Spalare de bani

Perchezitii la persoane suspectate de spalare de bani, asociate cu un caz de clonare de carduri din SUA. Un roman este implicat in retea

06 Mai 2021 - Perchezitii la persoane suspectate de spalare de bani, asociate cu un caz de clonare de carduri din SUA. Un roman este implicat in retea

Procurori DIICOT si ofiteri de politie judiciara au efectuat, joi, opt perchezitii la locuintele unor persoane suspectate de savarsirea infractiunii de spalare de bani, acestia avand legatura cu un...

1 comentariu
Alte articole despre:  DIICOT, perchezitii, spalare de bani, SUA, clonare carduri
DNA: Dorin Cocos, trimis in judecata intr-un nou dosar. Este acuzat de spalare de bani

05 Mai 2021 - DNA: Dorin Cocos, trimis in judecata intr-un nou dosar. Este acuzat de spalare de bani

Un om de afaceri a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat de spalare de bani in legatura cu adjudecarea de catre anumite persoane a...

4 comentarii
Alte articole despre:  Dorin Cocos, spalare de bani, dosar DNA, Microsoft
Perchezitii intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani cu un prejudiciu de peste 27 de milioane de lei

21 Decembrie 2020 - Perchezitii intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani cu un prejudiciu de peste 27 de milioane de lei

Politistii efectueaza perchezitii la 17 domicilii din Bucuresti, Ilfov si Constanta, iar 32 de mandate urmeaza sa fie puse in aplicare. Este vizat un grup infractional organizat pentru evaziune...

Alte articole despre:  grup infractional, evaziune fiscala, spalare de bani, metoda carusel
Doi barbati din Gorj, retinuti pentru trafic de persoane, proxenetism si spalare de bani. Racolau fete prin metoda "lover boy"

20 Noiembrie 2020 - Doi barbati din Gorj, retinuti pentru trafic de persoane, proxenetism si spalare de bani. Racolau fete prin metoda "lover boy"

Doi barbati au fost retinuti de politisti sub acuzatiile de trafic de persoane, trafic de minori, proxenetism si spalare de bani, beneficiind de aproximativ 500.000 de euro din activitatea...

1 comentariu
Alte articole despre:  gorj, barbati retinuti, proxenetism, trafic persoane, spalare de bani, minori
VIDEO Aproximativ 100 de politisti fac perchezitii in Bucuresti si cinci judete, la persoane banuite de spalare de bani si evaziune fiscala

29 Septembrie 2020 - VIDEO Aproximativ 100 de politisti fac perchezitii in Bucuresti si cinci judete, la persoane banuite de spalare de bani si evaziune fiscala

Aproximativ 100 de politisti ai Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pun in aplicare marti dimineata, 29...

1 comentariu
Alte articole despre:  perchezitii, evaziune fiscala, spalare de bani, arme, pistoale, afaceri in domeniul constructiilor, firme fantoma
UPDATE VIDEO Perchezitii de amploare in Capitala si trei judete, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani

24 Septembrie 2020 - UPDATE VIDEO Perchezitii de amploare in Capitala si trei judete, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani

Politia Capitalei face joi, 24 septembrie 2020, un numar de 13 perchezitii in Bucuresti si trei judete, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani. Prejudiciul este de peste 3,8 milioane...

1 comentariu
Alte articole despre:  perchezirii, Dragonul Rosu, spalare de bani
Un mare importator de ceai si cafea, cercetat intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani cu prejudicii de milioane de euro

28 Iulie 2020 - Un mare importator de ceai si cafea, cercetat intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani cu prejudicii de milioane de euro

Un cunoscut importator de cafea, de origine israeliana si alte 12 persoane vor fi aduse, marti, la politie pentru a fi audiati intr-un amplu dosar de evaziune fiscala si spalare de bani. Surse...

