Peste 200 de milioane de euro. Aceasta suma fabuloasa reprezinta banii spalati in 2007 in Romania si constituie probabil doar o mica parte, pentru ca, in cele mai multe cazuri, infractiunile de acest tip nici macar nu sunt depistate.
Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB) a anuntat ca s-au gasit indicii de spalare de bani pentru o suma totala de peste 200 de milioane de euro.
"In mare, lucrarile care au la baza indicii de spalare de bani si in cazul carora am facut demersuri in 2007 se ridica la peste 200 milioane euro", a declarat presedintele ONPCSB, Adriana Luminita Popa, citata de NewsIn.
In aceste conditii, presedintele Traian Basescu a reiterat ideea de a se reveni la legislatia anterioara, care prevedea raportarea in 24 de ore a oricarei tranzactii bancare cu sume mai mari de 15.000 de euro.
Domeniul imobiliar, tinta spalarii de bani
Autoritatile vor sa previna spalarea de bani si in domeniul imobiliar - unul dintre cele mai vizate de acest fenoment -, prin reglementari specifice.
Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor va transpune in legislatia secundara reglementarile pentru domenii specifice de activitate precum cel imobiliar.