Cei doi apropiati ai lui Dragnea, audiati la DNA, au fost inculpati intr-un dosar cu prejudiciu de 5,7 milioane de lei

Omul de afaceri Marian Fiscuci si fostul deputat Adrian Simionescu, considerati apropiati ai lui Liviu Dragnea si audiati vineri la sediul DNA, sunt inculpati de procurori intr-un dosar de evaziune fiscala.

Acestia sunt acuzati ca, pentru a nu plati TVA, au folosit fictiv firma bulgareasca Fan Speed Nikopole, controlata de parlamentar, pentru a livra in tara utilaje agricole cumparate de la firme consacrate din UE. Prejudiciul adus bugetului de stat este de aproape 5,7 milioane de lei.

Procurorii DNA au dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de Adrian Simionescu, la data faptelor deputat si actionar la societatea comerciala Fan Speed Nikopole, pentru efectuare de acte de comert incompatibile cu functia detinuta si complicitate la evaziune fiscala, si Marian Fiscuci, la data faptei administrator al SC Proinvest SRL, pentru evaziune fiscala.

In acelasi dosar sunt inculpati si Florinel Marinas si Mihai Alexandru Simionescu, la data faptelor administratori ai Fan Speed Nikopole, pentru complicitate la evaziune fiscala, dar si firma PROINVEST SRL, pentru evaziune fiscala.

Anchetatorii arata ca, in perioada 2012 - 2014, Fiscuci Marian, prin SC Proinvest SRL, a achizitionat din spatiul intracomunitar utilaje agricole de la firme consacrate in domeniu pe care le-a livrat beneficiarilor - firme romanesti.

"In acest lant economico - financiar, a introdus o veriga fictiva, respectiv firma bulgareasca Fan Speed Nikopole, controlata de deputatul Simionescu Adrian (administrata de ceilalti doi inculpati), careia ii erau livrate utilajele agricole, iar aceasta le livra beneficiarilor finali din Romania", arata DNA.

Potrivit sursei citate, "ca mod de operare, initial se identificau beneficiarii - firme romanesti - si se perfectau intelegeri cu administratorii acestor societati, interesate in achizitionarea de utilaje agricole, promitandu-li-se vanzarea unor astfel de utilaje, procurate preponderent din Germania si Franta, prin intermediul SC Proinvest S.R.L. care era si dealer-ul autorizat al firmelor producatoare".

Procurorii precizeaza ca, dupa identificarea firmelor interesate care erau si beneficiari finali, utilajele erau achizitionate din statele mentionate si depozitate la sediul SC Proinvest S.R.L..

Conform anchetatorilor, "schema infractionala de eludare a obligatiilor fiscale s-a realizat pe urmatorul circuit: SC Proinvest S.R.L. Alexandria, controlata de inculpatul Fiscuci Marian, realiza o vanzare fictiva (tranzactie intracomunitara) catre firma Fan Speed Nikopole, controlata de inculpatii Simionescu Adrian Constantin si Marinas Florinel, (operatiune scutita de TVA) ".

Tranzactiile realizate cu firma din Bulgaria nu aveau un scop economic real, fiind efectuate exclusiv pentru a crea o aparenta de legalitate si a beneficia de regimul de scutire de TVA aplicabil operatiunilor intracomunitare.

In cursul anului 2014, Simionescu, prin demersurile efectuate direct sau cu sprijinul altor persoane, a controlat intreaga activitate comerciala a doua societati comerciale, una dintre ele fiind Fan Speed Nikopole, obtinand un folos in valoare de 1.159.393 lei (echivalentul cumulat al profiturilor realizate de cele doua firme in perioada respectiva).

Simionescu a realizat in mod efectiv activitatile de administrare a celor doua firme, el fiind atat factorul decizional in respectivele societati comerciale, cat si administratorul "de facto", realizand atributiile specifice administratorului.

In intervalul 2012 - 2014, valoarea utilajelor (bunurilor) - "livrate intracomunitar" era de 20.854.508 lei. Prin simularea acestor livrari de bunuri catre Fan Speed Bulgaria, SC Proinvest SRL Alexandria a prejudiciat bugetul consolidat al statului cu 5.692.634 de lei, reprezentand TVA de plata.

In cauza, a fost dispusa masura asiguratorie a sechestrului asupra mai multor bunuri mobile si imobile ce apartin lui Simionescu Adrian, Marinas Florinel, Simionescu Mihai Alexandru si SC Proinvest SRL. Aceeasi masura a mai fost instituita si asupra conturilor detinute de inculpatii Simionescu Adrian Constantin, Fiscuci Marian, Marinas Florinel, Simionescu Mihai Alexandru si SC Proinvest SRL.

Omul de afaceri Marian Fiscuci si fostul deputat Adrian Simionescu, considerati apropiati ai lui Liviu Dragnea, au fost audiati vineri de procurori.

La iesirea de la DNA, unde a stat mai putin de o ora, Fiscuci a spus ca a fost chemat in legatura cu un dosar mai vechi. Adrian Simionescu a refuzat sa faca declaratii presei.

Conform unui raport atribuit DGPI prezentat de jurnalistii de la Rise Project, Fiscuci se numara printre oamenii de baza ai liderului PSD Liviu Dragnea, numele sau figurand in "organigrama" gruparii din jurul acestuia.

De asemenea, si numele lui Simionescu apare in anchetele Rise Project in legatura cu Tel Drum, firma in spatele careia s-ar afla Dragnea.

DNA s-a sesizat din oficiu in doua dosare penale "in rem" pentru fapte asimilate coruptiei, in urma investigatiei Rise Project.

Citeste si Dragnea, despre anchetele jurnalistice care-l vizeaza: Nu cred ca e cineva copil sa creada ca sunt rezultatul muncii acestor site-uri

Prima ședință de Guvern care se desfășoară la Timișoara. Ce proiecte vor fi discutate în întâlnirea de astăzi

Guvernul se reuneşte joi, la Timişoara, într-o şedinţă specială, în cadrul căreia urmează să fie aprobate o serie de proiecte de infrastructură cu impact regional, precum şi plata în...

Ciolacu este sigur de victoria lui Firea la Capitală: ”Va câștiga şi cu Piedone, şi fără Piedone”

Indiferent dacă Cristian Popescu Piedone se va retrage sau nu din cursa electorală, Gabriela Firea va fi noul primar al Capitalei, este convins Marcel Ciolacu. Premierul a precizat miercuri,...