Un bărbat din Africa a fost condamnat la peste 3.000 de ani de închisoare. Ce acuzații i se aduc

28 Aprilie 2024 - Un bărbat din Africa a fost condamnat la peste 3.000 de ani de închisoare. Ce acuzații i se aduc

Un bărbat din Zimbabwe, Africa a fost condamnat la 3.376 de ani de închisoare, însă el va trebui să execute doar 65.

Spalare bani

DIICOT a făcut 79 de percheziții în cazul de contrabandă cu țigări și materiale explozive cu prejudiciu de 13 milioane euro

26 Martie 2024 - DIICOT a făcut 79 de percheziții în cazul de contrabandă cu țigări și materiale explozive cu prejudiciu de 13 milioane euro

Aproape 80 de percheziţii au loc marţi, 26 martie, în 14 judeţe şi în Capitală, într-o cauză ce vizează destructurarea a două grupuri infracţionale organizate autohtone, dar cu

Trei persoane au fost arestate de DIICOT pentru spălare de bani și înșelăciuni cu criptomenede VIDEO

10 Martie 2024 - Trei persoane au fost arestate de DIICOT pentru spălare de bani și înșelăciuni cu criptomenede VIDEO

Procurorii anunță că trei persoane au fost arestate preventiv, iar alte zece sunt cercetate sub control judiciar pentru săvârşirea mai multor infracţiuni, într-un dosar al DIICOT de spălare

Descinderi la firme care ar fi prejudiciat bugetul statului cu aproape 900.000 de lei. Opt persoane sunt audiate

31 Ianuarie 2024 - Descinderi la firme care ar fi prejudiciat bugetul statului cu aproape 900.000 de lei. Opt persoane sunt audiate

Poliția a anunțat că efectuează, miercuri, 31 ianuarie, 18 percheziţii într-un dosar penal referitor la săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Femeia din Rusia care spăla zeci de milioane de dolari pentru oligarhi și elitele de la Kremlin. Cum a reușit să evite sancțiunile SUA

03 Noiembrie 2023 - Femeia din Rusia care spăla zeci de milioane de dolari pentru oligarhi și elitele de la Kremlin. Cum a reușit să evite sancțiunile SUA

Biroul de control al activelor străine (OFAC) din cadrul Departamentului Trezoreriei SUA a anunțat sancțiuni împotriva Ekaterinei Zhdanova, cetățean rus, pentru rolul său în sprijinirea

Cum a primit un fost director din Ministerul Mediului aproape un milion de lei mită. Acuzații de trafic de influență și spălare de bani

11 Octombrie 2023 - Cum a primit un fost director din Ministerul Mediului aproape un milion de lei mită. Acuzații de trafic de influență și spălare de bani

Un fost director din Ministerul Mediului a fost trimis în judecată pentru trafic de influenţă şi spălare de bani. Dinu-Octavian Nicolescu ar fi primit aproape un milion de lei de la un om de

Omul de afaceri Gruia Stoica scapă de procesul pentru evaziune și spălare de bani. Pe fond, acesta primise patru ani de închisoare

29 Septembrie 2023 - Omul de afaceri Gruia Stoica scapă de procesul pentru evaziune și spălare de bani. Pe fond, acesta primise patru ani de închisoare

Curtea de Apel Iași a încetat procesul împotriva omului de afaceri Gruia Stoica ca urmare a intervenirii prescripției. Acesta fusese condamnat, la Tribunal, la patru ani de detenție pentru

Autoritățile române s-au lălăit 12 ani pentru a captura patru hoți care au furat milioane de dolari din SUA. Aveau totul dat mură-n gură de la polițiștii americani

21 Septembrie 2023 - Autoritățile române s-au lălăit 12 ani pentru a captura patru hoți care au furat milioane de dolari din SUA. Aveau totul dat mură-n gură de la polițiștii americani

Autoritățile române au avut nevoie de nu mai puțin de 12 ani să trimită în judecată o grupare de hoți care a furat milioane de dolari din conturile cetățenilor americani și români prin

Lista gri a grupului care luptă împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului se extinde. Care este țara din UE inclusă

