Spalare de bani

Fiul unui șef de stat a fost arestat. E acuzat că a primit sume importante de bani de la traficanții de droguri

29 Iulie 2023 - Fiul unui șef de stat a fost arestat. E acuzat că a primit sume importante de bani de la traficanții de droguri

Fiul preşedintele columbian Gustavo Petro a fost arestat, fiind acuzat de spălare de bani şi îmbogăţire ilegală, în contextul unui scandal legat de campania prezidenţială, relatează AFP.

De ce au respins judecătorii acordul de recunoaștere al „regelui duty-free-urilor” din Otopeni: „Pedeapsa e nejustificat de blândă” - MOTIVARE

10 Iulie 2023 - De ce au respins judecătorii acordul de recunoaștere al „regelui duty-free-urilor” din Otopeni: „Pedeapsa e nejustificat de blândă” - MOTIVARE

Un judecător de la Tribunalul București a respins acordul de recunoaștere încheiat de Cătălin Lăscuț cu procurorii DNA pentru o pedeapsă de 2 ani și 6 luni cu suspendare pentru trafic de

Teroristul „depistat printr-un hazard pe teritoriul României”. E principalul finanțator al Hezbollah, iar SUA îl cere cu insistență

03 Iulie 2023 - Teroristul „depistat printr-un hazard pe teritoriul României”. E principalul finanțator al Hezbollah, iar SUA îl cere cu insistență

Mohamad Bazzi – libanezul pus de americani pe lista „teroriștilor globali special desemnați” – a fost extrădat în SUA după ce Curtea de Apel București a reținut că „nu poate decât

Motivul achitării Anei Maria Pătru de la AEP în dosarul traficului de influență de 600.000 de euro: „Declarațiile Irinei Socol sunt afectate de un viciu esențial”

29 Iunie 2023 - Motivul achitării Anei Maria Pătru de la AEP în dosarul traficului de influență de 600.000 de euro: „Declarațiile Irinei Socol sunt afectate de un viciu esențial”

Ana Maria Pătru a fost achitată în dosarul în care este acuzată că ar fi primit șpăgi de 600.000 de euro de la Irina Socol pentru a-i rezolva problemele firmei Siveco pe lângă Consiliul

Subordonatul lui Sorin Oprescu rămâne cu pedeapsa de 11 ani de pușcărie. Instanța: „Statul român nu poate pierde dreptul de a urmări executarea pedepsei” - MOTIVARE

27 Iunie 2023 - Subordonatul lui Sorin Oprescu rămâne cu pedeapsa de 11 ani de pușcărie. Instanța: „Statul român nu poate pierde dreptul de a urmări executarea pedepsei” - MOTIVARE

Statul român nu îşi poate pierde dreptul de urmări executarea pedepsei aplicate lui Bogdan Cornel Popa, astfel cum a fost stabilită, definitiv, de către Curtea de Apel București în dosarul

Afaceristul „de casă” al lui Marian Vanghelie repara sediul PSD pe-un preț de-o bere, iar la Vanghelioane livra sticle de vin REPORTAJ

23 Iunie 2023 - Afaceristul „de casă” al lui Marian Vanghelie repara sediul PSD pe-un preț de-o bere, iar la Vanghelioane livra sticle de vin REPORTAJ

Marian Vanghelie nu scapă de dosarul foloaselor necuvenite de 30 de milioane de euro nici în timpul grevei magistraților, nici pe perioada vacanței judecătorești, după ce doi judecători de la

Dan Diaconescu dă vina pe procurorii DNA pentru declarația în care l-a „înfundat” pe Marian Vanghelie: „M-au audiat într-o atmosferă ostilă, de teroare!”

09 Iunie 2023 - Dan Diaconescu dă vina pe procurorii DNA pentru declarația în care l-a „înfundat” pe Marian Vanghelie: „M-au audiat într-o atmosferă ostilă, de teroare!”

