Frauda de peste un milion de dolari: Trei straini, arestati pentru 29 de zile

Magistratii ieseni au emis sambata seara un mandat de arestare pe 29 de zile pe numele celor trei straini care au fost retinuti pentru frauda bancara in valoare de peste un milion de dolari.

Recursul celor trei, Ossipov Konstantin, de 42 de ani - cetatean israelian, Matei Vitalie, 37 de ani - cetatean moldovean si Gaichuk Valeriu, de 54 de ani - cetatean moldoveano-ucrainean si director de televiziune, va fi judecat cel mai probabil in cursul zilei de luni, informeaza Adevarul.

Acestia sunt banuiti a fi membri ai unui grup infractional international organizat, specializat in efectuarea de transferuri financiare neautorizate si spalare de bani.

In timpul audierilor, cetateanul israelian le-a spus anchetatorilor ca este vorba de o neintelegere. Ossipov a declarat ca o persoana i-a cerut sa transfere bani prin contul sau, iar comisionul sau a fost de 19.000 de euro.

Potrivit primelor date ale anchetei, cei trei au obtinut, prin atacuri informatice, datele de logare la conturi de internet banking apartinand unor persoane din Italia sau Statele Unite ale Americii.

Apoi, prin logare la conturile acestora, au ordonat transferuri bancare neautorizate in conturile unor firme ce le apartineau.

Trei straini retinuti de DIICOT pentru o frauda de peste un milion de dolari

Autoritatile romane au cooperat in aceasta cauza cu ofiteri ai FBI si cu autoritatile judiciare italiene.

Ciolacu și Ciucă se întâlnesc să discute proiectul de buget pe 2024. Premierul vrea adoptarea lui săptămâna viitoare

Liderii coaliţiei de guvernare vor avea o întâlnire de lucru duminică, 10 decembrie, pentru a discuta proiectul de buget pe anul viitor. "În acest weekend vom lucra împreună pe proiectul...

Mircea Geoană dezvăluie care ar fi marele avantaj al României dacă Ucraina și Moldova ar intra în UE. „Vor face parte din familia europeană”

Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, a declarat că există o cale ca România "să evadeze" definitiv de la "periferia Europei", arătând că în următorii ani Ucraina, Republica...