Afaceri ilegale cu deșeuri de peste 10 milioane de euro: Cum funcționa gruparea

14 Septembrie 2023 - Afaceri ilegale cu deșeuri de peste 10 milioane de euro: Cum funcționa gruparea

Treisprezece percheziţii au avut loc joi, 14 septembrie în Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Vâlcea într-un dosar de înşelăciune în domeniul colectării şi reciclării de deşeuri din

Prejudiciu

Fosta directoare a Complexului Multifuncţional Caraiman și alți asociați au fost trimiși în judecată pentru un prejudiciu de peste 17 milioane de lei

18 August 2023 - Fosta directoare a Complexului Multifuncţional Caraiman și alți asociați au fost trimiși în judecată pentru un prejudiciu de peste 17 milioane de lei

Fosta directoare executivă a Complexului Multifuncţional Caraiman Iuliana Gomes şi alte trei persoane din cadrul acestei instituţii publice au fost trimise în judecată, alături de

Percheziții la Trezoreria Constanța într-un dosar de delapidare. Cum a fost păgubită o primărie cu milioane de lei

03 August 2023 - Percheziții la Trezoreria Constanța într-un dosar de delapidare. Cum a fost păgubită o primărie cu milioane de lei

Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Constanţa a transmis joi, 3 august, că poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice au făcut percheziţii într-un dosar

Percheziții într-un dosar cu prejudiciu de 6 milioane de euro: Terenuri vândute de mai multe ori prin sentințe judecătorești false. Printre păgubiți, Mitică Dragomir UPDATE

12 Iulie 2023 - Percheziții într-un dosar cu prejudiciu de 6 milioane de euro: Terenuri vândute de mai multe ori prin sentințe judecătorești false. Printre păgubiți, Mitică Dragomir UPDATE

Polițiștii au făcut miercuri dimineață, 12 iulie, 35 de percheziții la domicilii în București și Ilfov într-un dosar în care se fac cercetări pentru înșelăciune, fals material în

Ovidiu Tender și-a pus firma pe numele soției și vrea să scape de plata prejudiciului din Dosarul RAFO-Carom

04 Iulie 2023 - Ovidiu Tender și-a pus firma pe numele soției și vrea să scape de plata prejudiciului din Dosarul RAFO-Carom

SC Tender SA – firma magnatului Ovidiu Tender, patronată în prezent de soția sa, Nicoleta Tender – se judecă la Înalta Curte pentru scoaterea de sub măsura confiscării speciale, dispusă

Dosarul care vizează înşelăciuni cu criptomonede: Trei persoane au fost arestate preventiv. Prejudiciul depăşeşte 4,71 milioane de dolari americani

22 Iunie 2023 - Dosarul care vizează înşelăciuni cu criptomonede: Trei persoane au fost arestate preventiv. Prejudiciul depăşeşte 4,71 milioane de dolari americani

Trei persoane au fopst arestate preventiv şi alte zece au fost plasate sub control judiciar, în dosarul în care procurorii DIICOT Ploieşti au destructurat un grup infracţional profilat pe

Mai mulți patroni din domeniul construcțiilor înșelați de un afacerist din Prahova. Avere făcută din comenzi neonorate, dar plătite

15 Iunie 2023 - Mai mulți patroni din domeniul construcțiilor înșelați de un afacerist din Prahova. Avere făcută din comenzi neonorate, dar plătite

Șapte percheziții au loc, joi dimineață, în județele Ilfov și Giurgiu, dar și în municipiul București, la sediile unor societăți comerciale.

Afaceristul care i-a denunțat pe Ludovic Orban și pe Gheorghe Nichita află dacă scapă sau nu de pedeapsa pentru o evaziune de 13 milioane de lei

12 Mai 2023 - Afaceristul care i-a denunțat pe Ludovic Orban și pe Gheorghe Nichita află dacă scapă sau nu de pedeapsa pentru o evaziune de 13 milioane de lei

Patronul UTI Group, Tiberiu Urdăreanu - omul care i-a denunțat pe Ludovic Orban, Constantin Niță și Gheorghe Nichita - află vineri, 12 mai, dacă scapă sau nu de pedeapsa de 2 ani și 6 luni

Un deputat şi două firme, fraudă cu prejudiciu estimat la 1,7 milioane de euro. Anchetă a Parchetului European la Bucureşti

11 Mai 2023 - Un deputat şi două firme, fraudă cu prejudiciu estimat la 1,7 milioane de euro. Anchetă a Parchetului European la Bucureşti

