Spalare de bani

Gabriel Sandu, fost ministru al Comunicațiilor, scapă de unul dintre dosarele Microsoft. Înalta Curte a decis că faptele s-au prescris

21 Decembrie 2022 - Gabriel Sandu, fost ministru al Comunicațiilor, scapă de unul dintre dosarele Microsoft. Înalta Curte a decis că faptele s-au prescris

Gabriel Sandu, fost ministru al Comunicațiilor, a scăpat de acuzațiile de spălare de bani aduse de procurorii DNA în legătură cu Dosarul Microsoft, după ce Înalta Curte de Casație și

Ioana Băsescu vrea să se judece în continuare în Dosarul campaniei din 2009. „Bomba cu ceas” din geanta avocatei Elenei Udrea

15 Decembrie 2022 - Ioana Băsescu vrea să se judece în continuare în Dosarul campaniei din 2009. „Bomba cu ceas” din geanta avocatei Elenei Udrea

Ioana Băsescu – cu o pedeapsă pe fond de 5 ani de închisoare – vrea să fie judecată în continuare pentru instigare la delapidare și instigare la spălare de bani în Dosarul Campaniei

Uriaș dosar de spălare de bani în China. Metoda prin care au fost „albiți” 1,7 miliarde de dolari

13 Decembrie 2022 - Uriaș dosar de spălare de bani în China. Metoda prin care au fost „albiți” 1,7 miliarde de dolari

Poliţia din China a arestat 63 de persoane acuzate că au spălat până la 12 miliarde de yuani (1,7 miliarde de dolari) prin intermediul criptomonedelor, în pofida represiunii intense a

Procesul Elenei Udrea, un fel de „Scrisoarea a III-a”. Avocat: „E inacceptabil să încălcăm suveranitatea României!” REPORTAJ

13 Decembrie 2022 - Procesul Elenei Udrea, un fel de „Scrisoarea a III-a”. Avocat: „E inacceptabil să încălcăm suveranitatea României!” REPORTAJ

Elena Udrea a cerut luni, 12 decembrie, la ultimul termen al Dosarului Hidroelectrica, constatarea intervenției prescripţiei și încetarea procesului penal, în timp ce procurorii DNA au solicitat

Oligarhul rus Mihail Fridman, arestat în Marea Britanie pentru spălare de bani și conspirație

04 Decembrie 2022 - Oligarhul rus Mihail Fridman, arestat în Marea Britanie pentru spălare de bani și conspirație

Un cunoscut oligarh rus a fost arestat în Marea Britanie, fiind suspectat de spălare de bani. Potrivit mass-media, persoana implicată este miliardarul Mihail Fridman, scrie Politico.eu.

Două lovituri într-o zi pentru Daniel Tudorache: Ce a recunoscut amicul fostului edil în fața judecătorilor pentru o pedeapsă mai blândă

16 Noiembrie 2022 - Două lovituri într-o zi pentru Daniel Tudorache: Ce a recunoscut amicul fostului edil în fața judecătorilor pentru o pedeapsă mai blândă

Daniel Tudorache, fost edil al Sectorului 1, a ascultat citirea actului de sesizare întocmit de DNA în așa-numitul Dosar al Diamantelor miercuri, 16 noiembrie, în aceeași zi în care procurorii

Judecătorii nu-l lasă pe Darius Vâlcov să se bucure nici de lingouri, nici de tablouri. Fostul ministru de Finanțe se dădea „lezat în dreptul de proprietate”

08 Noiembrie 2022 - Judecătorii nu-l lasă pe Darius Vâlcov să se bucure nici de lingouri, nici de tablouri. Fostul ministru de Finanțe se dădea „lezat în dreptul de proprietate”

Darius Vâlcov rămâne cu sechestrul instituit în Dosarul Tablourilor – cauză în care a fost condamnat pe fond la 8 ani de închisoare – după ce judecătorii i-au respins cererea de ridicare

Cum scapi de impostorii cibernetici în mediul online. Exemple de escrocherii prin intermediul e-mail-ului

28 Octombrie 2022 - Cum scapi de impostorii cibernetici în mediul online. Exemple de escrocherii prin intermediul e-mail-ului

Un număr foarte mare de persoane din întreaga lume, inclusiv din România, în special persoanele în vârstă și cele vulnerabile (adolescenti, suferinzi etc), sunt atrașe de perspectiva unui

Daniel Tudorache, dornic să plece din țară după ce DNA i-a mai deschis un dosar. Fostul edil își cere cauțiunea înapoi

