Ancheta în scandalul Nordis se extinde în străinătate. Conturile din România ale Laurei Vicol și ale lui Vladimir Ciorbă sunt goale

Investigația privind presupusa fraudă de mari dimensiuni asociată cu Nordis se extinde și în afara granițelor țării.

Procurorii DIICOT au inițiat o amplă acțiune pentru a identifica proprietățile și conturile, inclusiv în paradisuri fiscale, aparținând fostei parlamentare Laura Vicol și soțului ei, Vladimir Ciorbă, relatează stirileprotv.ro.

Ancheta a relevat că, în România, cei doi nu dețin nimic pe numele lor. Până în prezent, procurorii de la Crimă Organizată au instituit sechestre pe proprietățile companiei Nordis și pe bunurile altor suspecți implicați în caz.

Procurorii DIICOT au emis ordonanțele de sechestru în ziua reținerii Laurei Vicol și a lui Vladimir Ciorbă. Autoritățile fiscale au identificat mai multe conturi bancare în țară, însă acestea sunt goale. Din acest motiv, au început să investigheze și în străinătate, inclusiv în Monaco, unde cei doi își petreceau timpul liber, dar și în alte paradisuri fiscale.

„Eu sunt aproape convinsă că există proprietăți ascunse și bani. M-ar surprinde plăcut dacă le-ar găsi. Nu am nicio îndoială că din banii pe care i-au scos din bancomate și prin diverse tertipuri au dus din ei în străinătate. Ar fi o surpriză plăcută pentru păgubiți dacă s-ar identifica acele bunuri”, a declarat, pentru sursa citată, una dintre victimele escrocheriei Nordis.

DIICOT a instituit sechestru pe aproape 200 de apartamente din complexele Nordis de pe litoral. Acestea au fost promise în schimbul unor avansuri sau chiar plăți integrale, însă nu au fost livrate.

Printre proprietățile deținute de compania Nordis Management, care sunt sub sechestru în cadrul acestei anchete penale de amploare, se numără și un bloc situat pe Șoseaua Nordului din București.

Procurorii DIICOT au confiscat în această zonă mai multe apartamente, precum și locuri de parcare extrem de valoroase.

De asemenea, au fost blocate 19 conturi bancare ale suspecților implicați în dosar, precum și 29 de conturi ale firmelor asociate acestora. Mai mult, s-a pus sechestru pe peste 20 de terenuri, 5 imobile, 11 vehicule, bijuterii, ceasuri și poșete de marcă.

„Se îmbunătățesc posibilitățile de recuperare a daunelor și a pagubelor întrucât prin această extindere și instituire a sechestrelor se pot urmări și bunurile personale ale asociaților, administratorilor sau organelor de conducere ale NORDIS, pe când în procedura insolvenței se urmăresc strict bunurile din procedura insolvenței”, a declarat un alt păgubit.

Până în prezent, prejudiciul în cazul afacerii Nordis este estimat la 90 de milioane de euro, iar printre cei afectați se află și statul, care îi acuză pe liderii grupului Nordis de evaziune fiscală și delapidare.

În cadrul anchetei penale, au fost înregistrate câteva sute de persoane vătămate, în timp ce în procedura de insolvență de la Tribunal, numărul creditorilor depășește 1200, iar valoarea totală a pretențiilor se apropie de un miliard de lei.

Experții în insolvență afirmă că ar putea dura câțiva ani până când păgubiții de la NORDIS își vor recupera banii. Prima opțiune ar fi procesul penal, în cazul în care suspecții vor fi condamnați definitiv. A doua opțiune este procedura de insolvență, dar în acest caz nu există nicio garanție că păgubiții își vor recupera integral sumele datorate.

