SUA și Marea Britanie au descoperit rețeaua de „spălare a banilor murdari ai Rusiei” în Ucraina

De Ziua Sfântului Nicolae, SUA și Marea Britanie au pregătit pentru Ucraina un „cadou” destul de greu de digerat: dezvăluirea unei rețele globale de spălare a banilor rusești, în care sunt implicate și persoane din Ucraina. O rețea care a ajutat Rusia să spele sute de milioane de dolari murdari, iar acum este evident că autoritățile ucrainene trebuie să facă curățenie în propriile rânduri. Un avertisment destul de clar a fost trimis, iar acum rămâne de văzut dacă va fi auzit, scrie Focus.ua.

Despre „cadoul” special pregătit de FBI și NCA

FBI și agenția britanică NCA au reușit, în premieră, să descopere o rețea globală de fonduri neoficiale folosite pentru spălarea banilor rusești. Este o rețea care se întinde în 30 de țări și implică nu mai puțin de 84 de persoane, dintre care unii sunt cetățeni ucraineni. Operațiunea s-a încheiat cu înghețarea fondurilor descoperite, dar ce nu s-a spus este că, deși rețeaua a fost demascată, fondurile rusești încă nu au fost transferate către Ucraina. Nu există acorduri oficiale, iar acest lucru poate însemna că autoritățile ucrainene trebuie să se pregătească pentru o curățare mai profundă a instituțiilor implicate.

O rețea cu legături ucrainene

La prima vedere, acest caz pare să fie doar o nouă operațiune a agențiilor internaționale de combatere a spălării banilor, dar lucrurile devin mult mai delicate atunci când aflăm că George Rossi, un cetățean ucrainean, este capul unei grupări din Marea Britanie implicate în acest scandal. Iar pentru cei mai atenți, lucrurile nu se opresc aici. În paralel, un alt cetățean, Andrei Bredens din Lituania, a fost pus sub sancțiuni de SUA, fiind acuzat că ar fi spălat bani pentru agenții ruși și că a câștigat un contract cu „Ukrhydroenergo”. Ce legătură există între acești actori și cum se leagă între ei? Totul pare a duce spre un mecanism mult mai complex decât o simplă rețea de spălare a banilor.

Deja, numeroase întrebări au început să apară în rândul aliaților Ucrainei. În special, întrebarea care ar putea crea un climat diplomatic incomod: „Cum explică Ucraina aceste legături?”. Deși răspunsul poate fi un subiect sensibil, este cert că problemele de acest tip nu pot rămâne ascunse. Mai ales că în spatele acestor operațiuni se află fonduri masive și tranzacții de miliarde, sume mult mai mari decât cele implicate în afacerea „Ukrhydroenergo” sau TGR. Se ridică întrebarea: ce se va întâmpla dacă se va ajunge la un punct în care „părțile ucrainene” implicate vor fi identificate în zeci de astfel de cazuri de spălare de bani?

Ce opțiuni au acum oficialii implicați?

În fața unui asemenea scandal, oficialii ucraineni implicați în spălarea banilor ruși nu au prea multe opțiuni. În primul rând, ar putea încerca să își facă „bagajele” rapid și să părăsească funcțiile, lăsând în urmă scandalul care ar putea exploda în orice moment. Sau, mai riscant, ar putea spera că autoritățile ucrainene – SBU, NABU, DBR – nu vor reacționa prea repede. Însă acest lucru ar putea duce la o perioadă lungă de „liniște” în detenție, iar condamnările pot fi dure, mai ales pentru trădători. O altă opțiune ar fi să aștepte până când întreaga rețea de spălare a banilor ruși va fi descoperită și în UE, dar acest lucru ar putea să adâncească criza de încredere în rândul partenerilor internaționali.

Un mesaj clar pentru Ucraina: curățenia trebuie făcută urgent

Mesajul pe care SUA și Marea Britanie îl trimit autorităților ucrainene este unul extrem de clar: trebuie să curățați instituțiile de „landromat-ul” rusesc. Este o oportunitate unică de a arăta că Ucraina este dispusă să pună capăt acestor legături murdare. Însă întrebarea este: vor reuși autoritățile ucrainene să răspundă rapid la acest apel? Sau, mai degrabă, vor alege să amâne, riscând să piardă sprijinul internațional și încrederea partenerilor lor? întreabă publicația ucraineană.

Acesta este un moment cheie pentru Ucraina, iar autoritățile vor trebui să acționeze cu multă prudență și rapiditate pentru a preveni o criză diplomatică majoră. Răspunsurile vor veni rapid – iar curățenia trebuie făcută urgent.

Așadar, pentru Ucraina, urmează o perioadă crucială. Și, la fel ca în orice proces de curățare, vom vedea dacă se va ajunge și la capătul acestui drum riscant.

Hackerii ruși vizează WhatsApp printr-o nouă tactică, atrage atenția Microsoft

Grupul de hackeri ruși Star Blizzard a lansat în noiembrie o campanie de spear phishing prin intermediul platformei WhatsApp, marcând o schimbare semnificativă în metodele folosite până...

Cum au reușit serviciile secrete ucrainene să câștige încrederea CIA. Un parteneriat care a schimbat echilibrul puterii

În 2015, Valeri Kondratiuk, fostul șef al Serviciului de informații externe al Ucrainei, a mers la Washington cu o misiune importantă: să convingă comunitatea de informații a SUA să aibă...