Spalare de bani

Patru arestați şi 23 de milioane de euro confiscate în Cehia, România şi Slovacia. "Au organizat un aşa-numit carusel TVA"

04 Noiembrie 2021 - Patru arestați şi 23 de milioane de euro confiscate în Cehia, România şi Slovacia. "Au organizat un aşa-numit carusel TVA"

Patru persoane au fost arestate şi bunuri în valoare de 23 de milioane de euro au fost confiscate în Republica Cehă, România şi Slovacia, într-o acţiune coordonată miercuri şi joi, 3

Momentul în care Procurorul General al Republicii Moldova a fost arestat. Mascații l-au ”săltat” direct din biroul său VIDEO

05 Octombrie 2021 - Momentul în care Procurorul General al Republicii Moldova a fost arestat. Mascații l-au ”săltat” direct din biroul său VIDEO

Procurorul general al Republicii Moldova, Alexandr Stoianoglo, a fost reținut marți, 5 octombrie, chiar în clădirea Procuraturii Generale. Acesta a fost reținut pentru 72 de ore, dupa ce a fost

Percheziții în București și Teleorman într-un dosar de spălare de bani. Prejudiciul e estimat la 5 milioane de lei

18 August 2021 - Percheziții în București și Teleorman într-un dosar de spălare de bani. Prejudiciul e estimat la 5 milioane de lei

Au avut loc descinderi în București și în Teleorman într-un dosar de spălare de bani, cu un prejudiciu estimat la 5 milioane de lei.

Un cardinal catolic, judecat pentru infracțiuni financiare, între care deturnare de fonduri și spălare de bani

27 Iulie 2021 - Un cardinal catolic, judecat pentru infracțiuni financiare, între care deturnare de fonduri și spălare de bani

Tribunalul Statului Cetăţii Vaticanului a început marţi procesul care aduce pentru prima dată în boxa acuzaţilor un cardinal, pentru un delict de corupţie legat de investiţii imobiliare.

Cum au fost păcălite Imprimeria Naţională şi Nuclear Electrica de o grupare de escroci. Mascații au descins la vila liderului grupării VIDEO

21 Iulie 2021 - Cum au fost păcălite Imprimeria Naţională şi Nuclear Electrica de o grupare de escroci. Mascații au descins la vila liderului grupării VIDEO

Imprimeria Naţională, Nuclear Electrica, Compania de Transport Public Timișoara și mai multe clinici private sunt câteva dintre instituţiile care au rămas fără sume mari de bani după ce au

Perchezitii de amploare la o grupare specializata in contrabanda cu tigari si spalare de bani. Peste 100 de persoane implicate VIDEO

13 Iulie 2021 - Perchezitii de amploare la o grupare specializata in contrabanda cu tigari si spalare de bani. Peste 100 de persoane implicate VIDEO

Politistii si procurorii DIICOT au facut marti, 13 iulie, nu mai putin de 157 de perchezitii, in municipiul Arad si in alte 8 judete, la un grup infractional, transfrontalier, specializat in

Colaboratorii unui primar din Buzau, acuzati ca spalau banii publici. Politistii au descins la 18 adrese

16 Iunie 2021 - Colaboratorii unui primar din Buzau, acuzati ca spalau banii publici. Politistii au descins la 18 adrese

Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au descins in dimineata zilei de miercuri, 16 iunie, la 18 adrese din judetul

Arestari masive in China. Peste 1.100 de persoane sunt suspectate ca au spalat bani folosind criptomonede

10 Iunie 2021 - Arestari masive in China. Peste 1.100 de persoane sunt suspectate ca au spalat bani folosind criptomonede

Politia din China a arestat peste 1.100 de persoane suspectate de folosirea criptomonedelor pentru a spala bani proveniti din inselaciuni prin sms si interne, potrivit Ministerului pentru Securitate

Guvernatorul bancii centrale din Liban, investigat de procurorii francezi

07 Iunie 2021 - Guvernatorul bancii centrale din Liban, investigat de procurorii francezi

Procuratura franceza a deschis o investigatie preliminara pentru spalare de bani impotriva guvernatorului bancii centrale din Liban, Riad Salameh, a relatat duminica AFP, citata de Reuters.

