Spalare de bani

Probele care arată că Ioana Băsescu s-a implicat în spălarea banilor murdari din campania fostului președinte: „Da’ cine te-a pus, mă, să te bagi?” MOTIVARE

07 August 2023 - Probele care arată că Ioana Băsescu s-a implicat în spălarea banilor murdari din campania fostului președinte: „Da’ cine te-a pus, mă, să te bagi?” MOTIVARE

Judecătorii Înaltei Curți redau, în motivarea deciziei prin care au dispus încetarea procesului penal în Dosarul Campaniei din 2009, interceptarea ambientală a unei lungi discuții dintre

#Ioana Basescu,

#Elena Udrea,

#campania electorala 2009,

#spalare de bani,

#prescriptie,

#Inalta Curte de Casatie si Justitie

, #justitie

Elena Udrea și Ioana Băsescu nu scapă de Dosarul Campaniei din 2009. Recurs în casație al DNA, după motivarea Înaltei Curți: „Faptele sunt exact ca în rechizitoriu”

02 August 2023 - Elena Udrea și Ioana Băsescu nu scapă de Dosarul Campaniei din 2009. Recurs în casație al DNA, după motivarea Înaltei Curți: „Faptele sunt exact ca în rechizitoriu”

Procurorii DNA vor depune un recurs în casație în Dosarul Campaniei din 2009, în care Elena Udrea a scăpat prin prescripție de o pedeapsă de 8 ani de pușcărie, iar Ioana Băsescu de 5 ani de

#Elena Udrea,

#Ioana Basescu,

#motivare,

#prescriptie,

#luare de mita,

#spalare de bani,

#campania electorala 2009

, #justitie

29 Iulie 2023 - Fiul unui șef de stat a fost arestat. E acuzat că a primit sume importante de bani de la traficanții de droguri

Fiul preşedintele columbian Gustavo Petro a fost arestat, fiind acuzat de spălare de bani şi îmbogăţire ilegală, în contextul unui scandal legat de campania prezidenţială, relatează AFP.

#columbia,

#presedinte,

#Gustavo Petro,

#fiu presedinte,

#arestat,

#spalare de bani,

#traficanti de droguri

, #stiri internationale

De ce au respins judecătorii acordul de recunoaștere al „regelui duty-free-urilor” din Otopeni: „Pedeapsa e nejustificat de blândă” - MOTIVARE

10 Iulie 2023 - De ce au respins judecătorii acordul de recunoaștere al „regelui duty-free-urilor” din Otopeni: „Pedeapsa e nejustificat de blândă” - MOTIVARE

Un judecător de la Tribunalul București a respins acordul de recunoaștere încheiat de Cătălin Lăscuț cu procurorii DNA pentru o pedeapsă de 2 ani și 6 luni cu suspendare pentru trafic de

#dosarul otopeni,

#duty free aeroport,

#Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti,

#DNA,

#trafic de influenta,

#spalare de bani,

#Ministerul Transporturilor

, #justitie

03 Iulie 2023 - Teroristul „depistat printr-un hazard pe teritoriul României”. E principalul finanțator al Hezbollah, iar SUA îl cere cu insistență

Mohamad Bazzi – libanezul pus de americani pe lista „teroriștilor globali special desemnați” – a fost extrădat în SUA după ce Curtea de Apel București a reținut că „nu poate decât

#terorist,

#extradare SUA,

#Hezbollah grupare terorista,

#finantator,

#spalare de bani,

#curtea de apel bucuresti

, #justitie

Motivul achitării Anei Maria Pătru de la AEP în dosarul traficului de influență de 600.000 de euro: „Declarațiile Irinei Socol sunt afectate de un viciu esențial”

29 Iunie 2023 - Motivul achitării Anei Maria Pătru de la AEP în dosarul traficului de influență de 600.000 de euro: „Declarațiile Irinei Socol sunt afectate de un viciu esențial”

Ana Maria Pătru a fost achitată în dosarul în care este acuzată că ar fi primit șpăgi de 600.000 de euro de la Irina Socol pentru a-i rezolva problemele firmei Siveco pe lângă Consiliul

#Ana Maria Patru AEP,

#Irina Socol SIVECO,

#trafic de influenta,

#spalare de bani,

#achitare,

#Tribunalul Bucuresti

, #justitie

Subordonatul lui Sorin Oprescu rămâne cu pedeapsa de 11 ani de pușcărie. Instanța: „Statul român nu poate pierde dreptul de a urmări executarea pedepsei” - MOTIVARE

