Spalare de bani diicot

Perchezitii intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani cu un prejudiciu de peste 27 de milioane de lei

21 Decembrie 2020 - Perchezitii intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani cu un prejudiciu de peste 27 de milioane de lei

Politistii efectueaza perchezitii la 17 domicilii din Bucuresti, Ilfov si Constanta, iar 32 de mandate urmeaza sa fie puse in aplicare. Este vizat un grup infractional organizat pentru evaziune...

Alte articole despre:  grup infractional, evaziune fiscala, spalare de bani, metoda carusel
Doi barbati din Gorj, retinuti pentru trafic de persoane, proxenetism si spalare de bani. Racolau fete prin metoda "lover boy"

20 Noiembrie 2020 - Doi barbati din Gorj, retinuti pentru trafic de persoane, proxenetism si spalare de bani. Racolau fete prin metoda "lover boy"

Doi barbati au fost retinuti de politisti sub acuzatiile de trafic de persoane, trafic de minori, proxenetism si spalare de bani, beneficiind de aproximativ 500.000 de euro din activitatea...

1 comentariu
Alte articole despre:  gorj, barbati retinuti, proxenetism, trafic persoane, spalare de bani, minori
Povestea Hells Angels, faimosul club de motociclisti ai carui membri sunt implicati intr-un dosar rasunator de trafic de cocaina si asasinate la comanda

20 Noiembrie 2020 - Povestea Hells Angels, faimosul club de motociclisti ai carui membri sunt implicati intr-un dosar rasunator de trafic de cocaina si asasinate la comanda

Hells Angels este unul dintre cele mai cunoscute cluburi de motociclisti din lume. S-a format prin anii '40 in California si s-a vrut a fi o modalitate de conectare pentru veteranii de razboi. In...

Alte articole despre:  Hells Angels, club motociclisti, istoria clubului Hells Angels, crima organizata, trafic de cocaina, DIICOT
VIDEO FOTO Politist din Fundulea, lider al unei grupari care a furat peste 5,5 milioane de lei. Cum actionau infractorii prinsi dupa razii ale DIICOT

11 Noiembrie 2020 - VIDEO FOTO Politist din Fundulea, lider al unei grupari care a furat peste 5,5 milioane de lei. Cum actionau infractorii prinsi dupa razii ale DIICOT

Politistii si procurorii DIICOT au descins miercuri, 11 noiembrie, in peste 30 de locuinte din sapte judete si Bucuresti. Oamenii legii au spart o grupare infractionala care era specializata...

1 comentariu
Alte articole despre:  inselaciune, spalare de bani, politist fundulea
VIDEO Peste 2,000 de cetateni din Italia, Germania, Marea Britanie, Scotia si Olanda, pacaliti de infractori romani. Prejudiciul se ridica la aproximativ 1 milion de euro

11 Noiembrie 2020 - VIDEO Peste 2,000 de cetateni din Italia, Germania, Marea Britanie, Scotia si Olanda, pacaliti de infractori romani. Prejudiciul se ridica la aproximativ 1 milion de euro

Procurorii DIICOT si politia din Alba Iulia au descins miercuri, 11 noiemrbie 2020, la mai multe locuinte din Sibiu, Valcea, Gorj, Dolj si municipiul Bucuresti pentru spargerea unei grupari de...

1 comentariu
Alte articole despre:  perchezitii, fraude informatice, spalare de bani, descinderi sibiu, diicot alba iulia
Grupare de proxeneti constituita de o familie "respectabila" din Buzau, sparta de DIICOT si politie. Tinerele erau pacalite prin metoda "Lover Boy" apoi erau plasate in Spania, Germania si Marea Britanie

22 Iulie 2020 - Grupare de proxeneti constituita de o familie "respectabila" din Buzau, sparta de DIICOT si politie. Tinerele erau pacalite prin metoda "Lover Boy" apoi erau plasate in Spania, Germania si Marea Britanie

O familie din Buzau a ajuns in atentia DIICOT dupa ce a trimis tinere din Romania sa se prostitueze in Marea Britanie, Spania, Germania si Elvetia. Fetele erau racolate prin metoda "Lover Boy"....

2 comentarii
Alte articole despre:  proxenetism, trafic de persoane, spalare de bani
Cunoscut jurnalist apropiat de Vintu, retinut pentru spalare de bani

08 Octombrie 2014 - Cunoscut jurnalist apropiat de Vintu, retinut pentru spalare de bani

Dragos Nedelcu, fost jurnalist si apropiat al lui Sorin Ovidiu Vintu, este suspectat de spalare de bani si evaziune fiscala. Nedelcu si sotia acestuia au fost retinuti marti noapte de procurorii...