24 Octombrie 2022 - Daniel Tudorache, dornic să plece din țară după ce DNA i-a mai deschis un dosar. Fostul edil își cere cauțiunea înapoi

Daniel Tudorache, fostul primar al Sectorului 1, cere Instanței supremă să i se restituie cauțiunea de 1 milion de euro chiar înainte de primul termen al dosarului în care a fost trimis în

Verdict amânat de 25 de ori într-un proces legat de milioane de lei evaporați. În final, judecătoarea l-a achitat pe acuzatul belgian

17 Octombrie 2022 - Verdict amânat de 25 de ori într-un proces legat de milioane de lei evaporați. În final, judecătoarea l-a achitat pe acuzatul belgian

Un judecător din cadrul secției penale a Tribunalului Prahova a avut nevoie de un an de zile și de nu mai puțin de 25 de amânări pentru a da sentința într-un dosar de evaziune fiscală și

Moldoveni reținuți de Poliția Capitalei după ce au fost prinși în apropierea unei bănci. La ei aveau câteva mii de ruble VIDEO

14 Octombrie 2022 - Moldoveni reținuți de Poliția Capitalei după ce au fost prinși în apropierea unei bănci. La ei aveau câteva mii de ruble VIDEO

Trei cetățeni din Republica Moldova sunt cercetați în stare de reținere. Ei au fost prinși joi, 13 octombrie, în apropierea unei bănci din Sectorul 2 al Capitalei încercând să își

Gheorghe Ștefan, visător în sala de judecată: Cu gândul la prescripție, „Pinalti” a uitat până și de sechestrul pe conturi

06 Octombrie 2022 - Gheorghe Ștefan, visător în sala de judecată: Cu gândul la prescripție, „Pinalti” a uitat până și de sechestrul pe conturi

Fostul primar din Piatra Neamț, Gheorghe Ștefan, e pe cale să scape de o escrocherie prin care a prejudiciat Poșta Română cu 1,4 milioane de euro, ca urmare a împlinirii termenului de

Percheziții de amploare la mafia lemnului. Cum funcționa mega-rețeaua de tăieri ilegale de arbori, evaziune fiscală și spălare de bani

28 Septembrie 2022 - Percheziții de amploare la mafia lemnului. Cum funcționa mega-rețeaua de tăieri ilegale de arbori, evaziune fiscală și spălare de bani

Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice au descins la 146 de adrese din mai multe județe ale țării într-un uriaș dosar de evaziune fiscală, spălare de bani, tăiere

Percheziții în București și alte două județe într-un dosar de spălare de bani. La cât se ridică valoarea prejudiciului

08 Septembrie 2022 - Percheziții în București și alte două județe într-un dosar de spălare de bani. La cât se ridică valoarea prejudiciului

Şapte percheziţii au loc joi dimineaţă în Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Buzău, într-un dosar de înşelăciune, spălare de bani şi folosirea cu rea-credinţă a bunurilor sau a

12 persoane reţinute de DIICOT într-un dosar de înşelăciune şi spălare de bani. Ce au ridicat polițiștii în urma perchezițiilor

02 August 2022 - 12 persoane reţinute de DIICOT într-un dosar de înşelăciune şi spălare de bani. Ce au ridicat polițiștii în urma perchezițiilor

Un număr de 12 persoane au fost reţinute, iar alte două sunt cercetate sub control judiciar în dosarul de înşelăciune şi spălare de bani în care procurorii DIICOT şi poliţiştii au făcut

Poliția ”se lansează” pe piața criptomonedelor cu o aplicație. Motivul real pentru care a făcut această achiziție

26 Iulie 2022 - Poliția ”se lansează” pe piața criptomonedelor cu o aplicație. Motivul real pentru care a făcut această achiziție

Mediul infracțional se extinde iar acum a pătruns și pe piața criptomonedelor. Bani proveniți din criminalitatea organizată ajungi să fie transformați în bani virtuali apoi retrași prin

Dosarul în care Darius Vâlcov este acuzat de trafic de influenţă și spălare de bani a fost repus pe rol. Când revine fostul ministru de Finanțe în fața Înaltei Curți

27 Iunie 2022 - Dosarul în care Darius Vâlcov este acuzat de trafic de influenţă și spălare de bani a fost repus pe rol. Când revine fostul ministru de Finanțe în fața Înaltei Curți

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) a decis luni, 27 iunie, ca dosarul fostul ministru de Finanţe, Darius Vâlcov, în care acesta este judecat pentru trafic de influenţă, spălare de

Un fost edil din Jilava invocă prescripția pentru 11 șpăgi. Adrian Mladin vrea să scape cu ajutorul ultimei decizii a CCR

31 Mai 2022 - Un fost edil din Jilava invocă prescripția pentru 11 șpăgi. Adrian Mladin vrea să scape cu ajutorul ultimei decizii a CCR

Adrian Mladin, fost primar al comunei Jilava, vrea să scape cu ajutorul ultimei decizii CCR pe tema prescripției de dosarul în care DNA îl acuză că ar fi luat o șpagă de 1 milion de euro.