8 comentarii
Alte articole despre:  perchezitii, evaziune fiscala, spalare de bani, Nimrod Almagor
Un barbat dat in urmarire internationala pentru spalare de bani in Marea Britanie a fost prins la Costinesti

21 Iulie 2020 - Un barbat dat in urmarire internationala pentru spalare de bani in Marea Britanie a fost prins la Costinesti

Un barbat de 25 de ani din judetul Gorj, dat in urmarire internationala pentru comiterea infractiunii de spalare a banilor, a fost prins de politistii constanteni in statiunea Costinesti. Potrivit...

Alte articole despre:  urmarire internationala, Marea Britanie, spalare de bani, Costinesti
Parchetul General a inceput urmarirea penala pentru spalare de bani, in dosarul privind finantarea USR

11 Februarie 2017 - Parchetul General a inceput urmarirea penala pentru spalare de bani, in dosarul privind finantarea USR

Parchetul instantei supreme a deschis un dosar in care a fost inceputa urmarirea penala in rem (asupra faptelor), pentru delapidare, spalare de bani si conflict de interese, dupa sesizarea privind...

6 comentarii
Alte articole despre:  USR spalare de bani dosar Parchet
Elena Udrea, sub control judiciar: E acuzata de spalare de bani in dosarul campaniei prezidentiale din 2009 (Video)

22 Septembrie 2016 - Elena Udrea, sub control judiciar: E acuzata de spalare de bani in dosarul campaniei prezidentiale din 2009 (Video)

Elena Udrea a fost pusa, joi, de DNA sub control judiciar intr-un nou dosar care vizeaza campania electorala din 2009 pentru alegerile prezidentiale. Pe numele sau exista patru acuzatii de spalare...

22 comentarii
Alte articole despre:  Udrea spalare de bani, Udrea control judiciar, Udrea dosar DNA
15 judecatori din R.Moldova, arestati intr-un dosar de spalare de bani de 20 de miliarde de dolari

21 Septembrie 2016 - 15 judecatori din R.Moldova, arestati intr-un dosar de spalare de bani de 20 de miliarde de dolari

15 judecatori si trei executori judecatoresti din Republica Moldova au fost arestati pentru fapte de coruptie, a anuntat seful Procuraturii Anticoruptie, Viorel Morari. Potrivit magistratului,...

Alte articole despre:  judecatori arestati spalare de bani Moldova
Perchezitii la firme de constructii: Evaziune si spalare de bani de 10 milioane de euro

12 Ianuarie 2016 - Perchezitii la firme de constructii: Evaziune si spalare de bani de 10 milioane de euro

Procurori ai Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie efectueaza, marti dimineata, perchezitii in 5 judete la firme de constructii si persoane fizice banuite ca ar fi cauzat un...

Alte articole despre:  perchezitii evaziune fiscala constructii, perchezitii spalare de bani, perchezitii firme constructii
Perchezitii la firmele omului de afaceri Dan Alistar - evaziune fiscala si spalare de bani cu prejudiciu urias

28 Aprilie 2015 - Perchezitii la firmele omului de afaceri Dan Alistar - evaziune fiscala si spalare de bani cu prejudiciu urias

Politistii efectueaza marti dimineata 75 de perchezitii, in Bucuresti si 8 judete, la persoane banuite de savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani. Un comunicat al Politiei...

Alte articole despre:  perchezitii firme Dan Alistar, evaziune fiscala Dan Alistar, spalare de bani Dan Alistar
Cunoscut jurnalist apropiat de Vintu, retinut pentru spalare de bani

08 Octombrie 2014 - Cunoscut jurnalist apropiat de Vintu, retinut pentru spalare de bani

Dragos Nedelcu, fost jurnalist si apropiat al lui Sorin Ovidiu Vintu, este suspectat de spalare de bani si evaziune fiscala. Nedelcu si sotia acestuia au fost retinuti marti noapte de procurorii...

