Doi vietnamezi si un chinez, trimisi in judecata pentru fraude de peste 4 milioane de lei

Doi cetateni vietnamezi si un altul chinez au fost trimisi in judecata pentru un prejudiciu de peste 4 milioane de lei adus statului prin neplata taxelor si impozitelor aferente activitatii comerciale derulate, anunta, luni, DIICOT.

Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Structura Centrala, au dispus trimiterea in judecata a lui Le Duc Hoa, Pham Trong Dung, ambii cetateni de origine vietnameza si Zheng Weiming, cetatean chinez, pentru constituire a unui grup infractional organizat, evaziune fiscala si spalare de bani, precizeaza DIICOT intr-un comunicat postat pe site-ul oficial al institutiei.

Potrivit anchetatorilor, cei trei nu au inregistrat in contabilitatea SC Haiquan&Expeditie Services SRL Bucuresti, activitatea comerciala corespunzatoare perioadei ianuarie 2009 - februarie 2010.

Astfel, prejudiciul total cauzat prin neplata taxelor si impozitelor aferente catre bugetul statului a fost de peste 4 milioane de lei, se mai arata in document.

In sarcina acelorasi inculpati s-a mai retinut si faptul ca, in diferite forme de participatie, in perioada 2006 - 2010, au externalizat sume de aproximativ 350 milioane de dolari si 34 milioane de euro.

Procurorii DIICOT au dispus in 13 august 2010, trimiterea in judecata a lui Le Duc Hoa si altor 14 persoane, intr-un dosar cu fapte similare.

Dosarul a fost trimis pentru solutionare Tribunalului Bucuresti.

Sebastian Burduja, candidatul PNL la Primăria Capitalei: ”Bucureștenii să nu mai fie forțați să aleagă răul cel mai mic"

Candidatul liberal la Primăria Capitalei, anunțat odată cu retragerea lui Cătălin Cîrstoiu din cursă, vrea să propună „un model liberal de administrație”. Sebastian Burduja, liderul...

Românii au investit sume record în titlurile de stat. Depozitele în lei ale populației la bănci, la un maxim istoric

Românii au investit o sumă record de aproape 3,2 miliarde de lei, echivalentul a 643 milioane de euro, în titluri de stat Fidelis, săptămâna trecută. De asemenea, depozitele în lei ale...