Grupare din Olt, destructurata. Evaziune fiscala de peste 7 milioane de lei in domeniul transporturilor

   

Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii, impreuna cu procurorii DIICOT Olt, au continuat cercetarile intr-un dosar penal deschis pentru savarsirea infractiunilor de constituire grup infractional organizat, evaziune fiscala si spalare de bani, iar miercuri au pus sechestru pe opt terenuri, o casa, 30 de autocamioane si conturi bancare, in valoare de peste 4,4 milioane de lei. Anchetatorii spun ca este vorba de evaziune fiscala in domeniul transporturilor, membri ai gruparii destructurate fiind doi olteni si trei persoane din judetul Sibiu.
Potrivit unui comunicat remis de DIICOT Olt, exista
indicii ca, in perioada 2012 - 2015, cinci suspecti ar fi constituit un grup
infractional organizat cu scopul de a-si crea avantaje fiscale prin fraudarea
TVA-ului si diminuarea bazei impozabile privind impozitul pe profit.

"In acest circuit fictiv ar fi implicate 21 de societati
comerciale tip fantoma, prin intermediul carora ar fi fost inregistrate
operatiuni fictive si efectuate achizitii intracomunitare ilegale de bunuri - autotractoare,
care ar fi generat TVA deductibil la beneficiar", se arata in comunicat.

Pentru continuarea cercetarilor in cauza, politistii au
aplicat masura sechestrului asigurator pe bunurile mobile si imobile, opt terenuri,
o casa si 30 de autocamioane, precum si pe conturi bancare detinute de mai
multe persoane fizice si societati comerciale, banuite a fi implicate in
activitatea infractionala.

Valoarea bunurilor confiscate se ridica la 4.454.756 de
lei, iar prejudiciul cauzat bugetului de stat in urma acestor operatiuni se
ridica la 7.103.334 de lei, care reprezinta TVA si impozit pe profit.

Catalin FIRCOIU
Joi, 26 Martie 2020, ora 15:43
Sursa: Eveniment de Olt

Eveniment de Olt
Cele mai citite stiri
Doi raniti intr-un accident produs la Slatina
Doi barbati au necesitat ingrijiri medicale in urma unui accident rutier produs, duminica ...
COVID-19, la Sectia de Politie Rurala Coteana
Autoritatile au confirmat noi cazuri cu infectia COVID-19 la nivelul judetului. Este vorba despre ...
Asistentele de pe Sectia Boli Infectioase a Spitalului Slatina, depistate cu COVID-19, asimptomatice
Spitalul Judetean de Urgenta Slatina, conform metodologiei de supraveghere a infectiilor cu noul ...
Platforma pentru solutionarea online a litigiilor