Steinmetz si Silberstein au fost arestati in Israel pentru acuzatiile care li se aduc in Romania

Marti, 15 August 2017, ora 20:46
7916 citiri
Steinmetz si Silberstein au fost arestati in Israel pentru acuzatiile care li se aduc in Romania
Foto: captura Antena 1

Arestarea miliardarului israelian Beny Steinmetz, suspectat de frauda si de spalare de bani impreuna cu omul de afaceri Tal Silberstein, este legata de cazul deschis impotriva lor in Romania, a anuntat marti politia israeliana.

Anchetatorul Avshalom Ahrak a confirmat in timpul audierii lui Steinmetz de luni, din fata Curtii din Rishon Letzion, ca acuzatiile care ii sunt aduse au legatura cu ilegalitatile de care este acuzat in Romania, informeaza Haaretz.

Mandatele pentru retinerea celor doi expira vineri, dar procurorii vor sa-i tina in continuare dupa gratii, pentru ca se tem ca vor influenta ancheta daca sunt pusi in libertate, profitand de puterea financiara si de influenta de care se bucura la cel mai inalt nivel.

In 2016, Steinmetz a fost pus sub acuzare de Directia Nationala Anticoruptie pentru complicitate la spalare de bani, trafic de influenta si constituire de grup organizat impreuna cu alti 13 suspecti.

Procesul sau a inceput in luna ianuarie a acestui an si au avut loc 20 de audieri pana acum, iar unele dintre acuzatiile care au dus la arestarea lui Steinmetz in Israel au legatura cu cazul din Romania, scrie presa din Israel, citand si o ancheta Rise Project.

Steinmetz ar fi finantat un grup de crima organizata care a urmarit sa obtina o proprietate revendicata de Paul al Romaniei. Grupul a fost coordonat in Romania de omul de afaceri Remus Truica.

Rise Project a relatat ca omul de afaceri a transferat 4 milioane de euro pentru cumpararea ilegala a fostei proprietati regale. Banii au fost folositi pentru a face o achizitie pentru o companie offshore din Insulele Virgine, infiintata de firma de avocatura Mossack Fonseca. Compania a devenit proprietarul legal al doua terenuri: fosta ferma regala Baneasa si o padure din apropiere. Cele doua tranzactii ilegale a fi prejudiciat statul roman cu 145 milioane euro.

Steinmetz a mai infiintat o companie offshore, prin care detine 20 de hectare de teren la Snagov. Compania a fost achizitionata in 2009 de corporatia infiintata de Mossack Fonseca, reprezentata de avocatul Robert Rosu.

Aceleasi acuzatii ii sunt aduse si omului de afaceri israelian Tal Silberstein, fost consultant politic in Romania, care a fost la randul sau arestat luni in Israel.

Controversatul miliardar Silberstein a fost consilierul fostului premier israelian Ehud Barak, dar si al cancelarului Austriei, Christian Kern, iar unul dintre colaboratorii sai apropiati este consultantul Moshe Klughaft, care a lucrat la campania electorala a PSD in 2016.

Citeste mai mult:

Ministrul Agriculturii le ia apărarea crescătorilor: "Eu nu cred că fermierii români vopsesc puii. Cel mai mare export de carne de pui în Franţa se face din România"
Ministrul Agriculturii le ia apărarea crescătorilor: "Eu nu cred că fermierii români vopsesc puii. Cel mai mare export de carne de pui în Franţa se face din România"
Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Florin Barbu a precizat că el nu crede că „fermierii români vopsesc puii”. Declarațiile vin în contextul în care fostul președinte al...
Cum a fentat Piedone licitațiile. Curtea de Conturi l-a luat la bani mărunți. Nereguli grave și la Direcția Pentru Protecția Copilului
Cum a fentat Piedone licitațiile. Curtea de Conturi l-a luat la bani mărunți. Nereguli grave și la Direcția Pentru Protecția Copilului
Curtea de Conturi a constat la ultimul audit, finalizat la începtutul lunii martie 2024, la Sectorul 5, pentru anul 2022, că instituția condusă de Popescu Piedone a divizat contracte de...
#arestare Beny Steinmetz dosar Romania, #Beny Steinmetz Tal Silberstein , #arestare