1 comentariu
Alte articole despre:  vintu inchisoare, apropiat Vintu retinut, evaziune fiscala, spalare de bani
Banca Vaticanului ar fi putut facilita spalarea de bani - ancheta

07 Iulie 2013 - Banca Vaticanului ar fi putut facilita spalarea de bani - ancheta

Functionarea bancii Vaticanului faciliteaza spalarea de bani, afirma responsabilii unei anchete la adresa institutiei bancarece dureaza de peste trei ani, conform documentelor confidentiale citate...

1 comentariu
Alte articole despre:  banca vatican spalare de bani, ancheta frauda banca vatican
Mari banci americane anchetate pentru spalare de bani

16 Septembrie 2012 - Mari banci americane anchetate pentru spalare de bani

Autoritatile investigheaza mai multe banci americane de top suspectate ca nu ar fi monitorizat corespunzator tranzactiile financiare, facilitand spalarea de bani. Banii ar fi folositi pentru...

Alte articole despre:  banci spalare de bani, ancheta banci, amenda banci
Cea mai mare banca din Europa, anchetata pentru spalare de bani proveniti din droguri

17 Iulie 2012 - Cea mai mare banca din Europa, anchetata pentru spalare de bani proveniti din droguri

Un raport efectuat recent de Senatul Statelor Unite ale Americii arata ca HSBC, unul dintre cele mai mari grupuri bancare internationale, a pus in pericol sistemul financiar american expunandu-l la...

1 comentariu
Alte articole despre:  HSBC spalare de bani raport, banca HSBC ancheta SUA, HSBC bani droguri, HSBC spalare de bani
DIICOT a dezmembrat o grupare ce se ocupa cu spalarea de bani

03 Februarie 2011 - DIICOT a dezmembrat o grupare ce se ocupa cu spalarea de bani

Politistii din cadrul Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate - IGPR, sub coordonarea procurorilor DIICOT, au efectuat sase perchezitii domiciliare si au pus in executare patru mandate...

3 comentarii
Alte articole despre:  perchezitii domiciliare, grupare spalare de bani
Seful bancii Vaticanului, anchetat pentru spalare de bani

21 Septembrie 2010 - Seful bancii Vaticanului, anchetat pentru spalare de bani

Procurorii italieni il ancheteaza pe presedintele Bancii Vaticanului, Ettore Gotti Tedeschi, suspectat intr-un caz de spalare de bani. In plus, autoritatile au pus sechestru pe fonduri apartinand...

5 comentarii
Alte articole despre:  presedinte Banca Vatican, spalare de bani
Claudio Pizarro, acuzat de spalare de bani

20 Iulie 2009 - Claudio Pizarro, acuzat de spalare de bani

Internationalul peruan Claudio Pizarro si agentul sau Carlos Delgado sunt acuzati de neplata impozitelor catre stat si de spalare de bani. Fostul fotbalist al lui Bayern Munchen este acuzat ca a...

1 comentariu
Alte articole despre:  Claudio Pizarro, spalare de bani, werder bremen
Cornel Penescu este suspectat de spalare de bani

15 Mai 2009 - Cornel Penescu este suspectat de spalare de bani

Procurorii DNA il suspecteaza pe patronul echipei FC Arges, Cornel Penescu, de spalare de bani in acelasi dosar in care este acuzat ca a mituit mai multi arbitri, in acest caz fiind pus sub acuzare...

Alte articole despre:  cornel penescu, spalare de bani, fc arges
Un europarlamentar britanic, inculpat pentru spalare de bani

22 Aprilie 2009 - Un europarlamentar britanic, inculpat pentru spalare de bani

Europarlamentarul britanic Tom Wise a fost inculpat pentru fals in acte contabile si spalare de bani, au indicat marti surse ale Parchetului britanic, citate de AFP. Tom Wise, in varsta de 60 ani,...

