Perchezitii intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani cu un prejudiciu de peste 27 de milioane de lei

Luni, 21 Decembrie 2020, ora 16:07
2799 citiri
Perchezitii intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani cu un prejudiciu de peste 27 de milioane de lei

Politistii efectueaza perchezitii la 17 domicilii din Bucuresti, Ilfov si Constanta, iar 32 de mandate urmeaza sa fie puse in aplicare. Este vizat un grup infractional organizat pentru evaziune fiscala si spalare de bani. Grupul, format din turci, sirieni si romani, a activat pe teritoriul tarii noastre folosind metoda "Carusel". Paguba este de peste 27 de milioane de lei.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, in cauza sunt efectuate cercetari, in baza ordonantei de delegare D.I.I.C.O.T. - Structura Centrala, sub aspectul savarsirii infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, evaziune fiscala si spalarea banilor.

Din cercetari a reiesit ca, in perioada 2010 - 2014, pe teritoriul Romaniei ar fi activat un grup infractional organizat constituit din cetateni turci, sirieni si romani specializati in comiterea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani.

Membrii gruparii ar fi efectuat importuri de produse zaharoase din Turcia la un pret subevaluat prin intermediul mai multor societati comerciale cu un comportament tip fantoma, controlate de catre acestia, micsorand in acest fel valoarea taxelor vamale si a TVA-ului, la momentul efectuarii operatiunilor de import.

Dupa efectuarea importului, gruparea ar fi utilizat metoda "carusel" pentru marirea artificiala a valorii produselor importate si crearea unui avantaj fiscal pe lant pentru beneficiarul real al produselor importate.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat de catre gruparea infractionala este de peste 27.000.000 de lei.

La activitati participa politistii Institutului National de Criminalistica, Directiei de Investigatii Criminale, Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti si politisti din cadrul inspectoratelor de politie judetene Ilfov, Constanta, Buzau, Valcea, Prahova, Ialomita, Giurgiu si Arges.

La actiune participa si jandarmii Brigazii Speciale de Interventie a Jandarmeriei "Vlad Tepes".

Citeste si:
Kelemen Hunor, previziuni sumbre: „Criza politică, până la urmă, faţă de criza ce ne aşteaptă în această iarnă la preţul energiei electrice şi la gaze, este minoră”
Kelemen Hunor, previziuni sumbre: „Criza politică, până la urmă, faţă de criza ce ne aşteaptă în această iarnă la preţul energiei electrice şi la gaze, este minoră”
Vicepremierul Kelemen Hunor a declarat marți, 28 septembrie, că actuala criză politică este "minoră" faţă de criza care va fi generată de creşterea preţurilor la energie și gaze....
Cioloș, după noua sesizare a DLAF la adresa lui Dan Barna: ”O mizerie, a treia oară când e vizat în momente-cheie de instituțiile statului”
Cioloș, după noua sesizare a DLAF la adresa lui Dan Barna: ”O mizerie, a treia oară când e vizat în momente-cheie de instituțiile statului”
Dacian Cioloș, contracandidatul lui Dan Barna pentru funcția de președinte al USR PLUS, a reacționat după noua sesizare făcută de Departamentul de Luptă Antifraudă la DNA pe numele lui...
Sursa: Ziare.com