Perchezitii in Romania si Italia. Anchetatorii au spart o grupare din Genova care spala bani din infractiuni prin intermediul unor conturi bancare deshise pe numele unor nevoiasi

Marti, 07 Iulie 2020, ora 12:39
2504 citiri
Perchezitii in Romania si Italia. Anchetatorii au spart o grupare din Genova care spala bani din infractiuni prin intermediul unor conturi bancare deshise pe numele unor nevoiasi

Procurorii DIICOT impreuna cu politistii de la combaterea ciminalitatii organizate au facut, marti, 7 iulie, cinci perchezitii domiciliare, pe raza judetelor Valcea si Bistrita Nasaud, in baza unui ordin european de ancheta emis de autoritatile din Italia, intr-o cauza ce vizeaza destructurarea unui grup infractional organizat specializat in savarsirea infractiunilor de frauda informatica si spalare de bani.

De asemenea, concomitent, in Italia, au fost efectuate 12 perchezitii in urma carora 8 persoane au fost arestate preventiv.

"In cauza s-a stabilit faptul ca, in perioada iunie 2018 - aprilie 2019, 13 persoane au constituit un grup infractional organizat, pe raza orasului Genova. Membrii acestuia au efectuat operatiuni de deschidere de conturi bancare pe numele unor persoane nevoiase, care, in schimbul unor sume de bani, au pus la dispozitie respectivele conturi, prin intermediul carora gruparea efectua operatiuni de transfer de sume de bani provenite din savarsirea unor infractiuni de fraude on line prin intermediul mai multor platforme, pe care postau diferite oferte false", a transmis DIICOT intr-un comunicat de presa.

Politia arata ca membrii gruparii au reusit sa creeze un adevarat circuit financiar prin care transferau banii din conturile persoanelor vatamate, in conturile asa numitilor "money mules", pentru ca mai apoi sumele sa fie retrase si impartite intre membrii grupului infractional care le aduceau intr-un final pe teritoriul Romaniei.

Prejudiciul estimat in cauza este de aproximativ 1.6 milioane de euro.

In urma perchezitiilor, au fost ridicate sumele de 42.100 de lei, 8.200 de euro, 50 de grame de aur, 32 de telefoane mobile, sase laptopuri, opt tablete, doua harduri externe, un card microSD, o colectie numismatica si mai multe documente.

In cadrul actiunii au fost puse in aplicare patru mandate europene de arestare si au fost instituite masuri asiguratorii asupra sumelor de bani si asupra a 2 autoturisme si 2 imobile.

La perchezitiile efectuate ca urmare a unor activitati investigative desfasurate incepand cu luna ianuarie 2020 au participat si politisti din cadrul Polizia Postale Genova.

Citeste si:
Percheziții la Camera de Comerț Sibiu. Directorul instituției, cercetat într-un dosar de delapidare, spălare de bani și dare de mită
Percheziții la Camera de Comerț Sibiu. Directorul instituției, cercetat într-un dosar de delapidare, spălare de bani și dare de mită
Procurorii au făcut miercuri, 8 decembrie, percheziţii în 32 de locaţii din Sibiu şi Bucureşti, într-un dosar în care sunt vizați mai mulți angajați ai Camerei de Comerţ Sibiu, printre...
O româncă de 12 ani, în stare gravă la spital, în Italia. Mașina în care se afla a fost lovită de o șoferiță de 26 de ani
O româncă de 12 ani, în stare gravă la spital, în Italia. Mașina în care se afla a fost lovită de o șoferiță de 26 de ani
Un accident grav, în care fost implicată o familie de români, a avut loc în Italia, pe șoseaua dintre Leini și Lombardore. Un om a murit și trei au fost răniți după ce două autoturisme...
Comentarii