Dosarul fraudelor bancare: 16 persoane arestate preventiv

Magistratii Tribunalului Calarasi i-au arestat, luni, pe 16 dintre cele 18 persoane retinute pentru frauda bancara intr-un dosar cu un prejudiciu de 15 milioane de euro.

Suspectii sunt acuzati ca ar fi dat bani cu camata si foloseau credite luate cu acte false pentru a-i recupera, transmite Digi 24.

In noaptea de duminica spre luni, procurorii DIICOT au emis ordonante de retinere pe numele a 18 persoane acuzate de fraude bancare in dosarul respectiv. Tot in acest dosar au mai fost audiati, in urma cu mai multe luni, cativa bancheri si anghajati ai ministerului Economiei.

Fraude bancare: 18 persoane retinute in dosarul cu prejudiciu de 15 milioane de euro

Politistii si procurorii DIICOT au efectuat, duminica, 80 de perchezitii pentru destructurarea unei grupari, care, prin evaziune fiscala, inselaciune si spalare de bani, a produs un prejudiciu de peste 15 milioane de euro.

Perchezitiile au avut loc in mai multe judete, respectiv 46 in localitatea Sintesti, judetul Ilfov, doua in Bucuresti, opt in judetul Constanta, sase in judetul Giurgiu, patru in judetul Ialomita, o perchezitie in judetul Calarasi si una in Ploiesti. In urma perchezitiilor, au fost ridicate peste 60.000 de euro, aproape 6 kilograme de aur si 27 de masini de lux.

Procurorii sustin ca, incepand cu anul 2004, mai multi membri ai gruparii au achizitionat, prin credite bancare, imobile la preturi mici pe care le-au folosit ulterior, dupa o supraevaluare si "cosmetizare", la obtinerea creditelor bancare frauduloase.

"Membrii grupului infractional organizat, structurat pe paliere de executie, au realizat o activitate infractionala conexa faptelor pentru care se efectueaza cercetari in dosarul penal instrumentat de catre procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Bucuresti, privind comiterea unor fraude bancare de proportii, sub coordonarea liderilor Mihai Stan si Ruse Daniel", sustine DIICOT.

Citește și:

Partidele de la putere, scădere ușoară, în timp ce USR și AUR câștigă procente. Ce formațiune a reușit să treacă pragul SONDAJ

CURS a publicat un nou sondaj de tip omnibus, realizat pentru luna martie, din care reiese că principalele partide aflate la putere, PSD și PNL, se află într-o ușoară scădere, punctele...

Alianța PSD-PNL ar urma să domine scena politică în viitor: ”Nu există voci care să spună că preferă altă soluție”

Decanul Facultăţii de Ştiinţe Politice a Universităţii Bucureşti, Cristian Preda, a afirmat că este mai probabil ca înţelegerea PSD-PNL să continue, precizând că nu există vreo voce...