Dan Diaconescu a susținut joi, 8 iunie, la Curtea de Apel București – acolo unde a fost audiat în dosarul șpăgilor lui Marian Vanghelie – că procurorii DNA l-ar fi audiat într-o

Fost primar-infractor, scăpat de pușcărie în ciuda evidenței. Judecător: „Probele dovedesc cu certitudine săvârșirea tuturor faptelor”

05 Iunie 2023 - Fost primar-infractor, scăpat de pușcărie în ciuda evidenței. Judecător: „Probele dovedesc cu certitudine săvârșirea tuturor faptelor”

Fostul primar-infractor al comunei Jilava, Adrian Mladin, a scăpat ca prin urechile acului de o nouă condamnare pentru șpăgi în cuantum de peste 1 milion de euro, după ce judecătorii Curții

Cum și-a negociat Said Baaklini pedeapsa cu procurorii de la 26 de ani de pușcărie la doar 5 ani. Libanezul vrea să scape acum și de confiscarea specială

19 Mai 2023 - Cum și-a negociat Said Baaklini pedeapsa cu procurorii de la 26 de ani de pușcărie la doar 5 ani. Libanezul vrea să scape acum și de confiscarea specială

Said Baaklini – supranumit „Regele rambursărilor ilegale” – se luptă cu statul român, din pușcărie, pentru suma de 36 de milioane de lei pe care judecătorii i-au confiscat-o în urma

Sorin Beraru, escrocul căutat de România din 2002, se plânge la Înalta Curte că judecătorii nu l-au iertat de pedeapsa pentru spălarea a 3,6 milioane de dolari

18 Mai 2023 - Sorin Beraru, escrocul căutat de România din 2002, se plânge la Înalta Curte că judecătorii nu l-au iertat de pedeapsa pentru spălarea a 3,6 milioane de dolari

Fugarul româno-israelian Sorin Beraru (pe numele israelian Shmuel Bar Or) – aflat pe lista „Most Wanted” a Poliției Române încă din anul 2002 – cere Înaltei Curți joi, 18 mai,

DNA trebuie să justifice sumele cheltuite cu anchetarea directorilor șpăgari din Loterie. Ovidiu Rîpanu: „Doamna judecător de la Tribunal a copiat din rechizitoriu!”

10 Mai 2023 - DNA trebuie să justifice sumele cheltuite cu anchetarea directorilor șpăgari din Loterie. Ovidiu Rîpanu: „Doamna judecător de la Tribunal a copiat din rechizitoriu!”

Directorii șpăgari din Loteria Română au cerut instanței de apel miercuri, 10 mai, ca procurorii DNA să explice fiecărui inculpat în parte în ce au constat cheltuielile cu urmărirea penală

Elena Udrea, găsită vinovată în Dosarul Hidroelectrica, dar scăpată prin prescripție. Judecătoare: „Toate apărările inculpatei sunt vădit nefondate” -
MOTIVARE

01 Mai 2023 - Elena Udrea, găsită vinovată în Dosarul Hidroelectrica, dar scăpată prin prescripție. Judecătoare: „Toate apărările inculpatei sunt vădit nefondate” - MOTIVARE

Elena Udrea a comis un trafic de influență de 3,4 milioane de euro în favoarea afaceristului Bogdan Buzăianu, dar faptele s-au prescris, notează judecătoarea fondului din Dosarul Hidroelectrica

Audieri în dosarul Diamantelor: Daniel Tudorache demis în 2011 pentru „relații cu mai multe persoane de sex feminin”. Una dintre iubite, susținută cu banii bonei

27 Aprilie 2023 - Audieri în dosarul Diamantelor: Daniel Tudorache demis în 2011 pentru „relații cu mai multe persoane de sex feminin”. Una dintre iubite, susținută cu banii bonei

Daniel Tudorache a fost demis din postul de viceprimar cu un vot luat în unanimitate de către consilierii locali ai PSD pentru că „avea relații cu mai multe persoane de sex feminin”, atât de

Interlopul Bercea Mondial scapă de o evaziune de 1 milion de euro pentru că un judecător n-a vrut să-l judece. Instanța superioară: „Magistratul a apreciat greșit”

