600 de milioane de dolari, evaziunea de la Dragonul Rosu

Procurorii DIICOT cred ca o singura retea organizata, cu ramificatii in Asia si Europa de Est, a scos din Romania aproximativ 600 milioane de dolari in ultimii patru ani.

De asemenea, anchetatorii verifica activitatea a inca 15 firme de care se leaga si numele personajelor, care la inceputul acestui an, pe 18 februarie, au fost arestate de Tribunalul Bucuresti la propunerea procurorilor DIICOT, in timp ce alte sapte au fost anchetate in stare de libertate, arata Romania Libera.

Societatile se ocupau cu importul prin vama Constanta de diferite produse din China care erau ulterior comercializate in complexul Dragonul Rosu.

In urma cu cateva zile, procurorii de la Crima Organizata i-au trimis in fata judecatorilor pe cei 16 membri ai gruparii pentru constituirea si aderarea la un grup infractional organizat, contrabanda, prezentare de documente nereale organelor vamale, evaziune fiscala si spalare de bani.

Procurorii au aratat ca reteaua formata din cetateni chinezi, vietnamezi si romani ar fi introdus in tara, in perioada 2006-2010, marfuri importate din tari din estul Asiei, pentru care au prezentat insa documente in care valoarea produselor a fost diminuata tocmai pentru a evita plata integrala a taxelor vamale.

Evaziune de 1,6 milioane euro la Dragonul Rosu: 16 comercianti, trimisi in judecata

Gruparea era coordonata de catre inculpatii Hoa Le Duc, Zheng Weiming si Pham Trong Dung, lideri printre comerciantii ce isi desfasoara activitatea in complexul comercial "Dragonul Rosu".

Iohannis merge la Bruxelles. Subiectele fierbinți aflate pe agenda reuniunii liderilor europeni

Preşedintele Klaus Iohannis va participa miercuri şi joi, 17-18 aprilie, la reuniunea extraordinară a Consiliului European care va avea loc la Bruxelles. Şeful statului va participa, de...

Surpriza celui mai recent sondaj de opinie: Nicușor Dan pierde prima poziție în lupta pentru Primăria Capitalei

Candidatul PPUSL la Primăria Capitalei Cristian Popescu - Piedone este cotat cu 38% din voturi, Nicuşor Dan -cu 27%, iar candidatul PSD-PNL Cătălin Cîrstoiu, cu 23%, relevă datele unui Sondaj...