Parchetul European acuză de fraudă cu fonduri europene cinci persoane din România, între care un deputat, dar şi două firme. Acestea ar fi produs un prejudiciu de 1,7 milioane de euro prin

Mega-afacere cu facturi fictive pentru motorină și benzină. Prejudiciu de peste un milion de euro produs bugetului de stat

10 Mai 2023 - Mega-afacere cu facturi fictive pentru motorină și benzină. Prejudiciu de peste un milion de euro produs bugetului de stat

Poliţiştii şi procurorii fac, miercuri, peste 30 de percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală, în domeniul comerţului cu benzină şi motorină. Suspecţii ar fi înregistrat în

Interlopul Adrian Corduneanu, trimis în judecată. Înșelăciunile imobiliare din care a scos peste 2 milioane de euro

05 Mai 2023 - Interlopul Adrian Corduneanu, trimis în judecată. Înșelăciunile imobiliare din care a scos peste 2 milioane de euro

Interlopul Adrian Corduneanu a fost trimis în judecată de procurorii DIICOT - Iaşi, alături de soţia sa, doi notari şi un avocat, într-un dosar de înşelăciuni imobiliare cu prejudiciu de 2

Cine este noul director al rafinăriei Petrotel Lukoil Ploiești: inculpat în ancheta cu cel mai mare prejudiciu calculat vreodată în România

20 Aprilie 2023 - Cine este noul director al rafinăriei Petrotel Lukoil Ploiești: inculpat în ancheta cu cel mai mare prejudiciu calculat vreodată în România

Directorii ruşii ai rafinăriei Petrotel Lukoil Ploiești, Aleksei Kovalenko (director general executiv şi preşedinte al directoratului Petrotel Lukoil), Olga Kuzina (director economic şi

DNA l-a trimis în judecată pe Directorul Institutului Naţional de Cercetare Aerospaţială. Prejudiciul: 5 milioane de euro

18 Aprilie 2023 - DNA l-a trimis în judecată pe Directorul Institutului Naţional de Cercetare Aerospaţială. Prejudiciul: 5 milioane de euro

Directorul general al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Aerospaţială ”Elie Carafoli”, Cătălin Nae, şi patru oameni de afaceri au fost trimişi în judecată de DNA pentru abuz

Fondatorul Bismobil Kitchen acuzat că a păgubit sute de români și moldoveni: A evadat după ce a rupt și aruncat brățara de monitorizare

09 Aprilie 2023 - Fondatorul Bismobil Kitchen acuzat că a păgubit sute de români și moldoveni: A evadat după ce a rupt și aruncat brățara de monitorizare

Mihail Șaran, escrocul suspectat că a înșelat sute de clienți din România și Republica Moldova lăsându-i fără bunurile plătite, pare că a intrat în pământ.

Curtea de Conturi a României acuză ANAF că „tergiversează” recuperarea datoriei de 1,3 miliarde lei de la frații Micula

04 Aprilie 2023 - Curtea de Conturi a României acuză ANAF că „tergiversează” recuperarea datoriei de 1,3 miliarde lei de la frații Micula

Curtea de Conturi a României acuză ANAF, în raportul pe anul 2021, făcut public recent, că tergiversează recuperarea datoriei de 1,3 miliarde de lei pe care frații Micula o au către statul

Ce a descoperit Curtea de Conturi la Primăria Cluj-Napoca. Prejudiciu important la facilitățile pentru transportul public. Persoane decedate printre beneficiari

04 Aprilie 2023 - Ce a descoperit Curtea de Conturi la Primăria Cluj-Napoca. Prejudiciu important la facilitățile pentru transportul public. Persoane decedate printre beneficiari

Curtea de Conturi a identificat, în urma activităților de audit desfășurate în 2022 la primării și consilii județene din toată țara, prejudicii totale în valoare de 34,25 milioane de lei

Mii de vagoane CFR Marfă subevaluate și vândute la fier vechi. Prejudiciul se ridică la 7,5 milioane de euro

01 Aprilie 2023 - Mii de vagoane CFR Marfă subevaluate și vândute la fier vechi. Prejudiciul se ridică la 7,5 milioane de euro

35 de cetățeni români și libanezi au fost trimiși în judecată de procurorii DIICOT Timișoara pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, delapidare

Percheziții ale polițiștilor din București într-un dosar de înșelăciune cu prejudiciul de un milion de lei VIDEO