Perchezitii la persoane suspectate de spalare de bani, asociate cu un caz de clonare de carduri din SUA. Un roman este implicat in retea

06 Mai 2021 - Perchezitii la persoane suspectate de spalare de bani, asociate cu un caz de clonare de carduri din SUA. Un roman este implicat in retea

Procurori DIICOT si ofiteri de politie judiciara au efectuat, joi, opt perchezitii la locuintele unor persoane suspectate de savarsirea infractiunii de spalare de bani, acestia avand legatura cu un

DNA: Dorin Cocos, trimis in judecata intr-un nou dosar. Este acuzat de spalare de bani

05 Mai 2021 - DNA: Dorin Cocos, trimis in judecata intr-un nou dosar. Este acuzat de spalare de bani

Un om de afaceri a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat de spalare de bani in legatura cu adjudecarea de catre anumite persoane a

UPDATE Firma romaneasca, suspectata ca a spalat 500.000 de dolari proveniti din escrocherii financiare comise in strainatate

04 Martie 2021 - UPDATE Firma romaneasca, suspectata ca a spalat 500.000 de dolari proveniti din escrocherii financiare comise in strainatate

Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti au descins joi dimineata la patru adrese din Capitala si Calarasi

Maia Sandu, intalnire cu Laura Codruta Kovesi: Un prim pas pentru combaterea contrabandei si a spalarii de bani

17 Ianuarie 2021 - Maia Sandu, intalnire cu Laura Codruta Kovesi: Un prim pas pentru combaterea contrabandei si a spalarii de bani

Presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a intalnit duminica, 17 ianuarie, la Bruxelles, cu Laura Codruta Kovesi, procuror-sef al Parchetului European.

Elena Udrea s-a mascat in vrajitoare la Revelionul prezentat de Dan Negru. Ea este judecata in mai multe dosare de coruptie

01 Ianuarie 2021 - Elena Udrea s-a mascat in vrajitoare la Revelionul prezentat de Dan Negru. Ea este judecata in mai multe dosare de coruptie

Fostul ministru al Dezvoltarii, Elena Udrea, judecata pentru trafic de influenta si spalare de bani, a fost mascata in vrajitoare la Revelionul Starurilor prezentat de Dan Negru pe postul de

Perchezitii intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani cu un prejudiciu de peste 27 de milioane de lei

21 Decembrie 2020 - Perchezitii intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani cu un prejudiciu de peste 27 de milioane de lei

Politistii efectueaza perchezitii la 17 domicilii din Bucuresti, Ilfov si Constanta, iar 32 de mandate urmeaza sa fie puse in aplicare. Este vizat un grup infractional organizat pentru evaziune

Doi barbati din Gorj, retinuti pentru trafic de persoane, proxenetism si spalare de bani. Racolau fete prin metoda "lover boy"

20 Noiembrie 2020 - Doi barbati din Gorj, retinuti pentru trafic de persoane, proxenetism si spalare de bani. Racolau fete prin metoda "lover boy"

Doi barbati au fost retinuti de politisti sub acuzatiile de trafic de persoane, trafic de minori, proxenetism si spalare de bani, beneficiind de aproximativ 500.000 de euro din activitatea

VIDEO FOTO Politist din Fundulea, lider al unei grupari care a furat peste 5,5 milioane de lei. Cum actionau infractorii prinsi dupa razii ale DIICOT

11 Noiembrie 2020 - VIDEO FOTO Politist din Fundulea, lider al unei grupari care a furat peste 5,5 milioane de lei. Cum actionau infractorii prinsi dupa razii ale DIICOT

Politistii si procurorii DIICOT au descins miercuri, 11 noiembrie, in peste 30 de locuinte din sapte judete si Bucuresti. Oamenii legii au spart o grupare infractionala care era specializata

