Laura Vicol și Vladimir Ciorbă (Nordis), aduși cu duba la Curtea de Apel unde ar putea fi arestați preventiv

Marti, 04 Februarie 2025, ora 16:49
1382 citiri
Laura Vicol și Vladimir Ciorbă (Nordis), aduși cu duba la Curtea de Apel unde ar putea fi arestați preventiv
Vladimir Ciorbă, patronul Nordis, și soția sa, Laura Vicol FOTO Facebook /Laura Vicol

După ce au fost reținuti pentru 24 de ore în dosarul Nordis, Laura Vicol şi soţul ei, Vladimir Ciorbă (patron Nordis), au fost aduşi marţi, 4 februarie, cu duba la Curtea de Apel Bucureşti. Alături de ei, DIICOT a reținut alți 9 inculpați în dosarul penal care include acuzații de delapidare, spălare de bani și înșelăciune.

Şedinţa de judecată unde se va discuta propunerea DIICOT de arestare preventivă a celor 11 inculpaţi reţinuţi în dosarul Nordis a început la ora 16.00.

DIICOT a anunţat că a reţinut 11 persoane (şapte bărbaţi şi patru femei) în acest dosar, printre care Laura Vicol, Vladimir Ciorbă şi Gheorghe Poştoacă, ultimii doi fiind acţionari principali la Nordis Group.

Acuzaţiile sunt de constituire a unui grup infracţional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată.

Ioana Băsescu, fiica fostului preşedinte Traian Băsescu, şi fosta deputată PSD Andreea Cosma au fost acuzate de implicare în afacerea Nordis, în calitate de notăriţe, însă ele au fost lăsate de procurori să plece acasă, fiind cercetate sub control judiciar.

În urma percheziţiilor efectuate luni au fost identificate şi ridicate peste 50 de sisteme informatice şi dispozitive de stocare a datelor (laptopuri, tablete, un server, memory stick-uri şi hard-diskuri externe), telefoane mobile, sume de bani în lei, euro şi alte monede, înscrisuri, obiecte de lux (ceasuri, bijuterii şi genţi ce poartă însemnele unor mărci cunoscute).

Grup infracțional organizat în dosarul Nordis

Ancheta vizează 40 de persoane fizice şi 32 de firme şi se referă la un grup infracţional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care a conceput şi pus în aplicare un mecanism infracţional complex, constând în promovarea şi dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăţi comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienţi (cumpărători), delapidarea fondurilor societăţilor, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor şi contractelor de vânzare-cumpărare, evidenţierea de operaţiuni fictive în contabilitatea societăţilor controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat şi stabilirea cu rea-credinţă a taxelor (TVA), având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general, cauzându-se prejudicii societăţilor comerciale, clienţilor cumpărători şi bugetului de stat.

Fondurile financiare ilicite astfel obţinute au fost supuse procesului de spălare a banilor.

Din investigaţiile efectuate a rezultat că eşalonul secund al grupării de criminalitate organizată a fost format din persoane apropiate liderilor (aflate în relaţie de rudenie sau prietenie), care au aderat la grupare şi au sprijinit-o activ, prin diverse modalităţi, sub controlul şi îndrumarea acestora, iar ultimul palier a sprijinit grupul infracţional organizat pe anumite componente sau în anumite perioade, având atribuţii de a întocmi documentaţia aferentă operaţiunilor de vânzare a imobilelor, intabulare sau consultanţă juridică (notari şi avocaţi) şi de a încasa sume de bani provenite din săvârşirea infracţiunii de delapidare, sub diferite titluri justificative.

Actele de urmărire penală au condus la constatarea faptului că, în perioada 2019 - 2024, liderii grupului infracţional organizat, prin intermediul a cinci societăţi comerciale, au încasat de la clienţi persoane fizice sau juridice, cu titlu de avans, în cadrul unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, respectiv contracte de vânzare-cumpărare (apartamente/parcări şi mobilier), suma de peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro).

Laura Vicol a fost scoasă din arest pentru a fi dusă la spital SURSE
Laura Vicol a fost scoasă din arest pentru a fi dusă la spital SURSE
Fosta deputată PSD Laura Vicol, anchetată în dosarul Nordis, a fost scoasă din arestul Poliției joi, 6 februarie, și dusă la un control cardiologic la Centru Medical de Diagnostic și...
Cazul Nordis nu are ”conotații politice”, spune un deputat PSD. Care este argumentul lui legat de Laura Vicol
Cazul Nordis nu are ”conotații politice”, spune un deputat PSD. Care este argumentul lui legat de Laura Vicol
Implicarea fostei deputate PSD Laura Vicol în scandalul Nordis nu se reflectă deloc asupra partidului, susține deputatul social-democrat Marius Budăi marți, 4 februarie. În urma...
#scandal nordis, #Laura Vicol, #vladimir ciorba, #arest preventiv, #curtea de apel bucuresti , #justitie
  1. Mina Torețk, „Triunghiul Bermudelor“ pentru ocupanții ruși. „Mulți participă la asalt, dar doar câțiva scapă”
  2. Zelenski îl avertizează pe Trump: Capcana lui Putin în care SUA nu trebuie să cadă
  3. Câte ore de somn sunt ideale. Vești foarte proaste pentru cei care dorm prea mult sau mai puțin VIDEO
  4. Putin în fața unui mare pericol, dezvăluie surse de la Moscova: Kremlinul expus ascensiunii lui Trump în Rusia
  5. Marea Britanie preia frâiele discuțiilor pentru Ucraina, în condițiile în care ajutorul american devine incert
  6. Descoperirea ce intrigă astronomii: Cel mai mare lucru din lume, care nu poate fi perceput de niciun om VIDEO
  7. Operațiune americană de recunoaștere înaintea atacului ucrainean asupra unei baze aeriene rusești?
  8. Încă o lovitură puternică primită de Putin: Rusia pierde o forță militară dintr-o zonă strategică
  9. Cum a devenit Bruxelles „câmp de bătălie” între traficanții de droguri
  10. Intervenția lui Trump în Gaza ar trebui să-l sperie pe Putin