1 comentariu
Alte articole despre:  vintu inchisoare, apropiat Vintu retinut, evaziune fiscala, spalare de bani
Said Baaklini, acuzat de evaziune si spalare de bani (Video)

18 Aprilie 2013 - Said Baaklini, acuzat de evaziune si spalare de bani (Video)

Procurorii DIICOT au destructurat un grup infractional organizat condus de cunoscutul om de afaceri libanez Said Baaklini, care este acuzat de evaziune fiscala si spalare de bani ce ar fi...

1 comentariu
Alte articole despre:  Said Baaklini evaziune fiscala, Baaklini perchezitii DIICOT evaziune, Baaklini spalare bani DIICOT
Trei straini retinuti de DIICOT pentru o frauda de peste un milion de dolari

10 Decembrie 2011 - Trei straini retinuti de DIICOT pentru o frauda de peste un milion de dolari

Trei cetateni straini au fost retinuti de DIICOT pentru frauda bancara in valoare de peste un milion de dolari. Autoritatile romane au cooperat in aceasta cauza cu ofiteri ai FBI si cu autoritatile...

2 comentarii
Alte articole despre:  frauda bancara straini, spalare de bani DIICOT, actiune DIICOT FBI
DIICOT a dezmembrat o grupare ce se ocupa cu spalarea de bani

03 Februarie 2011 - DIICOT a dezmembrat o grupare ce se ocupa cu spalarea de bani

Politistii din cadrul Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate - IGPR, sub coordonarea procurorilor DIICOT, au efectuat sase perchezitii domiciliare si au pus in executare patru mandate...

3 comentarii
Alte articole despre:  perchezitii domiciliare, grupare spalare de bani
Sase membri ai unei bande de traficanti de carne vie, arestati la Valcea

16 Octombrie 2008 - Sase membri ai unei bande de traficanti de carne vie, arestati la Valcea

Sase din cele opt persoane retinute miercuri, membre ale unei bande de traficanti de persoane, au fost arestate preventiv pentru 29 de zile, joi, sub acuzatia de trafic de persoane si spalare de...

1 comentariu
Alte articole despre:  Valcea, trafic de persoane, aresta, etnie rroma, spalare de bani

Top 3 știri din presa centrală

Crainicele din Afganistan au cedat în fața talibanilor. Cum au apărut la TV
Crainice şi femei reporter de la posturi de televiziune din Afganistan au apărut pe micile ecrane cu chipurile acoperite, duminică, după ce în...

Aderarea Ucrainei la UE va lua ”indubitabil 15 sau 20 de ani”, susține ministrul francez pentru afaceri europene
Aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană va lua ”indubitabil 15 sau 20 de ani”, a estimat duminică ministrul delegat francez pentru afaceri...

Președinta Ungariei, lângă o bornă vopsită în culorile naționale maghiare pe un munte din Trascău FOTO
Katalin Novak, președinta Ungariei, a urcat pe Piatra Secuiului, muntele de 1130 de metri altitudine de la Rimetea, județul Alba. Katalin...
  1. Autorul hitului „Omul bun și pomul copt”, condamnat pentru corupție, după 14 ani de la încasarea unei mite de 400.000 de lei
  2. Experiența unui român care a mers cu o mașină electrică din București până în Grecia aproape gratis
  3. Ce este moneda fiduciară. De ce trebuie să învăţăm despre natura schimbătoare a banilor în timp
  4. Schimbare de regulament istorică la Roland-Garros. Ce se va întâmpla în setul decisiv
  5. O ucraineancă refugiată a stricat în 10 zile o căsnicie de 10 ani. Cine e bărbatul care și-a lăsat familia și a fugit cu ea FOTO
  6. Bobonete și Oțil, înainte să ajungă celebri. "Cea mai valoroasă treabă: soția care face poza este tot aia de când erai sărac"
  7. Sorin Oprescu surprins în imagini la instanța din Atena. Ce le-a răspuns judecătorilor, întrebat dacă vrea să se întoarcă în România
  8. „Autopsia” afacerii cu date despre morți patronată de Dan Hosu, soțul fostei șefe a DIICOT
  9. Rusia a numit țările pe care le consideră cele mai ostile. „Aceștia sunt principalii vinovați ai problemelor actuale și ai crizelor viitoare”
  10. George Simion, scandal monstru după ce a încercat să intre cu forța într-o televiziune. Liderul AUR a urlat la un angajat: „Bă, cine ești tu?” VIDEO