Ziare.com

Curiosul caz al miliardarului Ioan Niculae. Cum s-a internat in Italia inaintea ultimului termen din procesul pentru coruptie. DNA: "Cerem 15 ani de inchisoare"

de Paul Marat
Joi, 28 Ianuarie 2021, ora 22:22

   

Curiosul caz al miliardarului Ioan Niculae. Cum s-a internat in Italia inaintea ultimului termen din procesul pentru coruptie. DNA: "Cerem 15 ani de inchisoare"
Unul dintre cei mai bogati oameni din Romania, miliardarul Ioan Niculae (66 de ani), patronul holdingului Interagro si al clubului de fotbal Astra Giurgiu, a lipsit miercuri, 27 ianuarie, la ultimului termen in care este acuzat de fapte de coruptie.

Avocatii acestuia au aratat ca omul de afaceri este internat intr-o clinica din Milano (Italia), unde se recupereaza dupa ce s-a infectat cu COVID-19. Trebuie spus ca pe 27 ianuarie era termen stabilit pentru pledoariile finale, iar sentinta pe care Curtea de Apel Bucuresti urmeaza sa o dea in acest caz este definitiva.

In faza de fond a procesului, Ioan Niculae a fost condamnat de Tribunalul Bucuresti, in noiembrie 2018, la 3 ani si 6 luni de inchisoare pentru instigare la evaziune fiscala, instigare la spalare a banilor si cumparare de influenta.

In acelasi dosar, sotia miliardarului, Nicoleta Mariana Niculae, fosta Toncea, a fost condamnata, in faza de fond a procesului, la 3 ani de inchisoare cu suspendare pentru complicitate la evaziune fiscala si complicitate la spalare a banilor. Femeia a fost prezenta la ultimul termen de judecata de la Curtea de Apel Bucuresti.

Italia este una dintre tarile europene preferate de mai multi fugari celebri: Mario Iorgulescu- fiul sefului FRF, Alina Bica- fosta sefa DIICOT sau milionarul Dragos Savulescu.

Citeste si: Ce a discutat Stelian Ion cu ambasadorul Italiei despre condamnatii romani ascunsi in Peninsula. Numele grele din lista: Alina Bica, Mario Iorgulescu si Dragos Savulescu

DNA: "Cerem sentinta maxima"

Pe 27 ianuarie, procurorul DNA a cerut magistratilor majorarea pedepselor pentru care este judecat Ioan Nicolae. Maximum de pedeapsa pentru instigare la evaziune fiscala, instigare la spalare a banilor si cumparare de influenta. O pedeapsa care ar putea ajunge la 15 ani de inchisoare.

Avocatii lui Ioan Niculae au solicitat achitarea clientului lor sau rejudecarea intregului caz. In plus, explica surse care au participat la sedinta de judecata, au mai cerut si anularea stenogramelor unor discutii telefonice. Sunt probe cheie in acest caz.

Alte probe esentiale in acest dosar sunt declaratiile lui Said Baaklini, om de afaceri libanez stabilit in Romania, cunoscut drept "Regele evaziunii fiscale" sau "Regele Sardinelor", care a pledat vinovat in fata procurorilor DNA in acest caz. El a incheiat un acord cu procurorii anticoruptie, in schimbul unei pedepse de 4 ani si 6 luni de inchisoare.

Despre trocul facut de acesta cu procurorii DNA- "Regele Sardinelor" recunoaste coruptia in fata procurorilor DNA si-l infunda pe miliardarul Ioan Niculae

Pronuntarea si stramutarea



Curtea de Apel Bucuresti a amanat pronuntarea sentintei pentru data de 11 februarie.

Interesant, tot pe 11 februarie, Inalta Curte trebuie sa se pronunte pe o solicitare facuta de Ioan Niculae, de stramutare a procesului de la Curtea de Apel Bucuresti. Procesul a fost deschis de miliardar pe 19 ianuarie, conform portalului Inaltei Curti.

Interceptarile



Dupa cum aratam, in dosar sunt probe mai multe interceptari. De altfel, Tribunalul Bucuresti a aratat in sentinta de condamnare ca a tinut cont si de mai multe interceptari telefonice, realizate in ianuarie 2009, intre Ioan Niculae si afaceristul libanez Said Baaklini, implicat in transferurile de bani, prin firma sa, Libarom Agri.

De altfel, Said Baaklini a confirmat magistratilor existenta intelegeri cu miliardarul, privind externalizarea unor sume de bani si faptul ca aceste transferuri de bani s-au facut in baza unui contract fictiv avand ca obiect prestarea unor servicii de publicitate.

Said Baaklini: Da!

Ioan Niculae: Said, 25 de miliarde e...?
Said Baaklini: Da, da!
Ioan Niculae: Atata e, da?
Said Baaklini: Atata, da!
Ioan Niculae: Bun. Eu cum...? Ti-a dat transferul, ti-a facut transferul. O pun pe fata sa-ti dea si la cat a schimbat. Ca noi schimbam din euro, da?
Said Baaklini: Ok! Ok!
Ioan Niculae: Ca sa stii tu pe partea ailalta!
Said Baaklini: Ok! Ok!
Ioan Niculae: Inchide-o repede acolo, da?
Said Baaklini: Ok! Ok!

O alta interceptare-cheie a fost coroborata de instanta cu mai multe acte bancare.

Said Baaklini: Alo!
Ioan Niculae: Deci, ti-a platit aia, da? Ai primit ordinul?
Said Baaklini: Ah, n-am ajuns la birou! Sunt, astept sa intru intr-un loc si dupa aia sa ma duc la birou.
Ioan Niculae: Sunt 586.000 de euro echivalent.
Said Baaklini: Ce?
Ioan Niculae: 586.
Said Baaklini: Ok, s-a rezolvat, nu-i problema!
Ioan Niculae: Da. Ramane sa faci astazi...
Said Baaklini: Se rezolva acum.
Ioan Niculae: Bine, bine!
Said Baaklini: Pa, pa!

"Ansamblul probator referitor la infractiunile economice se completeaza si cu declaratiile persoanelor audiate in prezentul dosar de urmarire penala, cu calitati diferite, dar care confirma existenta fictivitatii raporturilor comerciale dintre Intergaro si Libarom si a intelegerii infractionale dintre Ioan Niculae, cu sprijinul angajatilor sai, si Said Baaklini", concluzioneaza instanta.

Citeste si: Sentinta in cazul miliardarului Ioan Niculae, de 3 ani si 6 luni de inchisoare, a fost influentata si de numarul de angajati din firmele sale

Cartile scrise in penitenciar

Ioan Niculae a mai fost condamnat in aprilie 2015 la 2 ani si jumatate de inchisoare in dosarul "mita pentru PSD". El a fost liberat conditionat in vara anului 2016. Miliadarul a fost acuzat de procurorii anticoruptie si considerat vinovat de instanta de finantarea ilegala a campaniei prezidentiale din 2009 a lui Mircea Geoana.

In perioada in care a fost inchis, Ioan Niculae a participat la 22 de programe educationale, a desfasurat activitati lucrative si a scris cinci carti. Cartile semnate de acesta sunt in domenii precum agricultura si chimia, in care de altfel omul de afaceri are investitii. Doua dintre volume se intituleaza "Bioetanolul, combustibilul viitorului" si "Valorificarea energetica a biomasei".

Citeste si:



Miliardarul Ioan Niculae, condamnat definitiv la 5 ani de inchisoare. Patronul Interagro si al clubului Astra Giurgiu urmeaza sa fie incarcerat
Urmareste Ziare.com pe Facebook  si pe Instagram  Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Ziare.com.
Sursa: Ziare.com

Articol citit de 10646 ori

Urmareste Ziare.com pe

Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
6 comentarii
Ordoneaza comentariile:Standard |Calitate |Numar Voturi |Recente

Curiosul caz? Pentru cei curioși de-o muiyye, poate.

Curiosul caz clasic, de varraffekkăliie.
A stat, ce? Nici 2 ani, in care a scris CINCI CĂRȚI, tatăăăă bioetanol, yayiieee....toți crangășanii il căutau cu noatt paddelle, să ia șittei, lumină...așa un mare geniu parnăiit.
Plus educative, ștee? Ce făăkkea? sufla in fluier la inviorare, să țoppăiie ciorromellsky mai cu foc?
Și cantat, probbabbell...HĂI!!!...ZDOB!!!....și ZDUB!!!!
Ca să uite...vezi?...DNA cere...aia e, domne, dacă cere, i-o plăcere.

 

Yo cred ca

sa ascuns ca sobolanul la deratizare. Nu conteaza unde.

 

Va scapa cu suspendare .

.

 

Yo nu cred

Lucrurile s-au cam schimbat de cand nu mai e PSD la putere. Poblema e ca daca nu au construit spitalele promise trebuiau sa extinda penitenciarele pentru toti. Si asa cum reclama Dragnea sa aiba toti un loc de munca.

Asta a descoperit metoda de imbogatire

Ce studii la Harvard, furi si esti in fata intotdeauna.

 

Curios?

ce este așa de curios? La noi asta este regula
Nuți s-a infectat chiar in ziua procesului si la altă infățișare a anunțat atac cu bombe

 

Platforma pentru solutionarea online a litigiilor