Misterioasele întâlniri cu bomboane și flori dintre șefa AEP și patroana Siveco. Ana Maria Pătru se vedea cu Irina Socol și dimineața, și seara

27 Mai 2022 - Misterioasele întâlniri cu bomboane și flori dintre șefa AEP și patroana Siveco. Ana Maria Pătru se vedea cu Irina Socol și dimineața, și seara

Ana Maria Pătru, fost președinte al Autorității Electorale Permanente (AEP), se întâlnea cu Irina Socol, fosta șefă a Siveco, la ceas de seară, la locuința unei angajate. Audiată vineri,

Cum s-au chinuit Mircea Sandu și ginerele său să scape de noul dosar penal. Cei doi, judecați pentru prejudicierea FRF MOTIVARE

17 Mai 2022 - Cum s-au chinuit Mircea Sandu și ginerele său să scape de noul dosar penal. Cei doi, judecați pentru prejudicierea FRF MOTIVARE

Judecătorii Curții de Apel București au confirmat decizia instanței ierarhic inferioare și au dispus începerea judecății pe fond în dosarul în care Mircea Sandu este acuzat că și-ar fi

Zeci de percheziții în Bistrița-Năsăud și Bihor. Ancheta vizează un „tun” de peste un milion de lei

15 Mai 2022 - Zeci de percheziții în Bistrița-Năsăud și Bihor. Ancheta vizează un „tun” de peste un milion de lei

Poliţiştii au descins, duminică dimineaţa, la 30 de adrese din judeţele Bistriţa-Năsăud şi Bihor, percheziţiile având loc în cadrul unui dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani cu

Cine sunt magistrații care l-au condamnat pe Sorin Oprescu și de ce nu s-au pus de acord asupra deciziei definitive

13 Mai 2022 - Cine sunt magistrații care l-au condamnat pe Sorin Oprescu și de ce nu s-au pus de acord asupra deciziei definitive

Unul dintre cei trei judecători care au semnat, vineri, 13 mai, decizia definitivă de condamnare pe numele lui Sorin Oprescu l-a achitat pe fostul edil al Capitalei pentru abuz în serviciu și

Un cunoscut organizator de festivaluri și mama sa, suspectați că au ”spălat” 16 milioane de dolari. Cum acționa gruparea infracțională

05 Mai 2022 - Un cunoscut organizator de festivaluri și mama sa, suspectați că au ”spălat” 16 milioane de dolari. Cum acționa gruparea infracțională

Procurorii DIICOT au destructurat o grupare infracțională din care ar face parte și un celebru organizator de festivaluri și mama acestuia.

Dosarul șpăgilor fostului șef PSD Neamț Ioan Munteanu s-a poticnit într-o analiză contabilă. Firma fiicei acestuia e greu de expertizat

03 Mai 2022 - Dosarul șpăgilor fostului șef PSD Neamț Ioan Munteanu s-a poticnit într-o analiză contabilă. Firma fiicei acestuia e greu de expertizat

Procesul în apel al fostului lider PSD Neamț, Ioan Munteanu, bate pasul pe loc la Curtea de Apel București, deoarece un specialist s-a poticnit într-un supliment de raport de expertiză, la care

Oameni de afaceri, urmăriți penal de DNA într-un dosar privind achiziționarea măștilor în pandemie. Ce documente ar fi falsificat

28 Aprilie 2022 - Oameni de afaceri, urmăriți penal de DNA într-un dosar privind achiziționarea măștilor în pandemie. Ce documente ar fi falsificat

Direcția Națională Anticorupție a anunțat joi, 28 aprilie, că doi oameni de afaceri sunt urmăriţi penal într-un dosar privind modul în care a fost încheiat un contract-cadru de achiziţii

PSD-istul șpăgar Ioan Munteanu și normalitatea infracțională. Judecător: „Vorbea nonșalant despre comisioane”

