Se strânge lațul în dosarul scandalului Nordis. După Vicol și Ciorbă, alte 5 persoane au fost reținute de DIICOT SURSE

Luni, 03 Februarie 2025, ora 21:37
24120 citiri
Se strânge lațul în dosarul scandalului Nordis. După Vicol și Ciorbă, alte 5 persoane au fost reținute de DIICOT SURSE
Agenți DIICOT FOTO DIICOT

Surse judiciare au declarat luni seara, 3 februarie, că alte cinci persoane au fost reținute de procurorii DIICOT, alături de Laura Vicol și Vladimir Ciorbă, în dosarul Nordis.

Printre persoanele reținute se află Gheorghe Poștoacă, acționar la firme din Nordis Group, Florin Poștoacă - director de vânzări și Sanda Răileanu - director economic.

De asemenea, au fost reținuți Gabriela Vasile și Matei Cristian.

În același dosar, au fost reținuți Laura Vicol, fostă șefă a Comisiei juridice din Camera Deputaților, și soțul ei, Vladimir Ciorbă, acționar principal alături de Gheorghe Poștoacă la companiei Nordis, pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani în formă continuată și aderare la grup infracțional organizat.

De altfel, Vladimir Ciorbă se aștepta să fie reținut, el venind la DIICOT cu două rucsacuri.

Tot luni, au fost audiate Ioana Băsescu, fiica lui Traian Băsescu, precum și fosta deputată PSD Andreea Cosma, pentru implicarea lor în afacerea Nordis, în calitate de notărițe, însă ele au fost lăsate să plece acasă.

Luni dimineață, procurorii au efectuat zeci de percheziții în România și în Monaco, printre care și la domiciliul soților Ciorbă - Vicol, dar și la sediul companiei Nordis, într-un dosar ce vizează infracțiuni de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, delapidare, spălare a banilor și evaziune fiscală, în care prejudiciul se ridică la peste 195 de milioane de euro.

În urma perchezițiilor, au fost ridicați saci cu documente, dar și obiecte de valoare din locuința soților Ciorbă - Vicol.

Ancheta vizează 40 de persoane fizice și 32 de firme și se referă la un grup infracțional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care a conceput și pus în aplicare un mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăți comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți (cumpărători), delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (TVA), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general, cauzându-se prejudicii societăților comerciale, clienților cumpărători și bugetului de stat.

Fondurile financiare ilicite astfel obținute au fost supuse procesului de spălare a banilor.

Din investigațiile efectuate a rezultat că eșalonul secund al grupării de criminalitate organizată a fost format din persoane apropiate liderilor (aflate în relație de rudenie sau prietenie), care au aderat la grupare și au sprijinit-o activ, prin diverse modalități, sub controlul și îndrumarea acestora, iar ultimul palier a sprijinit grupul infracțional organizat pe anumite componente sau în anumite perioade, având atribuții de a întocmi documentația aferentă operațiunilor de vânzare a imobilelor, intabulare sau consultanță juridică (notari și avocați) și de a încasa sume de bani provenite din săvârșirea infracțiunii de delapidare, sub diferite titluri justificative.

Actele de urmărire penală au condus la constatarea faptului că, în perioada 2019 - 2024, liderii grupului infracțional organizat, prin intermediul a cinci societăți comerciale, au încasat de la clienți persoane fizice sau juridice, cu titlu de avans, în cadrul unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, respectiv contracte de vânzare-cumpărare (apartamente/parcări și mobilier), suma de peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro).

Leo de la Stehaia, mesaj pentru Laura Vicol, cu care ar fi avut o relație: ”Ea știe ce are de făcut”
Leo de la Stehaia, mesaj pentru Laura Vicol, cu care ar fi avut o relație: ”Ea știe ce are de făcut”
Leo de la Strehaia a transmis un mesaj de susținere pentru avocata Laura Vicol, cu care declara că a avut o relație și căreia i-ar fi dedicat o manea de 28.000 de euro. Manelistul a declarat...
Ilie Bolojan despre scandalul Nordis și efectele asupra guvernării. Ce a răspuns când a fost întrebat dacă Marcel Ciolacu ar trebui să demisioneze
Ilie Bolojan despre scandalul Nordis și efectele asupra guvernării. Ce a răspuns când a fost întrebat dacă Marcel Ciolacu ar trebui să demisioneze
Ilie Bolojan, președintele PNL, a fost întrebat despre implicarea politicienilor în scandalul imobiliar Nordis și despre impactul acestuia asupra guvernării. Referindu-se la scandalul în...
#persoane retinute DIICOT, #scandal nordis, #Laura Vicol, #vladimir ciorba , #justitie
  1. Netanyahu, încântat de propunerea „revoluționară” a lui Trump privind Fâșia Gaza. „O Rivieră a Orientului Mijlociu”
  2. Zelenski, despre planul de pace al lui Trump: ”Trebuie să prevină o nouă agresiune rusă”
  3. Trump și „echipa divină“ de la Casa Albă. Religia devine o armă politică pentru noua administrație a SUA
  4. Tragedie în MApN. Un militar de 35 de ani a murit în Sarajevo. Căsătorit și cu doi copii, se afla la prima misiune într-un teatru de operații
  5. Visul imobiliar al lui Trump pentru Riviera Gaza este deja în desfășurare în Albania FOTO/VIDEO
  6. Două adolescente de 14 și 15 ani, date dispărute dintr-un centru de plasament din Craiova. Polițiștii cer ajutorul populației
  7. Jeremy Clarkson, de la Top Gear, despre Brexit: „Mă face să vreau să stau într-un canal și să plâng”
  8. Una dintre cele mai spectaculoase zone din Italia, cuprinsă de revolta anti-turism. „Trebuie să luăm aceste proteste în serios”
  9. Vestul îl poate zdrobi pe Putin, dar numai cu tactici KGB. Avertismentul unui fost consilier NATO
  10. Pensiile din Germania vs cele din Italia. Cât câștigă pensionarii în țările UE cu mari comunități de români