Percheziții în dosarul Nordis

11.02.2025 11:50 - Propunere neașteptată pentru păgubiții din scandalul Nordis: ”Le dau 10 milioane de euro”

Dumitru Dragomir, fost președinte LPF, a venit cu o propunere neașteptată în scandalul Nordis, lăsând de înțeles că i-ar putea despăgubi pe clienții care au avut de suferit cu o sumă de...

11.02.2025 09:05 - Înalta Curte judecă miercuri contestația inculpaților din dosarul Nordis. Stenograme:"Ce naiba, pe ce lume trăiești? Stai cu banii tăi în bancă. Rămâi după aia cu niște ziduri"

Sute de promisiuni au fost făcute de către grupul Nordis, conform motivării Curții de Apel București, care a stat la baza măsurilor restrictive aplicate celor 11 inculpați. Pe 5...

10.02.2025 21:13 - Ancheta în scandalul Nordis se extinde în străinătate. Conturile din România ale Laurei Vicol și ale lui Vladimir Ciorbă sunt goale

Investigația privind presupusa fraudă de mari dimensiuni asociată cu Nordis se extinde și în afara granițelor țării. Procurorii DIICOT au inițiat o amplă acțiune pentru a identifica...

10.02.2025 17:30 - Lotul Nordis contestă arestările. Când ajung Laura Vicol și Vladimir Ciorbă în fața instanței supreme

Contestația formulată de fosta deputată PSD Laura Vicol și soțul ei, Vladimir Ciorbă, împotriva hotărârii instanței care a dispus arestarea lor preventivă va fi judecată miercuri, 12...

09.02.2025 18:09 - Laura Vicol ar fi spart 90.000 de euro în doar două zile în Dubai. Noi detalii scandaloase din dosarul Nordis

Laura Vicol, fosta președintă a comisiei juridice din Camera deputaților, este în continuare în arest preventiv în dosarul Nordis. Soția acționarului companiei este bănuită că a...

09.02.2025 17:24 - Leo de la Stehaia, mesaj pentru Laura Vicol, cu care ar fi avut o relație: ”Ea știe ce are de făcut”

Leo de la Strehaia a transmis un mesaj de susținere pentru avocata Laura Vicol, cu care declara că a avut o relație și căreia i-ar fi dedicat o manea de 28.000 de euro. Manelistul a declarat...

08.02.2025 17:27 - Rolul pe care l-ar fi avut Ioana Băsescu în protejarea grupării Nordis. Noi detalii din referatul procurorilor. „Notărița mi-a zis că acesta este formatul”

Ioana Băsescu, fiica fostului președinte Traian Băsescu, a fost audiată la sediul DIICOT în dosarul Nordis. Ioana Băsescu ar fi implicată în calitate de notar și ar fi legalizat...

08.02.2025 14:34 - Ilie Bolojan despre scandalul Nordis și efectele asupra guvernării. Ce a răspuns când a fost întrebat dacă Marcel Ciolacu ar trebui să demisioneze

Ilie Bolojan, președintele PNL, a fost întrebat despre implicarea politicienilor în scandalul imobiliar Nordis și despre impactul acestuia asupra guvernării. Referindu-se la scandalul în...

08.02.2025 12:45 - Hunor despre scandalul Nordis, zborul lui Ciolacu și influența asupra alegerilor: ”Dacă el n-are nicio implicare dincolo de faptul că a fost coleg cu Laura Vicol, n-are de ce”

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, este de părere că informaţiile legate de afacerea Nordis şi despre faptul că premierul Marcel Ciolacu a zburat alături de patronii de la Nordis cu avioane...

08.02.2025 11:47 - Cum au implicat Laura Vicol și Vladimir Ciorbă angajații și familiile acestora în frauda Nordis. Jurista firmei avertiza apropiații: "Stai în banca ta, mai bine"

Procurorii DIICOT au descoperit că schema Nordis era menținută într-un cerc restrâns pentru a evita implicarea unor persoane externe în tranzacțiile către Laura Vicol și Vladimir Ciorbă....

