Trei straini arestati pentru transferuri ilegale de bani

Tribunalul Bucuresti a emis, vineri seara, mandate de arestare pentru 29 de zile pe numele lui Davood Suleyman Khah, Yakhni Abdulkader si Mohundes Mohamed, zis Bashar, cetatenii straini fiind acuzati de procurorii DIICOT ca transferau ilegal bani din Romania, prin sistem de tip Hawala.

Decizia Tribunalului nu este definitiva si poate fi atacata cu recurs la Curtea de Apel Bucuresti

Banii de provenienta ilicita pe care grupul destructurat de DIICOT ii transfera din Romania catre alte tari, prin sistem de tip Hawala, proveneau de la chinezi si arabi rezidenti in aceasta tara, se arata intr-un comunicat al procurorilor, remis, vineri, agentiei NewsIn.

Capul retelei specializate in trimiterea unor importante sume de bani prin metode tip Hawalla este Yakhni Abdulkader, cetatean sirian, cercetat pentru evaziune fiscala, contrabanda si spalare de bani.

Potrivit procurorilor, "membrii grupului colectau sume de bani de provenienta ilicita, de la cetateni de origine chineza si araba, rezidenti in Romania, sumele fiind apoi schimbate in diverse valute, in mod ilegal, cu sprijinul detinatorilor unor case de schimb valutar". Sumele in valuta erau apoi predate unor curieri care paraseau Romania, cu destinatia Siria sau Turcia, fiind ulterior transferate, la cererea persoanelor care comandau transferul, catre alte destinatii.

In data de 28 ianuarie, sotia lui Yakhni Abdulkader a fost depistata pe Aeroportul International Otopeni, avand asupra sa sumele de 111.000 de euro si 594.000 de dolari, pe care nu le declarase organelor vamale si pe care intentiona sa le scoata din tara, destinatia finala fiind Turcia, se arata in comunicatul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT).

Procurorii DIICOT au organizat, joi, 16 perchezitii domiciliare in Bucuresti si Ilfov, in urma carora au ridicat 30.000 de euro, 120.000 de dolari, 162.000 de lei si un autoturismVolkswagen, fiind identificate si dovezi care probeaza provenienta ilicita a sumelor de bani gasite asupra sotiei lui Yakhni.

In cauza au fost luate masuri asiguratorii privind conturile in lei si devize deschise la diverse banci din tara pe numele a 36 de persoane fizice si 211 societati comerciale.

La sediul DIICOT au fost audiate 16 persoane. In urma audierilor, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Structura Centrala au dispus retinerea pentru 24 de ore a lui Davood Suleyman Khah, Yakhni Abdulkader si a lui Mohundes Mohamed, zis Bashar si au propus instantei de judecata arestarea preventiva a acestora pentru o durata de 29 de zile. Fata de alte persoane s-a dispus masura obligarii de a nu parasi localitatea.

Procurorii continua cercetarile pentru descoperirea intregii activitati infractionale.

Ministrul Educației, la Consiliul PNL: „Trebuie să recuperăm România tradițională și România anti-sistem. Nu ne trebuie candidați bizari”

Ministrul Educației, Daniel David, a argumentat duminică, 26 ianuarie, că fostul senator Crin Antonescu poate fi un candidat al unității, după ce PNL s-a reunit în Consiliul Național pentru...

„Un caz clinic”. Fost șef al spionajului românesc, verdict tranșant despre Călin Georgescu. „Discurs care se poate defini după manualele moderne de psihiatrie”

Fostul premier Mihai Răzvan Ungureanu, care a condus de două ori Serviciul de Informații Externe, spune că, pe baza experienței lui, serviciile ar fi colectat informații despre cazul...