Uriaș dosar de evaziune fiscală, înșelăciune și fals. Afacerea murdară în care statul a fost „țepuit” cu 15 milioane de euro VIDEO UPDATE

Miercuri, 05 Octombrie 2022, ora 10:10
5805 citiri
Uriaș dosar de evaziune fiscală, înșelăciune și fals. Afacerea murdară în care statul a fost „țepuit” cu 15 milioane de euro VIDEO UPDATE
Polițiștii au descins la 14 adrese FOTO Poliția Română

Polițiștii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice (DICE), au descins miercuri dimineața la 14 adrese, într-un amplu dosar de evaziune fiscală, înșelăciune și fals în care sunt implicate șapte firme din domeniul reciclării de deșeuri.

UPDATE. Surse Ziare.com spun că una dintre percheziții are loc la sediul firmei SARECO. Cei implicați sunt asociați la cluburile Loca - Decebal și Mozzafiato din Sectorul 1 al Capitalei. De la cele două cluburi se ridică documente în prezent.

A fost anul trecut un incendiu la un punct de lucru, unde acum se face percheziție.

„Faptele ar fi fost comise de către persoane implicate în operațiuni fictive de reciclare deșeuri de ambalaje și deșeuri de echipamente electrice și electronice (D.E.E.E.), cu impact negativ atât asupra mediului înconjurător, cât și asupra bugetului de stat, respectiv Fondului pentru mediu”, arată Poliția Capitalei.

Potrivit polițiștilor, ancheta a scos la iveală că „în perioada 2020-2021, prin intermediul unor societăți comerciale coordonate direct sau prin interpuși, în scopul obţinerii unor sume de bani, cu titlu de bonificaţie, de la organizații care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului (denumite O.I.R.E.P., respectiv Asociații autorizate), persoanele bănuite ar fi furnizat acestor entități documente justificative în care ar fi consemnat activități nereale de colectare și reciclare a 22.236.016 kilograme de deșeuri (de ambalaje și DEEE)”.

Prin raportarea acestei cantităţi în sistemul de transfer de responsabilitate, s-a produs un prejudiciu Administraţiei Fondului pentru Mediu, în valoare totală de 79.085.258 de lei, estimat conform prevederilor art. 9 alin. (1) lit. v) şi y) din O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu.

La acțiune participă polițiști din cadrul I.G.P.R. – Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice, cu sprijinul Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale și al Institutului Național de Criminalistică.

Citește și:
Cât gunoi ascunde comerțul online din România. "Activează aproximativ 10.000 de platforme"
Cât gunoi ascunde comerțul online din România. "Activează aproximativ 10.000 de platforme"
Mai mult de o treime dintre români au cumpărat în ultimul an produse de pe site-uri e-commerce, generând vânzări care vor depăși 6,8 miliarde de euro până la sfârșitul anului 2022. O...
Fratele lui Tzanca Uraganul, săltat de mascați după s-a dat drept preot și a câștiga o avere
Fratele lui Tzanca Uraganul, săltat de mascați după s-a dat drept preot și a câștiga o avere
Fratele manelistului Tzanca Uraganul a fost săltat de mascați, marți dimineanță, în timpul unor percheziții care au avut loc la Ploiești. Ancheta vizează mai multe persoane care s-au dat...