05 Aprilie 2022 - PSD-istul șpăgar Ioan Munteanu și normalitatea infracțională. Judecător: „Vorbea nonșalant despre comisioane”

Fostul șef al PSD Neamț, Ioan Munteanu, vorbea „nonșalant despre comisioane în virtutea unor algoritme politice”, fapt care „conturează o normalitate infracțională”, arată

Daniel Tudorache și fosta lui soție cer pentru a treia oară Înaltei Curți să le dea diamantele înapoi

05 Martie 2022 - Daniel Tudorache și fosta lui soție cer pentru a treia oară Înaltei Curți să le dea diamantele înapoi

Fostul primar al Sectorului 1, Daniel Tudorache, și-a încercat norocul pentru a treia oară la Înalta Curte, alături de fosta lui soție, Adina Constanța Tudorache, pentru a scăpa de măsurile

Ioana Băsescu, „îngropată” de mărturia fostului iubit. Giovanni Francesco: „Ea mi-a cerut să fac plăți nereale în campania din 2009”

20 Ianuarie 2022 - Ioana Băsescu, „îngropată” de mărturia fostului iubit. Giovanni Francesco: „Ea mi-a cerut să fac plăți nereale în campania din 2009”

Giovanni-Mario Francesco, fostul iubit al Ioanei Băsescu, a relatat joi, 20 ianuarie, că în 2009 fiica cea mare a fostului președinte i-a cerut să facă plăți nereale prin firma lui pentru ca

Cine este bărbatul prins în flagrant în timp ce îi cerea unui om de afaceri bani pentru a-l scăpa de datorii

13 Ianuarie 2022 - Cine este bărbatul prins în flagrant în timp ce îi cerea unui om de afaceri bani pentru a-l scăpa de datorii

Un bărbat este prezentat, joi, 13 ianuarie, cu propunere de arestare preventivă în fața unui judecător de drepturi și libertăți de la Tribunalul București, după ce procurorii DNA l-au prins

Dorin Cocoş a fost condamnat pentru spălare de bani. Motivul pentru care nu va face închisoare

29 Decembrie 2021 - Dorin Cocoş a fost condamnat pentru spălare de bani. Motivul pentru care nu va face închisoare

Omul de afaceri Dorin Cocoş a fost condamnat miercuri, 29 decembrie, de Tribunalul Bucureşti la un an închisoare pentru spălare de bani, fiind acuzat de DNA că a ascuns, printr-un contract

Top 3 știri din presa centrală

Modalitatea prin care un șofer poate afla câte puncte de penalizare a acumulat
Conform Codului rutier, cuantumul amenzilor rutiere este determinat de valoarea numărului punctelor amendă primite. Ținând cont de faptul că...

Două familii de medici români, victimele unui accident grav la Dubai. Unul dintre doctori este în comă
Vacanță de coșmar pentru două familii de medici, una din Vaslui și una din Buzău, care au plecat, alături de copii, într-o excursie în...

Anunțul făcut de Oana Roman în privința înmormântării mamei sale
Mioara Roman s-a stins din viață, la căminul de bătrăni, de la Snagov, acolo unde locuia de câteva luni. Ea a suferit un stop cardiac cu...
  1. Un fost comandant al regimentului Azov descrie încrâncenarea rușilor la Avdiivka. ”Nu am mai văzut vreodată asemenea bătălii”
  2. Ploșnițele se întorc mai puternice ca niciodată. În regiunile temperate au apărut și variantele lor tropicale
  3. Netflix difuzează unul dintre cele mai așteptate seriale ale anului
  4. Noile reguli de recalculare a pensiilor în 2024. Calculul prin care afli câte puncte de pensie ai acumulat în anii de muncă
  5. CTP, entuziasmat după eliminarea Soranei Cîrstea: "Nu-mi vine să-mi cred ochilor"
  6. Mii de utilizatori ai camerelor video au avut acces la imagini din casele vecinilor. Totul a pornit de la o problemă de funcţionare a soluţiei de stocare
  7. "Mâncăm de 74 de lei toată săptămâna". O româncă a publicat lista completă de cumpărături pentru "meniul de supraviețuire"
  8. O rachetă din Coreea de Nord, lansată de Rusia și recuperată din Ucraina, avea peste 90% din componente vândute de companii din SUA și Europa
  9. Ce diferență de vârstă e între Anamaria Prodan și Ronald Gavril: "M-a pus să-i arăt buletinul"
  10. Cehii au găsit 800.000 de obuze de artilerie pentru Ucraina și cer ajutor financiar de la UE pentru a le achiziționa