Sefa Siveco, Irina Socol, mai sta inca o luna dupa gratii

Tribunalul Bucuresti a prelungit vineri cu 30 de zile mandatul de arestare preventiva emis pe numele presedintei si fondatoarei companiei Siveco Romania, Irina Socol, intr-un dosar in care aceasta este acuzata de evaziune fiscala.

In acelasi dosar, judecatorii au prelungit mandatul de arestare si pe numele directorului comercial adjunct al Siveco, Aurora Crusti.

Procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti sustin ca reprezentantii companiei Siveco Romania au creat un circuit infractional format din peste 50 de societati comerciale, prin care ar fi fost evidentiate tranzactii fictive derulate in perioada 2009-2013, in valoare de aproximativ 10 milioane de euro.

Din cercetari a reiesit ca in contabilitatea producatorului de softuri ar fi fost inregistrate achizitii fictive de servicii reprezentand crearea unor programe informatice care in realitate nu au fost prestate, bugetul de stat fiind astfel prejudiciat cu peste trei milioane de euro.

Sefa SIVECO a fost arestata

Astfel, anchetatorii sustin ca Siveco a incheiat achizitii fictive de servicii de la firme care aveau ca administratori cetateni de etnie roma din satul Sintesti, Ilfov, persoane care se ocupau cu colectarea de fier vechi.

"Astfel, de la Eurovip, Siveco Romania a achizitionat, in cursul anului 2009, servicii in valoare de 2.500.718 lei, plus TVA, in cuantum de 475.137 lei. Societatea Eurovip a avut ca asociat si administrator pe Valentina Mihai Gogu, persoana de etnie roma, in varsta de 49 ani, care locuieste in satul Sintesti, Ilfov si care nu stie sa scrie si sa citeasca. Toti banii care au fost incasati de Eurovip de la Siveco Romania au fost retrasi in numerar pe baza unor borderouri de achizitie fier vechi de la persoane fizice. Practic, societatea Eurovip achizitiona fier vechi, dar vindea programe informatice", se arata in documentele de la dosar.

Irina Socol a fondat la inceputul anilor '90 compania Siveco Romania, care este in prezent cel mai mare producator local de soft, cu afaceri totale de 65 de milioane de euro in anul 2013.

Respect, d-le Cîrstoiu: "un medic nu abandonează niciodată"! Câți antreprenori gândesc la fel?

Nu l-am cunoscut niciodata pe medicul Cirstoiu, nu am avut nicio legatura ce el. In schimb, ca si voi, am avut ocazia sa-l vad la lucru pe scena politica damboviteana. Dupa parerea mea, responsabil...

Fenomene fără precedent în istoria alegerilor. Politolog: „Vom vedea niște scoruri foarte interesante"

Se anunță o prezență-record la alegerile europarlamentare, programate pentru 9 iunie 2024. Fenomenul a fost explicat de către politologul Andrei Țăranu, într-un interviu pentru Ziare.com....