Dosarul fraudelor bancare: 16 persoane arestate preventiv

Luni, 01 Aprilie 2013, ora 19:51
1875 citiri
Dosarul fraudelor bancare: 16 persoane arestate preventiv

Magistratii Tribunalului Calarasi i-au arestat, luni, pe 16 dintre cele 18 persoane retinute pentru frauda bancara intr-un dosar cu un prejudiciu de 15 milioane de euro.

Suspectii sunt acuzati ca ar fi dat bani cu camata si foloseau credite luate cu acte false pentru a-i recupera, transmite Digi 24.

In noaptea de duminica spre luni, procurorii DIICOT au emis ordonante de retinere pe numele a 18 persoane acuzate de fraude bancare in dosarul respectiv. Tot in acest dosar au mai fost audiati, in urma cu mai multe luni, cativa bancheri si anghajati ai ministerului Economiei.

Fraude bancare: 18 persoane retinute in dosarul cu prejudiciu de 15 milioane de euro

Politistii si procurorii DIICOT au efectuat, duminica, 80 de perchezitii pentru destructurarea unei grupari, care, prin evaziune fiscala, inselaciune si spalare de bani, a produs un prejudiciu de peste 15 milioane de euro.

Perchezitiile au avut loc in mai multe judete, respectiv 46 in localitatea Sintesti, judetul Ilfov, doua in Bucuresti, opt in judetul Constanta, sase in judetul Giurgiu, patru in judetul Ialomita, o perchezitie in judetul Calarasi si una in Ploiesti. In urma perchezitiilor, au fost ridicate peste 60.000 de euro, aproape 6 kilograme de aur si 27 de masini de lux.

Procurorii sustin ca, incepand cu anul 2004, mai multi membri ai gruparii au achizitionat, prin credite bancare, imobile la preturi mici pe care le-au folosit ulterior, dupa o supraevaluare si "cosmetizare", la obtinerea creditelor bancare frauduloase.

"Membrii grupului infractional organizat, structurat pe paliere de executie, au realizat o activitate infractionala conexa faptelor pentru care se efectueaza cercetari in dosarul penal instrumentat de catre procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Bucuresti, privind comiterea unor fraude bancare de proportii, sub coordonarea liderilor Mihai Stan si Ruse Daniel", sustine DIICOT.

Clotilde Armand nu renunță: a cerut anularea alegerilor locale din Sectorul 1. „Fraudă electorală”
Clotilde Armand nu renunță: a cerut anularea alegerilor locale din Sectorul 1. „Fraudă electorală”
Clotilde Armand, primarul în funcție al Sectorului 1, a anunțat marți, 16 iulie, că a cerut Biroului Electoral Central să anuleze alegerile locale din Sectorul 1 din data de 9 iunie, în urma...
Un miliardar celebru va dona lunar 45 de milioane de dolari pentru campania lui Donald Trump
Un miliardar celebru va dona lunar 45 de milioane de dolari pentru campania lui Donald Trump
Elon Musk intenționează să acorde 45 de milioane de dolari pe lună unui Super Pac axat pe alegerea lui Donald Trump, începând din iulie, arată Wall Street Journal. Miliardarul din...
#arestati frauda bancara, #arestati frauda Tribunal Calarasi, #dosar frauda rromi Sintesti, #dosar frauda bancara, #dosar frauda bancheri , #arestare
  1. 10,8 miliarde de lei, contribuția BAT România la bugetul de stat în 2023
  2. Mizeria din fabricile de pâine și din patiserii, amendată dur de inspectorii sanitari. S-au dat sancțiuni de aproape 1,4 milioane de lei
  3. Viktor Orban, „lobby” la liderii europeni, pentru Donald Trump. Dezvăluirile premierului maghiar, după întrevederea cu fostul lider al SUA. „Broker de pace”
  4. Atacatorul lui Trump a fost ostracizat în liceu. Ce alte detalii a descoperit FBI despre tânărul pasionat de arme
  5. Lovitură pentru Kim Jong-un. Un diplomat nord-coreean de rang înalt a dezertat în Coreea de Sud
  6. Parcul Natural Văcărești va avea serviciu privat de pompieri cu autospecială de stingere a incendiilor. Anunțul primarului Capitalei
  7. Programul vatmanilor și șoferilor de autobuz se scurtează din cauza caniculei. Orașul unde va avea loc modificarea
  8. Ce este domul de căldură de deasupra Europei, care va continua să aducă temperaturi extreme și la noi în țară
  9. Incendiu la o fabrică din Rusia după un atac cu dronă ucraineană FOTO/VIDEO
  10. Alertă meteo: Vin furtunile! Nu scăpăm încă de caniculă, dar apar vijelii și ploi torențiale cu grindină