Frauda de peste un milion de dolari: Trei straini, arestati pentru 29 de zile

Duminica, 11 Decembrie 2011, ora 08:28
2719 citiri
Frauda de peste un milion de dolari: Trei straini, arestati pentru 29 de zile

Magistratii ieseni au emis sambata seara un mandat de arestare pe 29 de zile pe numele celor trei straini care au fost retinuti pentru frauda bancara in valoare de peste un milion de dolari.

Recursul celor trei, Ossipov Konstantin, de 42 de ani - cetatean israelian, Matei Vitalie, 37 de ani - cetatean moldovean si Gaichuk Valeriu, de 54 de ani - cetatean moldoveano-ucrainean si director de televiziune, va fi judecat cel mai probabil in cursul zilei de luni, informeaza Adevarul.

Acestia sunt banuiti a fi membri ai unui grup infractional international organizat, specializat in efectuarea de transferuri financiare neautorizate si spalare de bani.

In timpul audierilor, cetateanul israelian le-a spus anchetatorilor ca este vorba de o neintelegere. Ossipov a declarat ca o persoana i-a cerut sa transfere bani prin contul sau, iar comisionul sau a fost de 19.000 de euro.

Potrivit primelor date ale anchetei, cei trei au obtinut, prin atacuri informatice, datele de logare la conturi de internet banking apartinand unor persoane din Italia sau Statele Unite ale Americii.

Apoi, prin logare la conturile acestora, au ordonat transferuri bancare neautorizate in conturile unor firme ce le apartineau.

Trei straini retinuti de DIICOT pentru o frauda de peste un milion de dolari

Autoritatile romane au cooperat in aceasta cauza cu ofiteri ai FBI si cu autoritatile judiciare italiene.

Citeste si:
UPDATE Cancelaria premierului se mărește cu zeci de posturi, deși angajările în instituțiile publice au fost înghețate. Noile competențe extinse VIDEO
UPDATE Cancelaria premierului se mărește cu zeci de posturi, deși angajările în instituțiile publice au fost înghețate. Noile competențe extinse VIDEO
UPDATE 20:05 Guvernul a aprobat luni, 27 iunie, o hotărâre care prevede extinderea competențelor Cancelariei Prim-ministrului, fiind preluate şi elemente din componenţa Secretariatului General...
Replica acidă a ministrului Energiei după ce a lipsit de la moțiunea depusă de USR: ”Criza nu trece doar dacă bateţi voi din picior”
Replica acidă a ministrului Energiei după ce a lipsit de la moțiunea depusă de USR: ”Criza nu trece doar dacă bateţi voi din picior”
Virgil Popescu a transmis luni, 27 iunie, că nu a putut participa la dezbaterea moțiunii depuse de USR împotriva sa pentru că a participat la reuniunea Consiliului TTE - miniştrii Energiei din...
Comentarii
ORD1
rank 5
Directorul FBI nu a venit in Romania ca turist. !
DR.STRANGELOVE
rank 5