O banda de romani a pagubit American Express cu 850.000 de dolari

Miercuri, 28 Decembrie 2011, ora 10:24
2469 citiri
O banda de romani a pagubit American Express cu 850.000 de dolari

19 romani au fost trimisi in judecata marti, dupa ce s-a descoperit ca au prejudiciat societatea American Express cu aproximativ 850.000 de dolari, folosind carduri falsificate, cu care faceau plati ilegale.

Cei 19 sunt acuzati de infractiuni privind regimul comertului electronic, evaziune fiscala si spalare de bani, se arata intr-un comunicat DIICOT remis Ziare.com.

Procurorii anunta ca Iulian Ciorba, in varsta de 35 de ani, era liderul grupului si impreuna cu alte persoane au falsificat carduri emise de banci din strainatate, in mod special cele ale societatii American Express. Cu aceste carduri, au facut plati frauduloase.

Alti membri ai gruparii faceau rost de datele titularilor de carduri precum si datele conturilor acestora, pe care i le trimiteau lui Ciorba care realiza cardurile falsificate.

Doi dintre vinovati le-au folosit la magazine ce detineau aparate POS, de pe raza judetelor Timis, Arad si Caras-Severin, efectuand operatiuni nereale.

Alti trei suspecti au efectuat tranzactii frauduloase, in numele societatilor comerciale SC Leas Car SRL, SC Sonnesab SRL si SC Aello SRL din Timisoara, pe care le administrau, utilizand cardurile electronice de plata falsificate.

Procurorii DIICOT mai anunta ca acestia au introdus in sistemul bancar suma de aproximativ 2.400.000 de lei, rezultata din fraudarea cardurilor America Express, au pus in actele contabile bonuri fiscale false sau cheltuieli nereale.

Anchetatorii au pus sechestru pe mai multe sume de bani, imobile si autoturisme apartinand acestora.

I.U.

Citeste si:
Ce declara generalul Nicolae Ciucă înainte de trecerea în rezervă. „Nu voi face politică. Consider atât de sfântă onoarea şi demnitatea de a fi fost şeful Statului Major”
Ce declara generalul Nicolae Ciucă înainte de trecerea în rezervă. „Nu voi face politică. Consider atât de sfântă onoarea şi demnitatea de a fi fost şeful Statului Major”
Nicolae Ciucă, desemnat de președintele Klaus Iohannis pentru funcția de premier, spunea în urmă cu câțiva ani, în 2018, că exclude complet ideea de a intra în politică. Generalul...
George Simion anunță că l-a înregistrat pe ”trimisul lui Cîțu”, care oferea funcții în deconcentrate celor absenți la votul moțiunii de cenzură
George Simion anunță că l-a înregistrat pe ”trimisul lui Cîțu”, care oferea funcții în deconcentrate celor absenți la votul moțiunii de cenzură
Co-preşedintele AUR, George Simion, a afirmat, joi seară, că poate conta pe parlamentarii formaţiuni, deşi i s-a spus că toţi îl vor trăda. ”Tentative au fost”, afirmă parlamentarul,...
Sursa: Ziare.com
Comentarii
Grasul
rank 5
Pana acum s-au lafait in bani, acum urmeaza decontul care poate fi