23 Iunie 2023 - Lista gri a grupului care luptă împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului se extinde. Care este țara din UE inclusă

Croația a fost adăugată pe lista gri a țărilor care fac obiectul unei supravegheri sporite de către Grupul de Acțiune Financiară Internațională (GAFI), organismul interguvernamental care

Mai mulți patroni din domeniul construcțiilor înșelați de un afacerist din Prahova. Avere făcută din comenzi neonorate, dar plătite

15 Iunie 2023 - Mai mulți patroni din domeniul construcțiilor înșelați de un afacerist din Prahova. Avere făcută din comenzi neonorate, dar plătite

Șapte percheziții au loc, joi dimineață, în județele Ilfov și Giurgiu, dar și în municipiul București, la sediile unor societăți comerciale.

Cum se spălau banii obținuți din vânzarea aurului exploatat ilegal la Roșia Montană. 15 persoane, aproape să scape definitiv de dosar

25 Mai 2023 - Cum se spălau banii obținuți din vânzarea aurului exploatat ilegal la Roșia Montană. 15 persoane, aproape să scape definitiv de dosar

Un număr de 15 persoane care exploatau ilegal aur din galeriile părăsite de la Roșia Montană, după care ”spălau” banii rezultați din vânzarea aurului au mari șanse să scape definitiv

Doi români au fost arestați în SUA după ce ar fi spălat 1,4 milioane de dolari. Făceau parte dintr-o grupare infracțională din Vâlcea

15 Martie 2023 - Doi români au fost arestați în SUA după ce ar fi spălat 1,4 milioane de dolari. Făceau parte dintr-o grupare infracțională din Vâlcea

Eduard Ghiocel și Floarea Ghiocel, doi cetățeni români căsătoriți și presupuși lideri ai unei grupări transnaționale de crimă organizată cu sediul în România, sunt acuzați în fața

Trei bănci din România, amendate pentru spălare de bani și finanțarea terorismului

03 Februarie 2023 - Trei bănci din România, amendate pentru spălare de bani și finanțarea terorismului

Banca Transilvania și Patria Bank au fost amendate de BNR anul trecut cu câte 50.000 lei, iar OTP Bank cu 500.000 lei, pentru încălcarea legislației contra spălării banilor și finanțării

Liderul grupării Hells Angels, extrădat în SUA. Românul este acuzat de tentativă de omor, spălarea banilor și trafic de droguri VIDEO

16 Ianuarie 2023 - Liderul grupării Hells Angels, extrădat în SUA. Românul este acuzat de tentativă de omor, spălarea banilor și trafic de droguri VIDEO

Un român membru al Hells Angels, vizat de acuzaţii de trafic internaţional de droguri de mare risc, spălarea banilor şi complicitate la tentativă de omor va fi extrădat în SUA anunţă IGPR.

Fost director din Ministerul Educației, trimis în judecată pentru luare de mită și spălare de bani. Pentru ce a cerut sute de mii de euro

19 Decembrie 2022 - Fost director din Ministerul Educației, trimis în judecată pentru luare de mită și spălare de bani. Pentru ce a cerut sute de mii de euro

Fostul director al Unităţii de Management al Proiectelor pentru Modernizarea Reţelei Şcolare şi Universitare, din subordinea Ministerului Educaţiei, Horia Palmer-Hârtopanu, a fost trimis în

Prima imagine cu banii găsiți în casa eurodeputatei Eva Kail, arestată pentru spălare de bani și corupție FOTO

14 Decembrie 2022 - Prima imagine cu banii găsiți în casa eurodeputatei Eva Kail, arestată pentru spălare de bani și corupție FOTO

Poliția belgiană a publicat marți, 13 decembrie, prima imagine cu banii confiscați din casa eurodeputatei Eva Kaili, care a fost arestată vineri seara, 9 decembrie, la Bruxelles, într-o

Percheziţii în România, Suedia şi R. Moldova la o grupare care spăla zeci de milioane de euro din fraude informatice

07 Decembrie 2022 - Percheziţii în România, Suedia şi R. Moldova la o grupare care spăla zeci de milioane de euro din fraude informatice

Procurorii DIICOT şi ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul IGPR - DCCO au efectuat 13 percheziţii domiciliare pe raza municipiului Bucureşti şi în judeţul Călăraşi, pentru

Un român, numit la conducerea Serviciului de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din Republica Moldova

30 Noiembrie 2022 - Un român, numit la conducerea Serviciului de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din Republica Moldova

Guvernul din Republica Moldova l-a numit miercuri, 30 noiembrie, pe Daniel-Marius Staicu în funcția de şef al Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor.

