Zeci de cetateni straini si romani propusi pentru arestare in dosarul evazionistilor

Procurorii solicita Inaltei Curti de Casatie si Justitie arestarea preventiva a 29 de persoane implicate in dosarul de evaziune fiscala cu prejudiciu de peste 50 de milioane de euro, printre acestea fiind Angela Nicolae, procuror sef al Biroului de Relatii Internationale si Programe din Parchetul General si fiul acesteia, Daniel Nicolae.

Potrivit unui comunicat al DNA, celelalte persoane pentru care se cere arestarea preventiva sunt: Moubarak Mahmoud Sleiman, Masri Mohamed Mahmoud, Antonio Burlacu, Razvan Lungu, Vasile Corbu, Camelia Sora, Petra Gherbezan, Abdul Mounim Al Zaid, Andrei Mardare, Sorin Cristian Stefan, Traian Ilie, Husein Zayed, Ali A. Ali, El Khoury Elias, Atef El Said Abd El Aziz El Keleini, Ghaziri Rami, Omar Hamid, Mouhamed Kouli, Chraif Ali, Mihail Tiganila, El Khoury Chrbel, Adrian Saracutu, El Mahoud Suheil Rashid Selim Ahmed, Orlando Emil Daher.

Dosarul "Evazionistii": 27 de persoane retinute

De asemenea, fata de 6 persoane, respectiv Cristiana Lepadatu, Ioana Zamfir, Emilia Curavalea, Bitar Rami, Oana Nita, Vasile Bujor Groza, procurorii au dispus masura preventiva a obligarii de a nu parasi tara.

Potrivit DNA, in perioada 2010 pana in prezent, inculpatii au derulat activitati infractionale de constituire, respectiv aderare si sprijinire a retelei infractionale ce vizeaza productia si desfacerea produselor din carne.

Printr-un amplu mecanism evazionist, in cadrul caruia au fost utilizate societati comerciale de tip fantoma (adica societati comerciale care nu functioneaza la sediul declarat, au asociati si administratori cetateni straini, care nu pot fi gasiti la resedintele declarate) inculpatii au derulat operatiuni comerciale cu eludarea normelor fiscale.

Nicușor Dar îl provoacă pe Piedone la o dezbatere electorală. Răspunsul ironic al Primarului Capitalei după ce AUR l-a amenințat cu plângerea penală

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a declarat joi, 25 aprilie, că aşteaptă de la contracandidatul său Cristian Popescu Piedone un răspuns în ce priveşte participarea la o dezbatere...

Ciolacu anunță că întrerupe orice comunicare cu Piedone: "Îi urez succes"

Marcel Ciolacu a tăiat orice cale de comunicare cu Cristian Popescu Piedone. Președintele PSD a declarat joi, 25 aprilie, că nu va mai exista niciun dialog și nicio ofertă pentru Piedone....