VIDEO Peste 2,000 de cetateni din Italia, Germania, Marea Britanie, Scotia si Olanda, pacaliti de infractori romani. Prejudiciul se ridica la aproximativ 1 milion de euro

11 Noiembrie 2020 - VIDEO Peste 2,000 de cetateni din Italia, Germania, Marea Britanie, Scotia si Olanda, pacaliti de infractori romani. Prejudiciul se ridica la aproximativ 1 milion de euro

Procurorii DIICOT si politia din Alba Iulia au descins miercuri, 11 noiemrbie 2020, la mai multe locuinte din Sibiu, Valcea, Gorj, Dolj si municipiul Bucuresti pentru spargerea unei grupari de crima

VIDEO Aproximativ 100 de politisti fac perchezitii in Bucuresti si cinci judete, la persoane banuite de spalare de bani si evaziune fiscala

29 Septembrie 2020 - VIDEO Aproximativ 100 de politisti fac perchezitii in Bucuresti si cinci judete, la persoane banuite de spalare de bani si evaziune fiscala

Aproximativ 100 de politisti ai Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pun in aplicare marti dimineata, 29 septembrie

UPDATE VIDEO Perchezitii de amploare in Capitala si trei judete, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani

24 Septembrie 2020 - UPDATE VIDEO Perchezitii de amploare in Capitala si trei judete, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani

Politia Capitalei face joi, 24 septembrie 2020, un numar de 13 perchezitii in Bucuresti si trei judete, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani. Prejudiciul este de peste 3,8 milioane de

Un mare importator de ceai si cafea, cercetat intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani cu prejudicii de milioane de euro

28 Iulie 2020 - Un mare importator de ceai si cafea, cercetat intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani cu prejudicii de milioane de euro

Un cunoscut importator de cafea, de origine israeliana si alte 12 persoane vor fi aduse, marti, la politie pentru a fi audiati intr-un amplu dosar de evaziune fiscala si spalare de bani. Surse

Toate conturile bancare ale romanilor, adunate de Fisc intr-un registru national, cu scopul de a preveni spalarea banilor

27 Iulie 2020 - Toate conturile bancare ale romanilor, adunate de Fisc intr-un registru national, cu scopul de a preveni spalarea banilor

Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) va crea un Registru special care va cuprinde toate informatiile privind conturile bancare si de plati ale romanilor. Fiscul va putea identifica rapid

Grupare de proxeneti constituita de o familie "respectabila" din Buzau, sparta de DIICOT si politie. Tinerele erau pacalite prin metoda "Lover Boy" apoi erau plasate in Spania, Germania si Marea Britanie

22 Iulie 2020 - Grupare de proxeneti constituita de o familie "respectabila" din Buzau, sparta de DIICOT si politie. Tinerele erau pacalite prin metoda "Lover Boy" apoi erau plasate in Spania, Germania si Marea Britanie

O familie din Buzau a ajuns in atentia DIICOT dupa ce a trimis tinere din Romania sa se prostitueze in Marea Britanie, Spania, Germania si Elvetia. Fetele erau racolate prin metoda "Lover Boy".

Un barbat dat in urmarire internationala pentru spalare de bani in Marea Britanie a fost prins la Costinesti

21 Iulie 2020 - Un barbat dat in urmarire internationala pentru spalare de bani in Marea Britanie a fost prins la Costinesti

Un barbat de 25 de ani din judetul Gorj, dat in urmarire internationala pentru comiterea infractiunii de spalare a banilor, a fost prins de politistii constanteni in statiunea Costinesti.

VIDEO + FOTO "Tepe" de proportii date in numele unei firme care opereaza pe Aeroportul Otopeni. Escrocii foloseau criptomonede

15 Iulie 2020 - VIDEO + FOTO "Tepe" de proportii date in numele unei firme care opereaza pe Aeroportul Otopeni. Escrocii foloseau criptomonede

Politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice, impreuna cu procurori din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, efectueaza miercuri dimineata 14 perchezitii in

Cunoscut jurnalist apropiat de Vintu, retinut pentru spalare de bani

08 Octombrie 2014 - Cunoscut jurnalist apropiat de Vintu, retinut pentru spalare de bani

Dragos Nedelcu, fost jurnalist si apropiat al lui Sorin Ovidiu Vintu, este suspectat de spalare de bani si evaziune fiscala.

Seful bancii Vaticanului, anchetat pentru spalare de bani

21 Septembrie 2010 - Seful bancii Vaticanului, anchetat pentru spalare de bani

Procurorii italieni il ancheteaza pe presedintele Bancii Vaticanului, Ettore Gotti Tedeschi, suspectat intr-un caz de spalare de bani. In plus, autoritatile au pus sechestru pe fonduri apartinand

Claudio Pizarro, acuzat de spalare de bani

20 Iulie 2009 - Claudio Pizarro, acuzat de spalare de bani

Internationalul peruan Claudio Pizarro si agentul sau Carlos Delgado sunt acuzati de neplata impozitelor catre stat si de spalare de bani.

Un europarlamentar britanic, inculpat pentru spalare de bani

22 Aprilie 2009 - Un europarlamentar britanic, inculpat pentru spalare de bani

Europarlamentarul britanic Tom Wise a fost inculpat pentru fals in acte contabile si spalare de bani, au indicat marti surse ale Parchetului britanic, citate de AFP.

Sase membri ai unei bande de traficanti de carne vie, arestati la Valcea

16 Octombrie 2008 - Sase membri ai unei bande de traficanti de carne vie, arestati la Valcea

Sase din cele opt persoane retinute miercuri, membre ale unei bande de traficanti de persoane, au fost arestate preventiv pentru 29 de zile, joi, sub acuzatia de trafic de persoane si spalare de bani.

Top 3 știri din presa centrală

Tânăr de 18 ani reținut de poliție, după ce a încercat să șantajeze o adolescentă de 17 ani cu fotografii compromițătoare
IPJ Dolj a anunțat că un tânăr de 18 de ani a fost reţinut de poliţiştii din Dolj pentru şantaj, el fiind acuzat că i-a cerut unei...

Profesoară agresată de soț de față cu elevii. Bărbatul este consilier local
O profesoară de la o școală dintr-o comună vasluiană a fost agresată fizic de soțul său chiar în fața școlii unde predă. Martori la...

Cuvântul-cheie folosit de șefii din Tiraspol în solicitarea trimisă Moscovei. Ce înseamnă „zașcita” (защита), termen cu dublu sens
Regiunea separatistă moldovenească pro-rusă Transnistria a organizat miercuri cel de-al şaptelea Congres al aleşilor transnistreni şi a...
  1. Columbia începe recuperarea comorii de 20 de miliarde de dolari, aflate la bordul legendarului galion spaniol San Jose, scufundat acum trei secole
  2. Ajutoarele de care beneficiază persoanele cu dizabilități în 2024. Indemnizațiile se majorează începând cu luna martie
  3. „Fir-ar mama ei a dracu' de zdreanță! Mi-e scârbă de mine!”. Diana Șoșoacă, pusă la punct de soțul abuzat timp de doi ani
  4. Alaves, egalată în ultimele minute pe teren propriu. Ce a făcut internaționalul român Ianis Hagi
  5. Managerul Spitalului Colțea, despre șantajul Oanei Zăvoranu: „Mi-a cerut 800.000 de euro, dar avocatul ei mi-a spus că scade la 200.000, că e Oana fată bună”
  6. O nouă moarte neașteptată la Kremlin: Viaceslav Lebedev, omul care a făcut din justiția rusă o ”cârpă la picioarele lui Putin”
  7. Cât mai durează vremea neobișnuit de caldă pentru finalul de iarnă. Meteorologii anunță ploi și lapoviță
  8. Surpriză neplăcută pentru cei care zboară de pe Aeroportul Henri Coandă
  9. Crește perioada de valabilitate a permisului auto. La ce interval va trebui să îl schimbi de acum încolo
  10. Dezvăluirea care l-a făcut pe Patrick Mouratoglou să șteargă urmele: ”Știu exact când să le ia”