Bani ”negri” cărați din Marea Britanie în România cu autocarul. Metoda prin care se ”albeau” după ce ajungeau în țară VIDEO

19 Octombrie 2022 - Bani ”negri” cărați din Marea Britanie în România cu autocarul. Metoda prin care se ”albeau” după ce ajungeau în țară VIDEO

Mai multe case de schimb valutar și o mare firmă de transport persoane din Capitală au fost percheziționate de poliție și DIICOT miercuri dimineață, 19 octombrie.

Germania, criticată pentru că nu combate suficient spălarea banilor

26 August 2022 - Germania, criticată pentru că nu combate suficient spălarea banilor

Germania este criticată de o organizaţie de supraveghere la nivel global pentru că nu ia suficiente măsuri pentru a combate spălarea banilor, dând ca exemplu numărul foarte mic de urmăriri

Fostul premier ceh, anchetat și în Franța pentru spălare de bani. Andrej Babis nu exclude candidatura la prezidențialele din 2023

12 August 2022 - Fostul premier ceh, anchetat și în Franța pentru spălare de bani. Andrej Babis nu exclude candidatura la prezidențialele din 2023

Miliardarul Andrej Babis, fost prim-ministru al Cehiei, este anchetat în Franţa pentru spălare de bani proveniţi din fraude fiscale. Informația a fost confirmată vineri, 12 august, de Parchetul

Rus condamnat pentru spălare de bani, dat pe mâna americanilor de Grecia după eliberarea din închisoare

06 August 2022 - Rus condamnat pentru spălare de bani, dat pe mâna americanilor de Grecia după eliberarea din închisoare

Expertul rus în informatică şi criptomonede a fost condamnat în Franța pentru spălare de bani, apoi extrădat în Grecia. Autoritățile de la Atena l-au predat Statelor Unite, la câteva ore

Spălare de bani pentru mafia rusească. 16 milioane de dolari au dispărut din conturile unei bănci din România

05 Mai 2022 - Spălare de bani pentru mafia rusească. 16 milioane de dolari au dispărut din conturile unei bănci din România

Procurorii DIICOT au făcut nu mai puțin de 28 de percheziții domiciliare în București, Ilfov, Tulcea, Cluj, Giurgiu și Ialomița la membrii unui grup infracţional specializat în

Cum au stors doi români, soț și soție, zeci de mii de euro de la statul francez. Un tribunal a cerut ordin european de anchetă

10 Aprilie 2022 - Cum au stors doi români, soț și soție, zeci de mii de euro de la statul francez. Un tribunal a cerut ordin european de anchetă

Doi români din municipiul Calafat, județul Dolj, sunt căutați de autoritățile franceze fiind acuzați că au obținut ajutoare sociale în mod ilegal folosindu-se de documente false.

Cine sunt proxeneții români care au câștigat 1,5 milioane de dolari obligând tinere să se prostitueze în Franța și Spania

23 Martie 2022 - Cine sunt proxeneții români care au câștigat 1,5 milioane de dolari obligând tinere să se prostitueze în Franța și Spania

Călin Răzvan Ionuț din Ploiești și Zanfir Fernando Georgian, Zanfir Constantin, Mitrea Leonard, Nicolae Robert din comuna prahoveană Bărcănești sunt proxeneții pe numele cărora a fost emis

Fostul primar al sectorului 1, Daniel Tudorache, trimis în judecată pentru complicitate la trafic de influenţă şi spălarea banilor

02 Martie 2022 - Fostul primar al sectorului 1, Daniel Tudorache, trimis în judecată pentru complicitate la trafic de influenţă şi spălarea banilor

Fostul primar al sectorului 1 Daniel Tudorache a fost trimis în judecată pentru complicitate la trafic de influenţă şi spălarea banilor, anunţă DNA.

