Evaziune fiscală din comerț cu materiale de construcții, cu prejudiciu de 12 milioane de lei. 27 de percheziții în București și cinci județe

Marti, 05 Martie 2024, ora 16:18
1781 citiri
Evaziune fiscală din comerț cu materiale de construcții, cu prejudiciu de 12 milioane de lei. 27 de percheziții în București și cinci județe
FOTO Arhivă Poliția Română

Procurorii bucureşteni care instrumentează un dosar de evaziune fiscală în formă agravată şi continuată au făcut, marţi, 27 de percheziţii domiciliare în Capitală şi în judeţele Neamţ, Galaţi, Călăraşi, Iaşi şi Dâmboviţa.

Investigaţiile vizează un patru persoane fizice şi patru persoane juridice suspectate că au eludat plata taxelor la bugetul de stat în urma unor activităţi de comerţ cu materiale de construcţii, prejudiciul în acest dosar fiind estimat la aproape 12 milioane de lei.

”În fapt, din cercetările efectuate în cauză a rezultat că persoanele vizate, în calitate de administratori ai unor societăţi comerciale, în perioada 2021-2022, au creat şi implementat un mecanism infracţional prin care au diminuat semnificativ taxele şi impozitele datorate către bugetul de stat prin evidenţierea în declaraţiile legale a unor achiziţii de bunuri ce nu au la bază operaţiuni reale de la mai multe societăţi furnizoare, producând astfel bugetului de stat un prejudiciu în valoare totală de 11.794.040 lei”, se arată într-un comunicat dat publicităţii, marţi, de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

Conform sursei citate, ancheta vizează patru persoane fizice şi patru firme.

Marţi, procurorii, împreună cu poliţiştii din cadrul Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice şi din cadrul Serviciilor de Investigare a Criminalităţii Economice Sectoarele 1-6, au făcut 27 de percheziţii domiciliare în Bucureşti şi judeţele Neamţ, Galaţi, Călăraşi, Iaşi şi Dâmboviţa în acest dosar.

Anchetatorii au identificat şi pus sechestru asigurător asupra mai multor bunuri mobile şi imobile aparţinând celor patru suspecţi de comiterea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă agravată şi continuată.

Eveniment Antreprenoriatul Profesie vs Vocatie

Mai mulți cetățeni maghiari, acuzați că au fentat statul român. Prejudiciul se ridică la aproape 1 milion de euro
Mai mulți cetățeni maghiari, acuzați că au fentat statul român. Prejudiciul se ridică la aproape 1 milion de euro
Poliţiştii din Bihor de la Investigarea Criminalităţii Economice cercetează cinci cetăţeni din Ungaria, care au înfiinţat şi condus firme pe teritoriul României. Ei sunt suspectaţi...
CTP, după ce a văzut conferința lui Cătălin Cîrstoiu: ”I s-a mai rărit zâmbetul iliescoid...”
CTP, după ce a văzut conferința lui Cătălin Cîrstoiu: ”I s-a mai rărit zâmbetul iliescoid...”
Candidatul PSD-PNL la Primăria Capitalei, medicul Cătălin Cîrstoiu a susținut vineri, 19 aprilie, o conferinţă de presă pentru a răspunde acuzaţiilor de incompatibilitate în condiţiile...
#perchezitii Bucuresti, #evaziune fiscala, #materiale constructii , #justitie