22 Aprilie 2023 - Interlopul Bercea Mondial scapă de o evaziune de 1 milion de euro pentru că un judecător n-a vrut să-l judece. Instanța superioară: „Magistratul a apreciat greșit”

Bercea Mondial și clanul lui de interlopi din Olt au scăpat prin prescripție de un „tun” de 1 milion de euro, după ce procurorilor DIICOT Craiova le-a luat 9 ani să-i trimită pe toți în

Clasarea dosarului de corupție al Liei Olguța Vasilescu, la mâna Tribunalului București. Cum a renovat primărița Craiovei centrul orașului pe furăciunile a doi afaceriști

20 Aprilie 2023 - Clasarea dosarului de corupție al Liei Olguța Vasilescu, la mâna Tribunalului București. Cum a renovat primărița Craiovei centrul orașului pe furăciunile a doi afaceriști

Primarul Lia Olguța Vasilescu află de la judecătorii Tribunalului București dacă dosarul ei de corupție privind reabilitarea centrului orașului înainte de campania din 2012 rămâne cu

UPDATE Anunțul judecătorilor în dosarul "Campania din 2009": Motivul pentru care Elena Udrea și Ioana Băsescu stau cu gândul la averi, nu la condamnări

13 Aprilie 2023 - UPDATE Anunțul judecătorilor în dosarul "Campania din 2009": Motivul pentru care Elena Udrea și Ioana Băsescu stau cu gândul la averi, nu la condamnări

UDPATE Înalta Curte de Casație și Justiție a făcut un anunț joi, 13 aprilie, în privința dosarului de corupție în care sunt judecate Elena Udrea și Ioana Băsescu, fiica fostului

Directorii șpăgari ai Loteriei Române, câștigători la „ruleta prescripției”: Autoturisme Cadillac și Hummer luate ca mită pentru un contract de 10 milioane lei

12 Aprilie 2023 - Directorii șpăgari ai Loteriei Române, câștigători la „ruleta prescripției”: Autoturisme Cadillac și Hummer luate ca mită pentru un contract de 10 milioane lei

Foștii directori ai Loteriei Române care au primit mașini noi cu titlu de mită în schimbul reînnoirii parcului auto al instituței cu autovehicule de la o anumită firmă au scăpat de

Dosarul Microsoft 3, pe cale să se închidă la finalul lunii mai. Inculpat: „Pe la 5 dimineața am luat decizia de a cere prescripția, iar nevinovăția o voi găsi în fața lui Dumnezeu!”

12 Aprilie 2023 - Dosarul Microsoft 3, pe cale să se închidă la finalul lunii mai. Inculpat: „Pe la 5 dimineața am luat decizia de a cere prescripția, iar nevinovăția o voi găsi în fața lui Dumnezeu!”

Sigurul inculpat din Dosarul Microsoft care declara că nu vrea să i se aplice deciziile CCR și ICCJ pe tema prescripţiei, ci să își dovedească nevinovăția s-a răzgândit la ultimul termen

Fiscul „se bate” la Înalta Curte pentru inculparea lui Gabriel Mutu. De ce este vizată într-un dosar DIICOT soția senatorului PSD

10 Aprilie 2023 - Fiscul „se bate” la Înalta Curte pentru inculparea lui Gabriel Mutu. De ce este vizată într-un dosar DIICOT soția senatorului PSD

Fiscul cere Înaltei Curți marți, 11 aprilie, să desființeze soluția de clasare primită de Gabriel Mutu, senator PSD și fost primar al Sectorului 6, într-un dosar în care social-democratul

Un samsar de drepturi litigioase, prieten apropiat al lui Daniel Tudorache, audiat la Înalta Curte: „El mi-a zis că n-are bani, soția lui mi-a dat 1 milion de euro”

07 Aprilie 2023 - Un samsar de drepturi litigioase, prieten apropiat al lui Daniel Tudorache, audiat la Înalta Curte: „El mi-a zis că n-are bani, soția lui mi-a dat 1 milion de euro”

