Ziare.com

6 romani arestati de FBI pentru escrocherii de milioane de dolari

Luni, 21 Iulie 2008, ora 12:09

   

6 romani arestati de FBI pentru escrocherii de milioane de dolari
Sase romani au fost arestati de FBI pentru participare la una dintre cele mai mari escrocherii financiare din Statele Unite, fraudele imobiliare de care este acuzata reteaua de 36 de persoane din care faceau parte romanii fiind estimate la peste 100 de milioane de dolari.

Operatiunea desfasurata de autoritati in Arizona si denumita "Cash Back" a condus la arestarea celor 36 de persoane, din care faceau parte si cei sase romani, scrie Evenimentul Zilei.

Conform site-ului FBI din Arizona, operatiunea "Cash Back" face parte dintr-o actiune desfasurata la nivelul intregii tari pentru a stopa aceste ilegalitati. Pana acum, au fost descoperite 144 de astfel de cazuri, in care au fost retinute 406 persoane, fiind realizate 60 de arestari, in 15 districte, printre acestia numarandu-se evaluatori si agenti imobiliari, cumparatori si vanzatorii de proprietati.

Pentru romanii arestati, capetele de acuzare sunt: transferuri frauduloase de bani, spalare de bani, conspiratie in vederea spalarii de bani si comiterii de transferuri frauduloase, fraude postale si bancare, si conspiratie in vederea produceri lor. Pedepsele pentru aceste fapte sunt de pana la 30 de ani de inchisoare, cu o amenda de 1 milion de dolari.

Daniel Morar (36 de ani), Gheorge Babeti (50 de ani), Cosmina Bunea (28 de ani), Dorel Irimiciuc (52 de ani), Samuel Dobos (28 de ani) si Cipriano Bogdan Ionutescu (32 de ani) sunt romanii retinuti de autoritatile americane.


Schema de frauda

Initial, cumparatorul se intelegea cu vanzatorul la un pret mult mai mare decat valoarea reala a casei, pretul urcand cu cateva sute de mii de dolari peste suma reala.

Ulterior, cumparatorul mergea cu aceasta supraevaluare la banca, unde cerea un imprumut pentru a achizitiona proprietatea. Banca acorda acest imprumut, urmand ca ratele sa fie platite de noul proprietar al casei, pe numele caruia se incheia contractul de ipoteca.

Insa, diferentele de castig erau impartite intre cei implicati in frauda, iar ratele la ipoteca nu mai erau achitate. Ulterior, banca punea sub sechestru proprietatea, urmand sa recupereze banii din scoaterea ei la licitatie. Dar pentru ca evaluarile erau eronate, aceasta se afla in imposibilitatea de a-si recupera pierderile, fiind obligata sa vanda proprietatea la pretul real, cu mult mai mic decat valoarea creditului acordat.

Dintre romanii arestati, Gheorghe Babeti are cele mai mari datorii la banca. Conform blogului Romania-USA, Babeti a cumparat in anul 2006 noua proprietati. Opt dintre acestea au fost finantate in intregime prin credite bancare. In cazul celei de-a noua proprietati, romanul a achitat 31.000 de dolari, restul fiind acoperiti de banca.

Sursa: Ziare.com

Articol citit de 3992 ori

Urmareste Ziare.com pe

Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
11 comentarii
Ordoneaza comentariile:Standard |Calitate |Numar Voturi |Recente

NASOL MOMENTU.......

trebuiau sa-si dea seama ca nu o sa mearga la nesfarsit...probabil ca traind in state de ceva vreme , uitasera proverbul romanesc cu ulciorul.......

 

si ca uitasem...

da, tu gandesti cu ele?

romanii...

Unde sunt americanii care postau aici???
Uite ce face si diaspora voastra!!!

 

eu sint unul din romanii care traieste in

america de foarte multi ani.
MAREA DEOSEBIRE intre acesta tara nenorocita ( pentru marea majoritate a europenilor ) si Europa este CA AICI LEGILE SE APLICA.
In Socialismul European furturile, crimele, jafuriel, etc. NU SINT PEDEPSITE deci SINT INCURAJATE.
Asa ca daca traiti in Europa FACETI-VA DE CAP FARA GRIJA: NU VA FACE NIMENI NIMIC. In america sau Asia lucrurile stau altfel.

aiurea...

Aruncarea pisicii in gradina altora mai "neamericani"...
poata imobiliara a cazut, deci propietatile nu mai au aceiasi valoare ca in 2006!
In multe cazuri ele ajungand la jumatate in 2008!!!
Schema este insa le-ga-la! Bancile au facut ilegalitati acordand imprumuturile fiind interesate doar de jumulirea prin dobanda!

 

corect

Asa mi se pare si mie ..adica cine nu lasa banca sa-si faca propriile evaluari asupra casei si trebuie sa se increada in evaluarea facuta de cumparator...

nu. nu.

in 2006 in state, preturile caselor erau inca pe o panta ascendenta .

motane,

nu stiu cum erau preturile in Phoenix, AZ in 2006 dar in Florida de Sud incepusera sa scada deja...dar n-are importanta. Interesant de observat ca romanii din USA au "preocupari" mult mai inalte decat prapaditii nostri conationali din Italia si Spania...aici se dau tepe puternice, inteligente. Dar, si puscaria o infunda pe masura.

Daniel Morar :))

pai parca Daniel Morar era ocupat cu termopanele si caltabosul pe la DNA

 

mai motane...

in 2006 erau in urcare... deci evaluarea era mereu cu: cumparati acum, ca saptamana viitoare va si mai scump...

banca era interesata doar sa iei un impumut cat mai mare ca sa te jupoaie cat mai mult... si deci nu erau interesati de relitate, caci preturile caselor tot crestea, iar casele gata terminate si finisate se vindeau oricand cu profit...

dar azi e: cam atata ii azi si avem alt client (dar in fond saptaman viitoatre va fi doar mai ieftin, ca doar nu o sa tinem cotetele goale pe iarna!!!)

deci diferenta intre atunci si acum e foarte mare!

 

hai beș mai americanilor

hai beș FBI hăis FBI

 

Platforma pentru solutionarea online a litigiilor