27 Iunie 2023 - Subordonatul lui Sorin Oprescu rămâne cu pedeapsa de 11 ani de pușcărie. Instanța: „Statul român nu poate pierde dreptul de a urmări executarea pedepsei” - MOTIVARE

Statul român nu îşi poate pierde dreptul de urmări executarea pedepsei aplicate lui Bogdan Cornel Popa, astfel cum a fost stabilită, definitiv, de către Curtea de Apel București în dosarul

#fugari condamnati,

#luare de mita,

#abuz in serviciu,

#spalare de bani,

#mandat european de arestare,

#Sorin Oprescu,

#DNA,

#curtea de apel bucuresti

, #justitie

23 Iunie 2023 - Afaceristul „de casă” al lui Marian Vanghelie repara sediul PSD pe-un preț de-o bere, iar la Vanghelioane livra sticle de vin REPORTAJ

Marian Vanghelie nu scapă de dosarul foloaselor necuvenite de 30 de milioane de euro nici în timpul grevei magistraților, nici pe perioada vacanței judecătorești, după ce doi judecători de la

#Marian Vanghelie,

#luare de mita,

#spalare de bani,

#Vanghelion,

#proteste magistrati,

#DNA

, #justitie

Dan Diaconescu dă vina pe procurorii DNA pentru declarația în care l-a „înfundat” pe Marian Vanghelie: „M-au audiat într-o atmosferă ostilă, de teroare!”

09 Iunie 2023 - Dan Diaconescu dă vina pe procurorii DNA pentru declarația în care l-a „înfundat” pe Marian Vanghelie: „M-au audiat într-o atmosferă ostilă, de teroare!”

Dan Diaconescu a susținut joi, 8 iunie, la Curtea de Apel București – acolo unde a fost audiat în dosarul șpăgilor lui Marian Vanghelie – că procurorii DNA l-ar fi audiat într-o

#Dan Diaconescu,

#Marian Vanghelie,

#luare de mita,

#spalare de bani,

#audiere,

#curtea de apel bucuresti

, #justitie

$Fost primar-infractor, scăpat de pușcărie în ciuda evidenței. Judecător: „Probele dovedesc cu certitudine săvârșirea tuturor faptelor”$

05 Iunie 2023 - Fost primar-infractor, scăpat de pușcărie în ciuda evidenței. Judecător: „Probele dovedesc cu certitudine săvârșirea tuturor faptelor”

Fostul primar-infractor al comunei Jilava, Adrian Mladin, a scăpat ca prin urechile acului de o nouă condamnare pentru șpăgi în cuantum de peste 1 milion de euro, după ce judecătorii Curții

#Adrian Mladin primar puscarie Jilava,

#luare de mita,

#spalare de bani,

#taxa protectie,

#prescriptie,

#CCR,

#DNA,

#curtea de apel bucuresti

, #justitie

Cum și-a negociat Said Baaklini pedeapsa cu procurorii de la 26 de ani de pușcărie la doar 5 ani. Libanezul vrea să scape acum și de confiscarea specială

19 Mai 2023 - Cum și-a negociat Said Baaklini pedeapsa cu procurorii de la 26 de ani de pușcărie la doar 5 ani. Libanezul vrea să scape acum și de confiscarea specială

Said Baaklini – supranumit „Regele rambursărilor ilegale” – se luptă cu statul român, din pușcărie, pentru suma de 36 de milioane de lei pe care judecătorii i-au confiscat-o în urma

#Said Baaklini,

#Said Baaklini dosar Ioan Niculae,

#evaziune fiscala,

#spalare de bani,

#restituire TVA,

#DNA,

#ANAF

, #justitie

Sorin Beraru, escrocul căutat de România din 2002, se plânge la Înalta Curte că judecătorii nu l-au iertat de pedeapsa pentru spălarea a 3,6 milioane de dolari

18 Mai 2023 - Sorin Beraru, escrocul căutat de România din 2002, se plânge la Înalta Curte că judecătorii nu l-au iertat de pedeapsa pentru spălarea a 3,6 milioane de dolari

Fugarul româno-israelian Sorin Beraru (pe numele israelian Shmuel Bar Or) – aflat pe lista „Most Wanted” a Poliției Române încă din anul 2002 – cere Înaltei Curți joi, 18 mai,

#fugari lux,

#spalare de bani,

#grup infractional organizat,

#condamnare,

#Inalta Curte de Casatie si Justitie,

#contestatie

, #justitie

DNA trebuie să justifice sumele cheltuite cu anchetarea directorilor șpăgari din Loterie. Ovidiu Rîpanu: „Doamna judecător de la Tribunal a copiat din rechizitoriu!”

