DNA a pus sechestru pe bunuri de peste 11 milioane de lei ale lui Ioan Niculae

Miercuri, 16 Decembrie 2015, ora 18:26
4428 citiri
DNA a pus sechestru pe bunuri de peste 11 milioane de lei ale lui Ioan Niculae
Foto: Ziare.com

Procurorii DNA au dispus instituirea sechestrului asupra bunurilor imobile ale societatilor Interagro SA si Intervitt SRL, ambele apartinand omului de afaceri Ioan Niculae, pana la concurenta sumei de aproximativ 11,4 milioane lei.

Asupra acestuia, dar si a lui Gheorghe Bunea Stancu, la data faptelor presedinte Consiliului Judetean Braila, si a altor persoane exista suspiciuni de fapte de coruptie, se arata intr-un comunicat remis Ziare.com.

Ioan Nicolae (Interagro) este interesat de Oltchim

In vederea luarii masurilor asiguratorii, au fost facute verificari pentru identificarea bunurilor mobile si imobile apartinand SC Interagro SA si SC Intervitt SRL, principalele firme implicate intr-o schema infractionala de spalare de bani, firme care au si beneficiat de realizarea transferului de bani in aceasta modalitate.

In urma verificarilor, a rezultat ca SC Interagro SA are imobile in valoare totala de 8.739.825,32 lei, echivalentul a aproximativ 2.000.000 euro (valoare de impunere), constand in 43 terenuri cu o suprafata de peste 100 de hectare si locuinte (apartamente). Printre acestea se numara doua ferme, un complex hotelier si pasunea unui munte din localitatea Busteni (Prahova).

Consiliul Concurentei va face o ancheta cu privire la situatia de la Interagro

Imobilele respective (terenuri si cladiri) sunt situate in judetele:

- Prahova (Azuga, Busteni, Baicoi, Ploiesti, Paulesti, Targusoru Vechi, Floresti, Aricestii Rahtivani)

- Teleorman (Zimnicea, Maldaeni, Alexandria, Peretu, Nanov)

- Ilfov (Cernica)

- Calarasi (Dragos Voda)

- Dolj (Craiova)

In ceea ce priveste SC Intervitt SRL, urmeaza a se aplica sechestru, pana la concurenta sumei de 11.438.169 lei, asupra partilor sociale, respectiv asupra diviziei de vinificatie a grupului Interagro din Zimnicea, se mai arata in comunicat.

Cercetati in acelasi dosar

In acelasi dosar, alaturi de Ioan Niculae, care este cercetat pentru cumparare de influenta in forma continuata, instigare la evaziune fiscala si instigare la spalare de bani, si Gheorghe Bunea Stancu, pentru trafic de influenta, s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de urmatorii inculpati, persoane fizice si juridice:

Ioan Nicolae vinde hotelul Bodoc

Mariana Nicoleta Toncea, presedinte al S C. Interagro S.R.L, sub aspectul savarsirii infractiunilor de:

- complicitate la evaziune fiscala

- complicitate la spalare de bani

Adriana Guta, director economic S.C. Interagro S.A, sub aspectul savarsirii infractiunilor de:

- evaziune fiscala

- spalare de bani

Viorel Barac, director general S.C. Interagro S.A, sub aspectul savarsirii infractiunilor de:

- evaziune fiscala

- spalare de bani

SC Interagro SA, sub aspectul savarsirii infractiunilor de:

- evaziune fiscala

- spalare de bani

SC Intervitt SRL - firma beneficiara a sumelor de bani (controlata de Ioan Niculae, prin intermediul firmei de tip off shore Dandicott Ltd), sub aspectul savarsirii infractiunilor de:

- complicitate la evaziune fiscala

- spalare de bani

SC Lbrarom Agri SRL - firma care s-a interpus in circuitul fictiv al banilor rezultati din evaziune fiscala (firma controlata de Said Baaklini, suspect in cauza) sub aspectul savarsirii infractiunilor de:

- complicitate la evaziune fiscala

- spalare de bani

SC Mike Trading & Investment SRL - firma care s-a interpus in circuitul fictiv al banilor rezultati din evaziune fiscala (firma controlata de Rajef Sharif Mohammad, suspect in cauza) sub aspectul savarsirii infractiunilor de:

- complicitate la evaziune fiscala

- spalare de bani

A.S.

Intrarea în Schengen pune sub lupă corupția din România: “Iar ne-a prins ninsoarea nepregătiți”
Intrarea în Schengen pune sub lupă corupția din România: “Iar ne-a prins ninsoarea nepregătiți”
România intră în spațiul Schengen doar pe cale maritimă și aeriană, la finalul lunii martie 2024. Aderarea va stimula turismul și comerțul și va consolida piața internă. Pe de altă...
„Ne mai gândim”. Nicolae Ciucă s-ar vedea în turul doi la prezidențiale cu Marcel Ciolacu, dacă coaliția nu va avea candidat comun
„Ne mai gândim”. Nicolae Ciucă s-ar vedea în turul doi la prezidențiale cu Marcel Ciolacu, dacă coaliția nu va avea candidat comun
Discuţiile despre candidaţii la alegerile prezidenţiale vor avea loc, între PNL şi PSD, după alegerile din data de 9 iunie, declara liderul liberal Nicolae Ciucă. Ciucă admite că, dacă...
#DNA sechestru imobile Ioan Niculae, #DNA sechestru imobile Interagro Intervitt , #DNA