Constantin Bucur, un samsar de drepturi litigioase, prieten al soților Adina și Daniel Tudorache, a relatat joi, 6 aprilie, că a împrumutat 920.000 de euro de la soția fostului edil al

O grupare de români și sârbi este acuzată că spăla bani folosindu-se de jocurile de noroc. Cum acționau aceștia

17 Martie 2023 - O grupare de români și sârbi este acuzată că spăla bani folosindu-se de jocurile de noroc. Cum acționau aceștia

Zece percheziţii au loc vineri dimineaţă în Bucureşti şi în judeţul Timiş, la locuinţele unor persoane şi la sedii de firme, într-un dosar de constituire a unui grup infracţional

Înțelegerile de tip mafiot din biroul lui Daniel Tudorache. Afacerist: „Am fost prezentat domnului primar, i s-a spus că mă voi ocupa și voi achita”

08 Martie 2023 - Înțelegerile de tip mafiot din biroul lui Daniel Tudorache. Afacerist: „Am fost prezentat domnului primar, i s-a spus că mă voi ocupa și voi achita”

Afaceristul Bogdan Șovar – patronul firmei Tiger Security – a relatat miercuri, 8 martie, cum a plătit bani unui apropiat al lui Daniel Tudorache pentru a fi „dus de mână” în biroul

Darius Vâlcov, absent de la ultimul termen din Dosarul Tablourilor. Inculpat: „Vâlcov mi-a relatat la un pahar despre insistențele lui Vasile Blaga”

07 Martie 2023 - Darius Vâlcov, absent de la ultimul termen din Dosarul Tablourilor. Inculpat: „Vâlcov mi-a relatat la un pahar despre insistențele lui Vasile Blaga”

Procurorii DNA au cerut luni, 6 martie, condamnări cu executare orientate spre maximum prevăzut de lege pentru Darius Vâlcov și ceilalți inculpați din Dosarul Tablourilor, în timp ce avocații

Cel mai curajos inculpat din mega-dosarul licențelor software pentru școli. Fost director Microsoft: „Eu sunt nevinovat, nu vreau prescripție!”

01 Martie 2023 - Cel mai curajos inculpat din mega-dosarul licențelor software pentru școli. Fost director Microsoft: „Eu sunt nevinovat, nu vreau prescripție!”

Fostul ministru al Comunicațiilor Gabriel Sandu, afaceriștii Claudiu Florică și Dinu Pescariu, precum și fostul director Microsoft România, Călin Tatomir, vor fi întrebați de judecători la

Cum a „spălat” Gabriel Sandu mita din Dosarul Microsoft. DNA îl vrea din nou în pușcărie pe fostul ministru: „Și acum crede că putea folosi banii după bunul plac”

20 Februarie 2023 - Cum a „spălat” Gabriel Sandu mita din Dosarul Microsoft. DNA îl vrea din nou în pușcărie pe fostul ministru: „Și acum crede că putea folosi banii după bunul plac”

Fostul ministru al Comunicațiilor Gabriel Sandu – condamnat în 2016 alături de Gheorghe Ștefan „Pinalti”, Dorin Cocoș și Dumitru Nicolae „Niro” – află pe data de 27 martie dacă va

Elena Udrea vrea să scape de sechestrul pe bani, Ioana Băsescu a răspuns acuzațiilor fostului iubit. Ultimul termen în Dosarul Campaniei din 2009

16 Februarie 2023 - Elena Udrea vrea să scape de sechestrul pe bani, Ioana Băsescu a răspuns acuzațiilor fostului iubit. Ultimul termen în Dosarul Campaniei din 2009

Elena Udrea și Ioana Băsescu au avut joi, 16 februarie, strategii diferite de apărare la ultimul termen din Dosarul Campaniei din 2009: prima a cerut încetarea procesului penal ca urmare a

Anunțul Curții de Apel București în privința dosarului "Hidroelectrica", care îi vizează pe Elena Udrea și pe Dan Andronic

14 Februarie 2023 - Anunțul Curții de Apel București în privința dosarului "Hidroelectrica", care îi vizează pe Elena Udrea și pe Dan Andronic