10 Mai 2023 - DNA trebuie să justifice sumele cheltuite cu anchetarea directorilor șpăgari din Loterie. Ovidiu Rîpanu: „Doamna judecător de la Tribunal a copiat din rechizitoriu!”

Directorii șpăgari din Loteria Română au cerut instanței de apel miercuri, 10 mai, ca procurorii DNA să explice fiecărui inculpat în parte în ce au constat cheltuielile cu urmărirea penală

#Loteria Romana proces,

#luare de mita,

#spalare de bani,

#Gheorghe Benea coruptie,

#prescriptie,

#CCR,

#curtea de apel bucuresti,

#DNA

, #justitie

Elena Udrea, găsită vinovată în Dosarul Hidroelectrica, dar scăpată prin prescripție. Judecătoare: „Toate apărările inculpatei sunt vădit nefondate” -
MOTIVARE

01 Mai 2023 - Elena Udrea, găsită vinovată în Dosarul Hidroelectrica, dar scăpată prin prescripție. Judecătoare: „Toate apărările inculpatei sunt vădit nefondate” - MOTIVARE

Elena Udrea a comis un trafic de influență de 3,4 milioane de euro în favoarea afaceristului Bogdan Buzăianu, dar faptele s-au prescris, notează judecătoarea fondului din Dosarul Hidroelectrica

#Elena Udrea,

#trafic de influenta,

#spalare de bani,

#vinovatie,

#motivare,

#Elena Udrea Hidroelectrica,

#curtea de apel bucuresti,

#CJUE

, #justitie

Audieri în dosarul Diamantelor: Daniel Tudorache demis în 2011 pentru „relații cu mai multe persoane de sex feminin”. Una dintre iubite, susținută cu banii bonei

27 Aprilie 2023 - Audieri în dosarul Diamantelor: Daniel Tudorache demis în 2011 pentru „relații cu mai multe persoane de sex feminin”. Una dintre iubite, susținută cu banii bonei

Daniel Tudorache a fost demis din postul de viceprimar cu un vot luat în unanimitate de către consilierii locali ai PSD pentru că „avea relații cu mai multe persoane de sex feminin”, atât de

#Daniel Tudorache DNA,

#audieri martori,

#dosarul diamantelor,

#trafic de influenta,

#spalare de bani,

#Adina Tudorache dna

, #justitie

Interlopul Bercea Mondial scapă de o evaziune de 1 milion de euro pentru că un judecător n-a vrut să-l judece. Instanța superioară: „Magistratul a apreciat greșit”

22 Aprilie 2023 - Interlopul Bercea Mondial scapă de o evaziune de 1 milion de euro pentru că un judecător n-a vrut să-l judece. Instanța superioară: „Magistratul a apreciat greșit”

Bercea Mondial și clanul lui de interlopi din Olt au scăpat prin prescripție de un „tun” de 1 milion de euro, după ce procurorilor DIICOT Craiova le-a luat 9 ani să-i trimită pe toți în

#Bercea Mondialu,

#Sandu Anghel retinut evaziune,

#evaziune fiscala,

#spalare de bani,

#grup infractional organizat,

#tribunalul Olt,

#prescriptie,

#DIICOT

, #justitie

Clasarea dosarului de corupție al Liei Olguța Vasilescu, la mâna Tribunalului București. Cum a renovat primărița Craiovei centrul orașului pe furăciunile a doi afaceriști

20 Aprilie 2023 - Clasarea dosarului de corupție al Liei Olguța Vasilescu, la mâna Tribunalului București. Cum a renovat primărița Craiovei centrul orașului pe furăciunile a doi afaceriști

Primarul Lia Olguța Vasilescu află de la judecătorii Tribunalului București dacă dosarul ei de corupție privind reabilitarea centrului orașului înainte de campania din 2012 rămâne cu

#Lia Olguta Vasilescu DNA,

#luare de mita,

#spalare de bani,

#clasare dosar,

#DNA,

#reabilitare fatade cladiri

, #justitie

UPDATE Anunțul judecătorilor în dosarul "Campania din 2009": Motivul pentru care Elena Udrea și Ioana Băsescu stau cu gândul la averi, nu la condamnări

13 Aprilie 2023 - UPDATE Anunțul judecătorilor în dosarul "Campania din 2009": Motivul pentru care Elena Udrea și Ioana Băsescu stau cu gândul la averi, nu la condamnări

UDPATE Înalta Curte de Casație și Justiție a făcut un anunț joi, 13 aprilie, în privința dosarului de corupție în care sunt judecate Elena Udrea și Ioana Băsescu, fiica fostului

