Gratiela Iordache, fost secretar de stat la Finante, trimisa in judecata

Fostul secretar de stat in Ministerul Finantelor Publice, Gratiela Iordache, si Badescu Livia, sef serviciu in cadrul Directiei de legislatie in domeniul accizelor din cadrul MFP, au fost trimise, luni, in judecata de procurori DNA sub acuzatia de complicitate la evaziune fiscala, iar prejudiciul adus statului roman se ridica la suma de aproximativ 44 milioane de euro.

In acelasi dosar au mai fost trimisi in judecata Duta Vasile, administrator si director general al SC Galaxy Tobacco, si Celestini Antonello, presedinte si actionar la SC GALAXY TOBACCO SA, acuzati tot de de evaziune fiscala, informeaza un comunicat al DNA remis Ziare.com.

In rechizitoriu procurorii sustin ca in perioada noiembrie 2007- aprilie 2009, firma a emis si pus in executare doua contracte avand ca obiect transferul dreptului de proprietate asupra cantitatilor de 231,7 tone si de 871,2 tone tutun brut catre o firma italiana.

Transferul a fost efectuat in mod nelegal, iar patronii firmei au realizat un ansamblu de manopere frauduloase, menite a ascunde sursa taxabila reprezentata de livrarea a aproximativ 1.000 tone de tutun, in favoarea firmei italiene.

Prin urmare, statul roman nu a incasat acciza aferenta cantitatii de tutun brut livrat in Italia, prejudiciul provocat fiind de 8.240.878,8 lei, reprezentand acciza neincasata.

Intr-o a doua faza, in perioada noiembrie 2007 - aprilie 2009, tot prin intermediul unor actiuni frauduloase a fost creat un prejudiciu de 177.932.898 de lei. In aceasta a doua situatie, producerea pagubei a fost inlesnita de activitatea inculpatelor Iordache Gratiela Denisa, in calitatea sa de secretar de stat in MFP, exercitand cumulativ si atributiile de director la Directia de legislatie in domeniul accizelor si Badescu Livia, in calitatea sa de sef serviciu - Directia de legislatie in domeniul accizelor din cadrul MFP.

Procurorii sustin ca angajatele de la Finante, cu intentie, au semnat o adresa de indrumare si asistenta de specialitate acordata autoritatilor fiscale, in speta catre Autoritatea Nationala a Vamilor (ANV) din cadrul ANAF, avand ca efect scutirea de la plata accizelor a transferului de proprietate a tutunului brut de la SC Galaxy Tobacco.

In vederea recuperarii prejudiciului s-a luat masura sechestrului asigurator asupra tuturor bunurilor mobile si imobile ale inculpatilor Duta Vasile, Celestini Antonello si a persoanei juridice SC Galaxy Tobacco. Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Bucuresti.

Citește și:

Scandalul Bîstroe. Rezultatele surprinzătoare ale analizelor din 2005 versus retorica PSD

În ultimele două săptămâni, opinia publică din România a fost inflamată de o informație lansată public de ministrul Sorin Grindeanu, potrivit căreia autoritățile din Ucraina ar face...

Cum au ajuns principalele reforme ale coaliției să fie tărăgănate la nesfârșit. Legile Educației și pensiile speciale, între controverse și interese politice

În ciuda promisiunilor și „urgențelor” prezentate de coaliția de guvernare PSD-PNL la finalul anului trecut, mai multe subiecte de interes public au fost amânate în repetate rânduri ori...