UPDATE Corneliu Porumboiu și Ada Solomon au fost aduși la DIICOT și puși sub acuzare pentru evaziune fiscală și spălare de bani

18 Octombrie 2021 - UPDATE Corneliu Porumboiu și Ada Solomon au fost aduși la DIICOT și puși sub acuzare pentru evaziune fiscală și spălare de bani

Regizorul Corneliu Porumboiu şi producătorul de film Ada Solomon au fost puşi sub acuzare luni, 18 octombrie, de către procurorii DIICOT.

Turcia a inclus platformele de tranzactionare a criptomonedelor pe lista firmelor care trebuie sa respecte legile de prevenire a spalarii banilor

02 Mai 2021 - Turcia a inclus platformele de tranzactionare a criptomonedelor pe lista firmelor care trebuie sa respecte legile de prevenire a spalarii banilor

Turcia a inclus platformele de tranzactionare a criptomonedelor pe lista firmelor care trebuie sa respecte legile de prevenire a spalarii banilor si a finantarii terorismului, potrivit unui decret

Doi fosti presedinti ai statului Panama, inculpati pentru spalare de bani

03 Iulie 2020 - Doi fosti presedinti ai statului Panama, inculpati pentru spalare de bani

Doi fosti presedinti ai statului Panama, Ricardo Martinelli (2009-2014) si Juan Carlos Varela (2014-2019) au fost inculpati joi pentru 'spalare de capitaluri', dupa ce au comparut in fata Parchetului

Harta paradisurilor fiscale din intreaga lume. Acolo sunt si bani de-ai nostri

18 Iunie 2013 - Harta paradisurilor fiscale din intreaga lume. Acolo sunt si bani de-ai nostri

Paradisurile fiscale au fost si mai sunt inca acea problema pe care o stie tot satul, dar n-a aflat-o inca barbatul.

Top 3 știri din presa centrală

Prima lege pentru reglementarea inteligenţei artificiale. Impune restricţii severe asupra sistemelor AI generative și interzice mai multe aplicații
Statele membre ale Uniunii Europene şi-au dat marţi acordul final asupra primei legi majore din lume pentru reglementarea inteligenţei...

Google lansează Android 15 Beta 2 cu noi funcții. Lista completă de actualizări
Cu ocazia evenimentului Google I/O 2024, Google a lansat versiunea beta 2 pentru sistemul de operare Android 15. Aceasta este prima versiune care...

Divizia de aparate foto a Sony depășește televizoarele în venituri
Divizia de televizoare a Sony, cunoscută pentru produsele de top, a fost depășită de divizia de aparate foto în ceea ce privește veniturile,...
  1. Cine sunt primarii care au atras finanțări-record din PNRR
  2. E oficial: Rusia a declanșat un război electronic de bruiaj pe teritoriul României. Județele vizate
  3. Leonard Doroftei s-a întors în țară după cinci ani: "Aveam nevoie de un șoc"
  4. Situația neașteptată care a adus o familie de români la capătul răbdării. "Copilul miroase veșnic a mâncare"
  5. Care sunt cele mai ieftine mașini la întreținere. "1.500 lei în 6 ani, de când o avem noi. Mai bine de atât nu cred că se poate"
  6. Când vom folosi în România moneda euro
  7. Singurul oraș din România care a reintrodus tramvaiul, după Revoluție. În proiectul de 80 de milioane de euro, de la UE, s-au modernizat zone întregi
  8. Semnele care îți arată clar că trebuie să eviți un mecanic auto. "Dacă folosește sintagma boala lor, am ieșit pe ușă"
  9. Ce putea face Guvernul în loc să crească taxele pentru angajați și firme
  10. Ce-a făcut Ianis Hagi în primul meci după ce a impresionat contra lui Real Madrid