#Ioana Basescu,

#Elena Udrea,

#campania electorala 2009,

#luare de mita,

#spalare de bani,

#Dan Andronic,

#prescriptie,

#Inalta Curte de Casatie si Justitie,

#curtea constitutionala

, #justitie

Directorii șpăgari ai Loteriei Române, câștigători la „ruleta prescripției”: Autoturisme Cadillac și Hummer luate ca mită pentru un contract de 10 milioane lei

12 Aprilie 2023 - Directorii șpăgari ai Loteriei Române, câștigători la „ruleta prescripției”: Autoturisme Cadillac și Hummer luate ca mită pentru un contract de 10 milioane lei

Foștii directori ai Loteriei Române care au primit mașini noi cu titlu de mită în schimbul reînnoirii parcului auto al instituței cu autovehicule de la o anumită firmă au scăpat de

#Loteria Romana proces,

#luare de mita,

#spalare de bani,

#Gheorghe Benea coruptie,

#prescriptie

, #justitie

Dosarul Microsoft 3, pe cale să se închidă la finalul lunii mai. Inculpat: „Pe la 5 dimineața am luat decizia de a cere prescripția, iar nevinovăția o voi găsi în fața lui Dumnezeu!”

12 Aprilie 2023 - Dosarul Microsoft 3, pe cale să se închidă la finalul lunii mai. Inculpat: „Pe la 5 dimineața am luat decizia de a cere prescripția, iar nevinovăția o voi găsi în fața lui Dumnezeu!”

Sigurul inculpat din Dosarul Microsoft care declara că nu vrea să i se aplice deciziile CCR și ICCJ pe tema prescripţiei, ci să își dovedească nevinovăția s-a răzgândit la ultimul termen

#dosarul Microsoft,

#prescriptie,

#spalare de bani,

#abuz in serviciu,

#Inalta Curte de Casatie si Justitie

, #justitie

10 Aprilie 2023 - Fiscul „se bate” la Înalta Curte pentru inculparea lui Gabriel Mutu. De ce este vizată într-un dosar DIICOT soția senatorului PSD

Fiscul cere Înaltei Curți marți, 11 aprilie, să desființeze soluția de clasare primită de Gabriel Mutu, senator PSD și fost primar al Sectorului 6, într-un dosar în care social-democratul

#Gabriel Mutu urmarit penal,

#clasare dosar,

#evaziune fiscala,

#spalare de bani,

#grup infractional organizat,

#DIICOT,

#ANAF,

#Inalta Curte de Casatie si Justitie

, #justitie

Un samsar de drepturi litigioase, prieten apropiat al lui Daniel Tudorache, audiat la Înalta Curte: „El mi-a zis că n-are bani, soția lui mi-a dat 1 milion de euro”

07 Aprilie 2023 - Un samsar de drepturi litigioase, prieten apropiat al lui Daniel Tudorache, audiat la Înalta Curte: „El mi-a zis că n-are bani, soția lui mi-a dat 1 milion de euro”

Constantin Bucur, un samsar de drepturi litigioase, prieten al soților Adina și Daniel Tudorache, a relatat joi, 6 aprilie, că a împrumutat 920.000 de euro de la soția fostului edil al

#Daniel Tudorache DNA,

#trafic de influenta,

#spalare de bani,

#complicitate,

#Adina Tudorache dna,

#martor,

#imprumut,

#Inalta Curte de Casatie si Justitie

, #Justitie

17 Martie 2023 - O grupare de români și sârbi este acuzată că spăla bani folosindu-se de jocurile de noroc. Cum acționau aceștia

Zece percheziţii au loc vineri dimineaţă în Bucureşti şi în judeţul Timiş, la locuinţele unor persoane şi la sedii de firme, într-un dosar de constituire a unui grup infracţional

#spalare de bani,

#grup infractional,

#politie

, #politie

Înțelegerile de tip mafiot din biroul lui Daniel Tudorache. Afacerist: „Am fost prezentat domnului primar, i s-a spus că mă voi ocupa și voi achita”

08 Martie 2023 - Înțelegerile de tip mafiot din biroul lui Daniel Tudorache. Afacerist: „Am fost prezentat domnului primar, i s-a spus că mă voi ocupa și voi achita”

Afaceristul Bogdan Șovar – patronul firmei Tiger Security – a relatat miercuri, 8 martie, cum a plătit bani unui apropiat al lui Daniel Tudorache pentru a fi „dus de mână” în biroul

