Trei persoane cercetate de DIICOT după ce au înșelat mai multe firme care doreau să acceseze fonduri europene

Sambata, 04 Februarie 2023, ora 12:02
1875 citiri
Trei persoane cercetate de DIICOT după ce au înșelat mai multe firme care doreau să acceseze fonduri europene
Bani FOTO / pexels

Trei persoane din Braşov sunt cercetate de către procurorii DIICOT pentru infracţiuni de constituire a unui grup infracţional organizat, înşelăciune în formă continuată, participaţie improprie la fals informatic în formă continuată şi alterarea integrităţii datelor informatice după ce au pus la cale un mecanism prin care au înşelat mai multe firme care doreau să acceseze fonduri europene.

Sub pretextul că oferă consultanţă şi scriu proiecte eligibile, suspecţii au înşelat cu peste un milion de lei pe cei care doreau să acceseze programele Uniunii Europene.

Activitatea grupului infracţional a început în municipiul Braşov, în anul 2021, când unul dintre suspecţi a început să se prezinte drept reprezentant al unei firme specializate în consultanţă în domeniul proiectelor europene şi a început să caute clienţi dispuşi să plătească pentru a primit consultanţă în accesarea fondurilor UE.

Firma suspectului le era prezentată în mod mincinos doritorilor ca având în portofoliu numeroşi clienţi, ale căror proiecte au fost admise în trecut.

„În această modalitate, ar fi fost atraşi mai mulţi clienţi, care ar fi semnat contracte de consultanţă, în vederea întocmirii documentaţiei necesare obţinerii de fonduri europene, chiar dacă era evident că proiectele lor nu îndeplinesc condiţiile minime de eligibilitate. După respingerea proiectelor, membrii grupului infracţional organizat ar fi modificat scrisorile de respingere, creând impresia că acestea sunt de aprobare şi le-ar fi trimis persoanelor vătămate pentru a le induce în eroare şi a le determina să încheie în continuare noi contracte de consultanţă sau să le recomande serviciile şi altor cunoştinţe/parteneri de afaceri”, se arată într-un comunicat al anchetatorilor.

Procurorii DIICOT şi poliţiştii BCCO au identificat, până în prezent, 19 persoane vătămate, cărora le-a fost cauzat un prejudiciu în cuantum de peste un milion de lei.

Persoana care a pus la cale înşelăciunea a fost reţinută şi ulterior arestată preventiv.

Alte două persoane sunt cercetate în dosar sun control judiciar. Procurorii anchetează în acest dosar 19 fapte de înşelăciune, tot atâtea de participaţie la fals informatic şi 33 de acte de alterarea integrităţii datelor informatice.

Omul de afaceri Daniel Ștefănescu, fondatorul Gersim Impex, plasat sub control judiciar în dosarul de înșelăciune în care este vizat
Omul de afaceri Daniel Ștefănescu, fondatorul Gersim Impex, plasat sub control judiciar în dosarul de înșelăciune în care este vizat
Omul de afaceri Daniel Ştefănescu, fondatorul Gersim Impex, a fost plasat sub control judiciar în dosarul de înşelăciune în domeniul imobiliar care vizează complexurile de locuinţe White...
Captură de droguri de mare risc în Dâmbovița. DIICOT a confiscat 1,5 kg cocaină și 14 kg de rezină de cannabis dintr-o mașină
Captură de droguri de mare risc în Dâmbovița. DIICOT a confiscat 1,5 kg cocaină și 14 kg de rezină de cannabis dintr-o mașină
Un bărbat a fost reţinut, joi, 14 martie, după ce a fost prins în judeţul Dâmboviţa, având în maşină 1,5 kilograme de cocaină, drog de mare risc, şi 14 kilograme de rezină de...
#persoane, #DIICOT, #inselaciune, #fonduri europene, #firma , #inselaciune