În Dosarul Hidroelectrica, Elena Udrea (fostă șefă a Ministerului Turismului) este acuzată de trafic de influență și spălare de bani, iar Dan Andronic (patronul EVZ) de mărturie mincinoasă

Darius Vâlcov și gașca lui din Slatina, „vânători” de artă la Paris. Mărturia care îl lasă „tablou” pe fostul ministru de Finanțe

14 Februarie 2023 - Darius Vâlcov și gașca lui din Slatina, „vânători” de artă la Paris. Mărturia care îl lasă „tablou” pe fostul ministru de Finanțe

Fostul ministru de Finanțe Darius Vâlcov a mers la Paris cu 4 prieteni, 2 mașini și buzunarele pline cu 2 millioane de lei pentru a cumpăra tablouri și obiecte de artă din galeriile de la

Cine sunt românii condamnați în SUA într-un mare scandal privind spălări de bani prin criptomonede. Tacticile bizare prin care convingeau victimele

14 Ianuarie 2023 - Cine sunt românii condamnați în SUA într-un mare scandal privind spălări de bani prin criptomonede. Tacticile bizare prin care convingeau victimele

Cinci români care făceau parte dintr-o mega grupare de crimă organizată din Statele Unite ale Americii au fost condamnați recent la închisoare. Ei sunt acuzați că au avut roluri cheie

Încă un fost mare fotbalist e cercetat pentru spălare de bani

05 Ianuarie 2023 - Încă un fost mare fotbalist e cercetat pentru spălare de bani

Fostul internaţional italian Francesco Totti este suspectat de justiţia din Italia de implicare în tranzacţii bancare suspecte, în special în legătură cu societăţi de pariuri online şi cu

Top 3 știri din presa centrală

Val de praf saharian va traversa România, iar calitatea aerului se va înrăutăți. Vor apărea ploile sângerii și apusuri spectaculoase
După ciclonul mediteranean, un val de praf saharian va traversa România, iar persoanele cu anumite boli trebuie să fie atente în această...

O comedie despre homosexualitate provoacă elogii și proteste în Ucraina. Care e subiectul filmului
Un film de comedie, ”Lecţii de toleranţă”, provoacă elogii şi proteste în Ucraina, unde persistă homofobia, subliniind eforturi în...

Țară din Europa care anunță o scădere drastică a prețului la gaze. Vestea vine în ajutorul companiilor cu dificultăți economice
Comisia de reglementare în domeniul Energiei din Bulgaria (EWRC) examinează propunerea furnizorului de gaze Bulgargaz de scădere a preţului...
  1. Columbia începe recuperarea comorii de 20 de miliarde de dolari, aflate la bordul legendarului galion spaniol San Jose, scufundat acum trei secole
  2. Iarna lovește greu două țări europene. Importantă autostradă închisă circulației din cauza stratului gros de zăpadă
  3. Ajutoarele de care beneficiază persoanele cu dizabilități în 2024. Indemnizațiile se majorează începând cu luna martie
  4. „Fir-ar mama ei a dracu' de zdreanță! Mi-e scârbă de mine!”. Diana Șoșoacă, pusă la punct de soțul abuzat timp de doi ani
  5. Alaves, egalată în ultimele minute pe teren propriu. Ce a făcut internaționalul român Ianis Hagi
  6. Managerul Spitalului Colțea, despre șantajul Oanei Zăvoranu: „Mi-a cerut 800.000 de euro, dar avocatul ei mi-a spus că scade la 200.000, că e Oana fată bună”
  7. O nouă moarte neașteptată la Kremlin: Viaceslav Lebedev, omul care a făcut din justiția rusă o ”cârpă la picioarele lui Putin”
  8. Cât mai durează vremea neobișnuit de caldă pentru finalul de iarnă. Meteorologii anunță ploi și lapoviță
  9. Surpriză neplăcută pentru cei care zboară de pe Aeroportul Henri Coandă
  10. Crește perioada de valabilitate a permisului auto. La ce interval va trebui să îl schimbi de acum încolo