici măcar un singur client nu ar face o astfel de plată, cu atât mai puţin 70 de clienţi. Din ce motiv ar plăti nişte clienţi, chiar recomandaţi de cineva, sume înzecit mai mari pentru un serviciu?”, au mai spus anchetatorii.

Cătălin Munteanu și-a recunoscut faptele în fața judecătorilor.

„Înainte de introducerea datelor i-am spus şi Larisei să facem bani mai uşor, a fost de acord. Ştiam amândoi că e nelegal, dar nu ştiam că vom ajunge aici”, a declarat proprietarul în fața instanței, conform sursei citate.

Chiar dacă cercetarea judecătorească a fost finalizată în noiembrie 2023, pronunțarea sentinței a fost amânată din cauza lipsei de timp. Pensiunea „La Nea Vasile” a fost închisă de ISU Vaslui din cauza neîndeplinirii condițiilor de securitate de incendiu.

Mircea Geoană, Ludovic Orban și Marcel Ciolacu pot candida. CCR a respins contestațiile împotriva candidaturilor lor

Curtea Constituțională a României a respins sâmbătă, 5 octombrie, contestațiile împotriva candidaturilor lui Mircea Geoană, Marcel Ciolacu și Ludovic Orban. Decizia vine după ce...

Acuzat de blat, PSD cere Curții Constituționale să prezinte rapid motivele care au stat la baza deciziei de invalidare a candidaturii Dianei Şoşoacă

PSD transmite, sâmbătă seară, într-un comunicat oficial, că susţine dreptul oricărei persoane de a alege şi de a fi aleasă iar CCR trebuie să prezinte rapid motivele care au stat la baza...