Viceguvernatorul BNR: „UE are legi dure contra spălării banilor”. La ce trebuie să fie atente băncile și persoanele fizice

Joi, 10 Octombrie 2024, ora 22:42
2196 citiri
Viceguvernatorul BNR: „UE are legi dure contra spălării banilor”. La ce trebuie să fie atente băncile și persoanele fizice
Leonardo Badea, viceguvernator BNR FOTO BNR

Uniunea Europeană are legi puternice împotriva spălării banilor iar întreprinderile, băncile şi chiar persoanele fizice trebuie să fie vigilente, a declarat, la data de 10 octombrie 2024, Leonardo Badea, viceguvernator al Băncii Naţionale a României (BNR).

"Uniunea Europeană are legi puternice împotriva spălării banilor. Ele ajută băncile şi companiile noastre să detecteze şi să raporteze activităţile suspecte. În plus, cadrul european AML (Anti-Money Laundering, n.r.) se îmbunătăţeşte constant. Dar guvernele şi instituţiile nu pot face acest lucru singure. Întreprinderile, băncile şi chiar persoanele fizice trebuie să fie vigilente. Luptând împreună împotriva spălării banilor, ne protejăm comunităţile, afacerile şi integritatea economiei noastre locale şi europene", a declarat Leonardo Badea.

Oficialul BNR a explicat că "antispălarea banilor în Uniunea Europeană înseamnă mai mult decât respectarea regulilor. Este vorba despre protejarea valorilor noastre comune: corectitudine, dreptate şi securitate. Fiind conştienţi şi lucrând împreună, ne putem asigura că criminalitatea nu dă roade şi că Europa rămâne un loc sigur şi prosper pentru toată lumea".

Leonardo Badea a făcut aceste precizări joi, la conferinţa cu tema "Anti-Money Laundering and Financial Education - Italy and Romania: Experiences and best practices in light of OECD Standards", organizată de BNR şi de Ambasada Italiei la Bucureşti.

În cadrul conferinţei, viceguvernatorul BNR a subliniat rolul jucat de educaţia financiară în lupta contra spălării banilor.

Incident de securitate la BNR. Datele unor cumpărători de monede aniversare, publicate pe site-ul instituției
Incident de securitate la BNR. Datele unor cumpărători de monede aniversare, publicate pe site-ul instituției
Mai multe persoane ale căror date personale sunt stocate în baza de date a Băncii Naționale a României (BNR) au primit un mesaj din partea instituției, prin care sunt informate că, în urmă...
BNR a menţinut dobânda cheie la 6,5% pe an. Ce se întâmplă cu inflaţia
BNR a menţinut dobânda cheie la 6,5% pe an. Ce se întâmplă cu inflaţia
Banca Națională a României (BNR), sub conducerea unui nou consiliu de administrație, a decis să păstreze dobânda de politică monetară la 6,5% în cadrul ședinței de vineri, marcând...
#spalare de bani, #spalarea banilor, #BNR, #Leonardo Badea, #Romania UE, #ambasada Italiei, #criminalitate , #banci
  1. O nouă metodă periculoasă de fraudă care circulă în România: Atenție la „promoțiile” care circulă pe platformele de mesagerie
  2. Deputații PSD, UDMR și AUR, somați de prosumatori să nu mai țină pe loc legea care i-ar pune la plată pe furnizori. Ce beneficii imediate țin pe loc parlamentarii
  3. Salariul mediu net a ajuns la 5.200 de lei. Cu cât au crescut veniturile românilor în realitate, ținând cont de inflație
  4. Industria României, marcată de scădere în 2024. Ce sector a văzut cel mai important declin al producției
  5. Rata inflației schimba trendul - TradeVille
  6. Decizie istorică: Curtea Constituțională declară neconstituțională Contribuția la Fondul de Tranziție Energetică, în urma excepției de neconstituționalitate susținute de Adesman & Asociații
  7. One UI 7.0 în testare Beta de săptămâna viitoare: iată ce noutăți va aduce Samsung pentru utilizatori
  8. Apple Watch se pregătește pentru o revoluție: monitorizarea glicemiei și tensiunii arteriale, aproape de realitate
  9. Apple transformă siguranța bagajelor: funcția Share Item Location promite recuperarea rapidă a obiectelor pierdute
  10. Industria auto din UE este frânată de regulile europene, nu de Trump. Dacia pare să fie o excepție: „Se duc în direcția adoptată de Toyota”