Alte articole despre:  Tom Wise, europarlamentar corupt, spalare de bani
Sotul lui Benazir Bhutto scapa de acuzatiile de spalare de bani

25 August 2008 - Sotul lui Benazir Bhutto scapa de acuzatiile de spalare de bani

Justitia elvetiana a clasat acuzatiile de spalare de bani, cu circumstante agravante, vizandu-l pe Asif Ali Zardari, sotul fostului premier pakistanez Benazir Bhutto, asasinata in decembrie 2007,...

1 comentariu
Alte articole despre:  Asif Ali Zardari, acuzatii, spalare de bani, Elvetia, Benazir Bhutto
Robin Barnett: Spalarea de bani gadila tentaculele coruptiei

18 Iulie 2008 - Robin Barnett: Spalarea de bani gadila tentaculele coruptiei

Spalarea de bani gadila tentaculele coruptiei, lucru valabil oriunde in lume, nu numai in Romania sau Marea Britanie, a declarat, vineri, ambasadorul britanic la Bucuresti, Robin Barnett. "Spalarea...

1 comentariu
Alte articole despre:  ambasador, coruptie, spalare de bani, Robin Barnett
Directorii OTE si Germanos, acuzati de spalare de bani

13 Iulie 2008 - Directorii OTE si Germanos, acuzati de spalare de bani

Operatorul grec de telefonie OTE, actionarul majoritar al companiilor romanesti Romtelecom si Cosmote - prin divizia Cosmote Mobile Telecommunications SA-, are probleme cu justitia din tara mama...

Alte articole despre:  proces, acuzatii, OTE, spalare de bani, Germanos

Top 3 știri din presa centrală

Bărbat din Craiova, reţinut pentru că şi-ar fi ucis în bătaie fosta soţie şi i-ar fi îngropat trupul
Un bărbat din Craiova a fost reţinut, fiind suspectat că, anul trecut, şi-a ucis în bătaie fosta soţie şi i-a îngropat trupul. Femeia a...

Proteste masive în Libia, pe fondul înrăutățirii condițiilor de viață. Oamenii au luat cu asalt clădirea parlamentului VIDEO
Protestatarii au intrat cu forţa în clădirea Parlamentului libian, din oraşul estic Tobruk, şi, potrivit informaţiilor, au incendiat o parte...

Echipa României a ocupat locul I la Olimpiada Balcanică de Matematică pentru Juniori 2022. De unde sunt elevii care au obținut cel mai mare scor din istoria competiției
Lotul olimpic de matematică al României a obținut locul I pe națiuni la Olimpiada Balcanică de Matematică pentru Juniori 2022, cu cel mai...
  1. Româncă întoarsă din vacanța petrecută în Grecia: „Suntem cu mult peste sârbi, bulgari, nemți, englezi”
  2. Un miner care căuta aur în Canada a dat peste o comoară și mai prețioasă. "Este perfectă și frumoasă" FOTO
  3. Cât a cheltuit o familie de cinci persoane pentru 13 nopți în Grecia și Bulgaria. "Asta înseamnă să ai o ordine financiară!"
  4. De ce este inadecvat răspunsul "Cu drag!" când ni se spune "Mulțumesc!". Noua formulă a acaparat schimburile de politețuri
  5. Umbrărescu a depus la CNAIR o cerere de încetare amiabilă a tuturor contractelor de infrastructură pe care le desfășoară în România. Ce motive invocă antreprenorul
  6. Proaspăt proprietar de Dacia Spring: "Am fost surprins de lipsa etanșeității, gradul redus de antifonare sau vâjâitul pe la uși"
  7. Primele surprize la Wimbledon! O jucătoare din Top 10 WTA eliminată în runda inaugurală
  8. Cum a fost poreclită Carmen Iohannis după gafa vestimentară de la Madrid
  9. Laura Codruța Kovesi lovește într-o mare rețea de fraudare a fondurilor europene din România. Ofițerii Parchetului European fac percheziții în țara noastră
  10. Iubita lui David Popovici, reacție nervoasă pe aeroport, la sosirea campionului mondial. Ce-a deranjat-o pe tânără VIDEO