30 Martie 2023 - Percheziții ale polițiștilor din București într-un dosar de înșelăciune cu prejudiciul de un milion de lei VIDEO

Poliţiştii din București fac percheziții în Capitală, dar și în județele Ilfov și Teleorman, într-un dosar penal în care se fac cercetări privind săvârșirea infracțiunii de

Comuna din România unde șmecherii imobiliari se racordau clandestin la rețeaua de apă potabilă. Prejudiciul uriaș constatat de Curtea de Conturi

30 Martie 2023 - Comuna din România unde șmecherii imobiliari se racordau clandestin la rețeaua de apă potabilă. Prejudiciul uriaș constatat de Curtea de Conturi

Locuitorii unei comune din România, racordați clandestin la rețeaua de apă potabilă, nu au plătit acest serviciu pentru ani de zile.

Manevre cu bani publici la Spitalul Oltenița: sporuri ilegale, plăți într-un cont clandestin și 130 de abonamente de telefonie achitate nejustificat

29 Martie 2023 - Manevre cu bani publici la Spitalul Oltenița: sporuri ilegale, plăți într-un cont clandestin și 130 de abonamente de telefonie achitate nejustificat

Aproape jumătate din totalul prejudiciului constatat de Camera de Conturi Călărași în urma misiunilor de audit desfășurate în 2022, a fost ”acontat” de Spitalul Municipal Oltenița.

Cum au rămas fără banii de pensii și asigurări de sănătate profesorii unui liceu din provincie. Concluziile Curții de Conturi

28 Martie 2023 - Cum au rămas fără banii de pensii și asigurări de sănătate profesorii unui liceu din provincie. Concluziile Curții de Conturi

Una dintre cele mai mari fraude din bani publici descoperită de Curtea de Conturi în 2022 a avut loc la Liceul ”Dimitrie Cantemir” din Babadag, județul Tulcea. În urma misiunii de audit,

Tinere înșelate de un șofer de taxi care le-a promis că le facilitează angajarea pe posturi bine plătite. Prejudiciul este de 15.000 de lei VIDEO

22 Martie 2023 - Tinere înșelate de un șofer de taxi care le-a promis că le facilitează angajarea pe posturi bine plătite. Prejudiciul este de 15.000 de lei VIDEO

Un bărbat ce oferea serviciide ride-sharing a fost ridicat miercuri, 22 martie, de polițiștii de la Investigații Criminale din București într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii

Șase hoți care au furat 70.000 de lei din sediul unei societăți private, săltați de mascați VIDEO

02 Martie 2023 - Șase hoți care au furat 70.000 de lei din sediul unei societăți private, săltați de mascați VIDEO

Mai multe percheziții domiciliare au loc, joi dimineață, într-o anchetă care vizează o grupare de hoți Care a dat mai multe spargeri în societăți comerciale din Prahova. Prejudiciul a fost

Conturile Primăriei Brașov au fost blocate. Acuzațiile grave care i se aduc lui Allen Coliban. USR neagă: S-au făcut plăți

01 Martie 2023 - Conturile Primăriei Brașov au fost blocate. Acuzațiile grave care i se aduc lui Allen Coliban. USR neagă: S-au făcut plăți

Toate conturile Primăriei Brașov au fost blocate miercuri, 1 martie, la solicitarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR).

DIICOT a trimis în judecată patru foști angajați Rompetrol, 32 de inculpați în dosar au scăpat prin clasare. Prejudiciul: peste 37 de milioane de lei

17 Februarie 2023 - DIICOT a trimis în judecată patru foști angajați Rompetrol, 32 de inculpați în dosar au scăpat prin clasare. Prejudiciul: peste 37 de milioane de lei

Patru foşti membri ai conducerii Rompetrol, dintre care doi sunt cetăţeni cazahi, au fost trimişi în judecată de către procurorii DIICOT pentru evaziune fiscală. Aceştia ar fi creat două

Percheziții într-un dosar de înșelăciune cu prejudiciul de peste 30 de milioane de lei. Patronul unei firme din Arad, bănuit că a trucat o licitație

26 Ianuarie 2023 - Percheziții într-un dosar de înșelăciune cu prejudiciul de peste 30 de milioane de lei. Patronul unei firme din Arad, bănuit că a trucat o licitație

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din Arad, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad, efectuează 10 percheziții,

„Porcarul-șef” al familiei Dragnea scapă nepedepsit. Dosarul evaziunii fiscale de la Ferma Salcia, închis pe Legea lui „Mitralieră”