08.02.2025 11:29 - Pățaniile lui Florin Gardoș cu grupul Nordis: "Atunci am realizat că au spatele asigurat"

Florin Gardoș a plătit grupului Nordis 170.000 de euro pentru două apartamente la Mamaia, dar nu s-a ales cu nimic. Fostul fotbalist al Stelei și al echipei naționale și-a dat seama...

07.02.2025 13:42 - Primul partid care ia la rost instituțiile statului despre plângerile primite și măsurile luate în cazul Nordis

USR solicită vineri, 7 februarie, instituţiilor statului informaţii despre plângerile primite şi măsurile luate în cazul Nordis, arătând că adevărul despre ţeapa Nordis, protejată...

07.02.2025 10:21 - „Schema Nordis”, evidentă pentru jurista firmei, care își sfătuia apropiații să nu investească, potrivit interceptărilor din dosar. „Eu n-aș lua la ei nici să mă împuști”

Laura Vicol și Vladimir Ciorbă, arestați preventiv pentru 30 de zile, în dosarul Nordis, au contestat măsura. În interceptările din dosar, se arată cum cei doi soți au cheltuit aproape un...

07.02.2025 09:10 - „Situația complicată” de la Fisc cu inspectorii luați în vizor de DIICOT în dosarul Nordis. „Ar fi încercat să intimideze ANAF și să amenințe că o să facă presiune politică”

Ministrul Finanţelor, Tanczos Barna, a anunţat că va trimite săptămâna viitoare Corpul de control să facă verificări, în urma suspiciunilor că patru inspectori ANAF ar fi ascuns nereguli...

06.02.2025 21:55 - ANAF, pusă la colț în scandalul Nordis. Ministrul Finanțelor trimite Corpul de control să verifice inspectorii care ar fi favorizat firma lui Ciorbă și Vicol

Tanczos Barna, ministrul Finanțelor, a declarat joi seară, 6 februarie, că săptămâna viitoare va trimite Corpul de control pentru a efectua verificări, în urma suspiciunilor că patru...

06.02.2025 19:37 - Scandalul Nordis l-a convins. Bolojan vrea avans limitat și garanții de la dezvoltatori pentru a-i proteja pe românii care își cumpără apartamente

În urma scandalului Nordis, Ilie Bolojan, președintele Senatului, a promis că va iniția modificări legislative cât mai curând, pentru a preveni apariția unor astfel de scheme și pentru a...

06.02.2025 17:56 - Proiectul pregătit în Parlament astfel încât să nu mai fie posibilă o altă „schemă Nordis". Ce prevede inițiativa SURSE

Scandalul Nordis ia amploare. Inculpații din dosar se află în arest, iar parlamentarii pregătesc un proiect de lege menit să împiedice fraudele dezvoltatorilor imobiliari. Prin intermediul...

06.02.2025 17:48 - Conturile Nordis, "pușculița" Laurei Vicol. Operațiile estetice și petrecerile organizate în cluburi de fițe, plăcerile nevinovate ale fostei deputate

Noi informații din dosarul Nordis scot la iveală cheltuieli extravagante ale Laurei Vicol, care s-a folosit de fondurile companiei Nordis ca de propria pușculiță, conform datelor din referatul...

06.02.2025 14:57 - Laura Vicol a fost scoasă din arest pentru a fi dusă la spital SURSE

Fosta deputată PSD Laura Vicol, anchetată în dosarul Nordis, a fost scoasă din arestul Poliției joi, 6 februarie, și dusă la un control cardiologic la Centru Medical de Diagnostic și...

06.02.2025 12:31 - Cine este femeia încătușată alături de Laura Vicol. Juca un rol critic în afacerile Nordis

Înainte de a fi arestată preventiv pentru delapidare și spălare de bani într-un grup infracțional organizat, Laura Vicol, soția patronului Nordis Vladimir Ciorbă, a făcut un gest viral la...