#Daniel Tudorache DNA,

#trafic de influenta,

#spalare de bani,

#primaria sectorului 1,

#Inalta Curte de Casatie si Justitie

, #justitie

Darius Vâlcov, absent de la ultimul termen din Dosarul Tablourilor. Inculpat: „Vâlcov mi-a relatat la un pahar despre insistențele lui Vasile Blaga”

07 Martie 2023 - Darius Vâlcov, absent de la ultimul termen din Dosarul Tablourilor. Inculpat: „Vâlcov mi-a relatat la un pahar despre insistențele lui Vasile Blaga”

Procurorii DNA au cerut luni, 6 martie, condamnări cu executare orientate spre maximum prevăzut de lege pentru Darius Vâlcov și ceilalți inculpați din Dosarul Tablourilor, în timp ce avocații

#Darius Valcov,

#Valcov Blaga licitatii Tehnologica Radion,

#tablouri Valcov DNA,

#trafic de influenta,

#spalare de bani,

#Vasile Blaga

, #justitie

Cel mai curajos inculpat din mega-dosarul licențelor software pentru școli. Fost director Microsoft: „Eu sunt nevinovat, nu vreau prescripție!”

01 Martie 2023 - Cel mai curajos inculpat din mega-dosarul licențelor software pentru școli. Fost director Microsoft: „Eu sunt nevinovat, nu vreau prescripție!”

Fostul ministru al Comunicațiilor Gabriel Sandu, afaceriștii Claudiu Florică și Dinu Pescariu, precum și fostul director Microsoft România, Călin Tatomir, vor fi întrebați de judecători la

#dosarul Microsoft,

#Gabriel Sandu,

#Dinu Pescariu,

#Claudiu Florica,

#prescriptie,

#CJUE,

#CCR,

#spalare de bani

, #justitie

Cum a „spălat” Gabriel Sandu mita din Dosarul Microsoft. DNA îl vrea din nou în pușcărie pe fostul ministru: „Și acum crede că putea folosi banii după bunul plac”

20 Februarie 2023 - Cum a „spălat” Gabriel Sandu mita din Dosarul Microsoft. DNA îl vrea din nou în pușcărie pe fostul ministru: „Și acum crede că putea folosi banii după bunul plac”

Fostul ministru al Comunicațiilor Gabriel Sandu – condamnat în 2016 alături de Gheorghe Ștefan „Pinalti”, Dorin Cocoș și Dumitru Nicolae „Niro” – află pe data de 27 martie dacă va

#Gabriel Sandu,

#dosarul Microsoft,

#spalare de bani,

#prescriptie,

#Inalta Curte de Casatie si Justitie

, #justitie

Elena Udrea vrea să scape de sechestrul pe bani, Ioana Băsescu a răspuns acuzațiilor fostului iubit. Ultimul termen în Dosarul Campaniei din 2009

16 Februarie 2023 - Elena Udrea vrea să scape de sechestrul pe bani, Ioana Băsescu a răspuns acuzațiilor fostului iubit. Ultimul termen în Dosarul Campaniei din 2009

Elena Udrea și Ioana Băsescu au avut joi, 16 februarie, strategii diferite de apărare la ultimul termen din Dosarul Campaniei din 2009: prima a cerut încetarea procesului penal ca urmare a

#Ioana Basescu,

#Elena Udrea,

#Dan Andronic,

#campania electorala 2009,

#luare de mita,

#spalare de bani,

#Inalta Curte de Casatie si Justitie

, #justitie

14 Februarie 2023 - Anunțul Curții de Apel București în privința dosarului "Hidroelectrica", care îi vizează pe Elena Udrea și pe Dan Andronic

În Dosarul Hidroelectrica, Elena Udrea (fostă șefă a Ministerului Turismului) este acuzată de trafic de influență și spălare de bani, iar Dan Andronic (patronul EVZ) de mărturie mincinoasă

#dosarul hidroelectrica,

#Elena Udrea,

#Dan Andronic,

#trafic de influenta,

#spalare de bani,

#pronuntare,

#decizie,

#DNA,

#prescriptie

, #justitie

14 Februarie 2023 - Darius Vâlcov și gașca lui din Slatina, „vânători” de artă la Paris. Mărturia care îl lasă „tablou” pe fostul ministru de Finanțe

Fostul ministru de Finanțe Darius Vâlcov a mers la Paris cu 4 prieteni, 2 mașini și buzunarele pline cu 2 millioane de lei pentru a cumpăra tablouri și obiecte de artă din galeriile de la

#Darius Valcov DNA,

#tablouri Valcov DNA,

#trafic de influenta,

#spalare de bani,

#condamnare,

#Inalta Curte de Casatie si Justitie

, #justitie

Spalare de bani

Urmărește-ne pe: