Schema de spălare de bani pentru gangsteri și spioni ruși descoperită de britanici. Miliarde de dolari „negri” din droguri, transformați în criptomonede. Legături cu spionajul rusesc

Agenția Națională împotriva Criminalității (NCA) din Marea Britanie a descoperit o operațiune de spălare de bani în valoare de mai multe miliarde de dolari, care a acționat când bandele din Regatul Unit se luptau să scape de bani, în perioada de lockdown. Rețeaua se întinde în 30 de țări, iar 84 de persoane au fost arestate până în prezent. Este cea mai mare lovitură dată în ultimul deceniu celor care spală bani, au spus anchetatorii britanici.

Infractorii ruși au ajutat bandele de traficanți de droguri din Regatul Unit să spele banii obținuți din activități infracționale, potrivit BBC. Mai precis, operațiunea globală a preluat bani „negri” de la bandele criminale și i-a transformat în criptomonede, în schimbul unui comision. Astfel, banii cash obținuți din traficul de droguri deveneau nedetectabili.

Aceeași rețea a fost folosită de Rusia ca să finanțeze activități de spionaj, au transmis autoritățile britanice.

Până acum, 84 de persoane au fost arestate, dintre care 71 în Regatul Unit, a declara NCA, potrivit sursei menționate.

Cine era în centrul operațiunii

Cea care s-ar fi ocupat de întreaga operațiune este Ekaterina Jdanova, șefa unei rețele de criptomonede cu sediul la Moscova. Ea a fost sancționată anterior de autoritățile americane în noiembrie 2023 pentru că ar fi transferat bani pentru elitele ruse.

Primul indiciu despre această schemă dubioasă a apărut atunci când poliția l-a oprit pe Fawad Saiedi, un curier de profituri din droguri, în 2021. Acesta transporta 250 000 de lire sterline în mașină. El a recunoscut transferul și a fost încarcerat pentru mai mult de patru ani.

Un alt curier prins este Semen Kuksov, fiul unui director rus din industria petrolului. El și asociații lui au luat 12 milioane de lire, cash, pentru rețeaua de criptomonede. El a fost închis pentru șase ani în Marea Britanie.

Rețeaua Ekaterinei Jdanova, Smart, și încă una, TGR, aveau cantități mari de criptomonede, obținute după atacuri de tip ransomware. Bandele de traficanți din Marea Britanie a primit aceste criptomonede, iar rușii au primit cash. Curieri ai grupărilor rusești au mutat banii lichizi cu valizele. Unele sume au ajuns în Dubai, altele au fost reinvestite în Marea Britanie, în companii de construcție, fiind astfel „spălate”. Smart și TGR păreau bănci legitime, care cerea un comision pentru a facilita transfer internațional de bani.

Același mecanism a fost folosit de statul rus pentru a trimite bani spionilor și sabotorilor care au acționat pe glob după declanșarea războiului din Ucraina.

Schema care a lăsat o familie fără 130.000 de lei. Șarlatanii au reușit să intre ilegal în contul bancar

O familie a fost înşelată cu 130.000 de lei după ce a fost convinsă în mediul online să efectueze diferite investiţii, a informat marţi, 21 ianuarie, purtătorul de cuvânt al IPJ...

Lovitură primită de Trump chiar în prima zi de la inaugurare. O principală sursă a averii lui este în picaj

Președintele american Donald Trump a depus luni, 20 ianuarie, jurământul pentru preluarea mandatului de lider al celei mai puternice țări din lume. Învestirea lui a coincis cu creșterea...