Noua turci si doi sirieni, trimisi in judecata pentru rambursari ilegale de TVA

Noua cetateni turci si doi sirieni, administratori ai unor firme din Constanta si Bucuresti, au fost trimisi in judecata, luni, de procurorii DIICOT pentru rambursari ilegale de TVA in valoare de 23 de milioane de lei, relateaza NewsIn.

Potrivit Brigazii de Combatere a Crimei Organizate si Antidrog Constanta, in urma cercetarilor s-a stabilit ca in perioada 1999-2000, cei unsprezece, cu varste intre 25 si 44 de ani, administratori de firme, au solicitat si obtinut de la Administratia Financiara Ovidiu rambursari ilegale de TVA.

Anchetatorii au stabilit ca, pentru obtinerea acestora, ei s-au folosit de societati comerciale ai caror administratori erau, iar prin metoda "suveica" au facturat marfuri crescand in mod fictiv valoarea si TVA-ul aferent.

"Societatile prin care au obtinut rambursarile de TVA au efectuat exporturi fictive cu un pret al marfii supraevaluatsolicitind si obtinand pentru aceste operatiuni rambursari de TVA", se arata intr-un comunicat de presa, de luni, al BCCOA Constanta.

Aceleasi surse au mai spus ca societatile comerciale au mai fost folosite si pentru transferuri succesive a banilor obtinuti din rambursarile ilegale din TVA in scopul ascunderii originii ilicite a acestora. O mare parte din sumele obtinute ilegal a fost transferata in strainatate sub pretextul achitarii de avansuri pentru importul unor marfuri, importuri care in realitate nu au fost efectuate".

Procurorul DIICOT-Serviciul Teritorial Constanta a intocmit rechizitoriul si a dispus inceperea urmarii penale si trimiterea in judecata in stare de libertate a celor 11 persoane.

Cei unsprezece vor fi judecati pentru inselaciune cu consecinte deosebit de grave, fapta pedepsita cu 10 pana la 20 de ani de inchisoare, spalare de bani, fapta pedepsita cu 3 la 12 ani, si folosirea la autoritatea vamala de documente comerciale si de transport falsificate, pentru care risca de la 3 la10 ani de inchisoare.

Avarie majoră la Termoenergetica. Firea nu pierde ocazia să-l atace pe Nicușor Dan, pentru că jumătate dintre bucureşteni se spală cu apa încălzită la ibric

ELCEN a anunţat o avarie majoră la reţeaua de termoficare operată de Termoenergetica, CET Bucureşti Vest fiind indisponibilizată, iar CET Grozăveşti neputând fi pornită. În acest...

Femeie urmărită în trafic de soț și bătută prin geamul spart al mașinii. Unde a fost prins agresorul

Poliția Capitalei a anunțat că un bărbat de 53 de ani a fost reţinut de poliţiştii din Bucureşti, după ce şi-a urmărit soţia în trafic, a spart geamul maşinii şi a lovit-o. A fost...