19 Ianuarie 2023 - „Porcarul-șef” al familiei Dragnea scapă nepedepsit. Dosarul evaziunii fiscale de la Ferma Salcia, închis pe Legea lui „Mitralieră”

Mișu Dumitru – directorul general al fermei de porci unde acționar majoritar la data faptelor era fiul lui Liviu Dragnea, Valentin Ștefan Dragnea – a scăpat definitiv de condamnarea de 7 ani

Cum erau regizate accidentele din Argeș pentru obţinerea banilor din asigurări. Prejudiciul ajunge la 80.000 de euro

18 Ianuarie 2023 - Cum erau regizate accidentele din Argeș pentru obţinerea banilor din asigurări. Prejudiciul ajunge la 80.000 de euro

Mai multe persoane sunt cercetate de autorităţile din Argeş într-un dosar de înşelăciuni privind asigurările, anchetatorii arătând că, pentru obţinerea banilor de la societăţile de

Pagina de Facebook care a stors averi de la credincioși naivi. Schema de înșelăciune folosită de fratele unui manelist celebru

06 Decembrie 2022 - Pagina de Facebook care a stors averi de la credincioși naivi. Schema de înșelăciune folosită de fratele unui manelist celebru

Fratele manelistului Tzanca Uraganul a fost săltat de mascați în dimineața zilei de marți, 6 decembrie, în timpul unor percheziții care au avut loc la Ploiești.

Președintele Fundației pentru Tineret București, trimis în judecată pentru abuz în serviciu, într-un dosar cu prejudiciu de peste 15 milioane de lei

28 Noiembrie 2022 - Președintele Fundației pentru Tineret București, trimis în judecată pentru abuz în serviciu, într-un dosar cu prejudiciu de peste 15 milioane de lei

Ticu Plăcintă, fostul președinte al Fundației pentru Tineret a municipiului București (F.T.M.B.) a fost trimis în judecată de procurorii DNA pentru abuz în serviciu dacă funcționarul public

Top 3 știri din presa centrală

Erdogan, furios pe Uniunea Europeană. „Turcia nu mai așteaptă nimic. Stăm la poartă de peste 40 de ani”
Preşedintele turc Recepp Tayyip Erdogan reproşează duminică, 1 octombrie, faptul că Turcia şi-a ”respectat toate promisiunile”, spre...

Paznicul plajei unde a fost găsită DJ Lalla: „De ce să vorbim prostii? Nu știți ce e aici noaptea”
Laura Roșca, cunoscută ca DJ Lalla, a fost găsită fără suflare pe plajă. Ea venise la un prieten din Mamaia pe care îl cunoscuse pe TikTok...

Bucureștean amendat pentru că defrișa arbuşti fără a deţine aviz. Totul a fost descoperit pe un teren proprietate privată din Sectorul 3
Primăria Capitalei a anunţat că poliţiştii locali de la Serviciul Control Ecologie şi Protecţia Mediului s-au deplasat, sâmbătă, pe...
  1. Vedetele autohtone pe care românii nu le mai suportă: "Toate melodiile lui sunt despre iubire neîmplinită, de 10 ani. Găsește o femeie ok și cântă-mi despre o vacanță în Croația"
  2. Decizia luată de soția lui Patrick Mouratoglou după suspendarea Simonei Halep
  3. Patron exasperat de angajații care pleacă fără preaviz, de pe o zi pe alta, deși au carte de muncă. "Eu am găsit soluția. Angajați oameni 45+"
  4. Câți bani primea lunar Dumitru Buzatu din salariu, pensie pentru limita de vârstă și pensie specială
  5. Aproape jumătate de milion de români plecați la muncă în străinătate se întorc acasă. Care sunt județele unde s-au stabilit
  6. Bucureșteanul care s-a trezit cu ghenă de gunoi în fața apartamentului cumpărat: „Mă veți despăgubi cu de "X" ori valoarea”
  7. Revolta unei jucătoare care a participat la turneul WTA din România: “Nu mai merg în viața mea acolo. Am zburat 37 de ore de la Cluj”
  8. Scor neverosimil în cel mai așteptat derby de la Cupa Mondială de rugby
  9. Lovitură primită de România la Mondialul de gimnastică
  10. Monica Tatoiu, despre cheia unei relații reușite: "Sexul trebuie să fie bun. Uită-te și la cai" VIDEO