Frauda bancara: 10 persoane au fost arestate - UPDATE

Sambata, 03 Noiembrie 2012, ora 08:37
5786 citiri
Frauda bancara: 10 persoane au fost arestate - UPDATE
Foto: Arhiva

Tribunalul din Calarasi a decis, sambata, sa emita mandate de arestare preventiva pentru 10 persoane, in dosarul bancherilor acuzati de frauda.

Potrivit Romania Tv, Tribunalul Bucuresti va anunta decizia pentru restul inculpatilor in cursul serii de sambata.

Sambata dimineata, persoanele retinute in Capitala au fost eliberate, pana la pronuntarea verdictului, din cauza ca a expirat mandatul de retinere pentru 24 de ore.

Invinuitii au fost acuzati ca fac parte dintr-un grup infractional si ca obtineau credite de la banci cu ajutorul unor acte false, cu sprijinul Fondului Monetar de Garantare a creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM), care oferea scrisori de garantii, dar si a lui Mihai Grigoroiu, angajat in Ministerul Economiei, care a intermediat obinerea de fonduri europene in moduri ilegale.

Frauda bancara: Cum actiona reteaua cu relatii in Senat, ANAF, ministere si banci

Reteaua infractionala ar fi avut legaturi in Senat, ANAF si AVAS, care le oferea protectie, potrivit referatului DIICOT, prin care se cerea arestarea a 33 de invinuiti pentru 29 de zile.

Procurorii au precizat ca, in perioada 2010 - 2012, membrii gruparii au obtinut in mod fraudulos 40 de credite, de la 16 unitati bancare ale BCR, BRD si CEC Bank, prejudiciile fiind estimate la 22 de milioane de euro.

Joi, la sediul DIICOT, au avut loc audieri timp de peste 15 ore, fiind intervievate in jur de 100 de persoane.

Vineri, au iesit la iveala primele interceptari telefonice in acest caz, in care sunt mentionate si nume foarte cunoscute, cum ar fi cel al miliardarului Ioan Niculae, patronul Interagro, sau al fostului sef al Politiei Romane, Pavel Abraham.

DIICOT a retinut 33 de persoane, printre care se numara vicepresedintele bancii BRD-Groupe Societe Generale, Claudiu Cercel, liderul grupului Daniel Ruse, fost candidat la Primaria Oltenita, Florian Dragos Diaconescu, fost general DIE/SIE, precum si fratii afaceristi Moga.

Aurel Saramet, presedintele Fondului National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, (FNGCIMM) este cercetat in libertate.

Ulterior, DIICOT a facut cerere la Tribunalul Bucuresti pentru arestarea persoanelor retinute pentru 29 de zile, insa acestea nu au fost aprobate.

Citește și:
Nicușor Dan independent, peste toți candidații dreptei. Cum stă Gabriela Firea SONDAJ
Nicușor Dan independent, peste toți candidații dreptei. Cum stă Gabriela Firea SONDAJ
Primarul Capitalei Nicușor Dan a crescut într-un sondaj publicat de CURS și este din ce în ce mai aproape de Gabriela Firea. Dacă ar candida independent, Nicușor Dan tot ar fi peste toți...
De ce are AUR succes în ”afacerea” politică. Comparativ, ”business-ul” USR e în faliment: ”Nu există acolo unde a câștigat alegerile”
De ce are AUR succes în ”afacerea” politică. Comparativ, ”business-ul” USR e în faliment: ”Nu există acolo unde a câștigat alegerile”
AUR și USR sunt în opoziție, însă se pare că doar unul dintre cele două partide are succes în ”afacerile politice”, pe când celălalt arată tot mai mult ca un business în...