Cum ți se fură datele de pe buletin și te trezești cu împrumuturi la bănci
Marti, 21 Iunie 2022, ora 03:40 - Cum ți se fură datele de pe buletin și te trezești cu împrumuturi la bănci
Stiri / frauda
Un tânăr în vârstă de 28 de ani din Ploiești, cunoscut pentru nenumăratele sale infracțiuni săvârșite în mediul online, a fost condamnat la șapte ani de închisoare printr-o decizie a Judecătoriei Ploiești. Tânărul, cu studii în domeniul juridic și fost angajat în domeniul bancar, a reușit să înșele zeci de persoane...
Frauda online care se răspândește masiv în România: „Kaufland celebrează cea de-a 54-a aniversare de cadouri limitate la tombolă!”
Joi, 26 Mai 2022, ora 15:21 - Frauda online care se răspândește masiv în România: „Kaufland celebrează cea de-a 54-a aniversare de cadouri limitate la tombolă!”
Stiri / frauda
Kaufland România își avertizează clienții în legătură cu o tentativă de fraudă prin intermediul unei false oferte online care apare cu mesajul „Kaufland celebrează cea de-a 54-a aniversare de cadouri limitate la tombolă!”. În cadrul unei campanii online false, care urmărește inducerea în eroare a publicului, numele şi...
Războiul dintre Rusia şi Ucraina, exploatat de hackeri. Cum sunt atrași utilizatorii să doneze bani pentru cauza Ucrainei
Joi, 24 Februarie 2022, ora 15:39 - Războiul dintre Rusia şi Ucraina, exploatat de hackeri. Cum sunt atrași utilizatorii să doneze bani pentru cauza Ucrainei
Stiri / frauda
Specialiştii din cadrul Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) atrag atenţia asupra faptului că, în aceste zile, hackerii exploatează la maximum conflictul militar dintre Rusia şi Ucraina prin transmiterea de mesaje false prin care utilizatorii sunt îndemnaţi să facă donaţii pentru cauza Ucrainei. "Pentru a...
Italieni trimiși în judecată pentru fraudă cu bani europeni. Care este valoarea pagubei
Miercuri, 23 Februarie 2022, ora 13:30 - Italieni trimiși în judecată pentru fraudă cu bani europeni. Care este valoarea pagubei
Stiri / frauda
Procurorii DNA au trimis în judecată cinci italieni pentru fraudă cu fonduri europene în valoare de 800.000 de euro. Ancheta a fost realizată de DNA şi autorităţile judiciare din Italia. La sediul Parchetului Enna din Sicilia (Italia) a avut loc o întâlnire de coordonare a echipei comune în cadrul căreia autorităţile judiciare...
Angajata unei bănci din Ploiești fura bani din conturile clienților și își plătea abonamentul la Netflix
Sambata, 12 Februarie 2022, ora 03:44 - Angajata unei bănci din Ploiești fura bani din conturile clienților și își plătea abonamentul la Netflix
Stiri / frauda
Roberta Andreea Georgescu, fost ofițer servicii bancare în cadrul sucursalei Alpha Bank din Ploiești, a fost condamnată la doi ani și șapte luni de închisoare cu suspendare, fiind găsită vinovată pentru acces ilegal la un sistem informatic în formă continuată și operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice în formă...
Acuzații de corupție la Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului. Bugetul, fraudat cu 1,8 milioane de lei
Miercuri, 08 Decembrie 2021, ora 17:24 - Acuzații de corupție la Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului. Bugetul, fraudat cu 1,8 milioane de lei
Stiri / frauda
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc a depus la DNA o plângere privind prejudicierea bugetului de stat cu peste 1,8 milioane de lei. Instituția a anunțat miercuri, 8 decembrie, că acuzațiile vizează proiectul ”Memorialul Închisoarea Tăcerii Râmnicu Sărat şi Centrul Educaţional privind...
Prima condamnare într-un dosar deschis de Parchetul European, condus de fosta șefă a DNA
Marti, 23 Noiembrie 2021, ora 20:53 - Prima condamnare într-un dosar deschis de Parchetul European, condus de fosta șefă a DNA
Stiri / frauda
Un fost primar din Slovacia a pledat vinovat într-un dosar deschis de Parchetul European (EPPO), instituție condusă de fosta șefă a DNA Laura Codruța Kovesi. Acuzația este de tentativă de fraudare a fondurilor europene. Justiţia slovacă a emis luni prima sentinţă în acest dosar, a informat EPPO pe site-ul său. Ancheta îl...
Patru inculpaţi din dosarul fraudei electorale de la Ciorani au încheiat acorduri de recunoaştere a faptelor
Vineri, 23 Iulie 2021, ora 15:54 - Patru inculpaţi din dosarul fraudei electorale de la Ciorani au încheiat acorduri de recunoaştere a faptelor
Stiri / frauda
Patru dintre persoanele inculpate în dosarul fraudării alegerilor locale în comuna prahoveană Ciorani au încheiat acorduri de recunoaştere a faptelor cu procurorii, au declarat vineri, pentru AGERPRES, surse judiciare. Potrivit acestora, acordurile vor fi trimise, săptămâna viitoare, în instanţă, la Judecătoria Buzău....
Cine este patroana firmei de mezeluri condamnată la închisoare pentru fraudare de fonduri europene
Luni, 19 Iulie 2021, ora 09:29 - Cine este patroana firmei de mezeluri condamnată la închisoare pentru fraudare de fonduri europene
Stiri / frauda
Gabriela Ciuburciu, acţionar majoritar şi fost director general al firmei vasluiene Vascar, unul dintre principalii jucători de pe piaţa preparatelor din carne și conserve din România, a fost condamnată la 6 ani şi 8 luni de închisoare, de Curtea de Apel Bucureşti. Alti trei parteneri de afaceri ai femeii au fost condamnați...
AUR reclama nereguli in organizarea alegerilor locale partiale la Bragadiru
Sambata, 26 Iunie 2021, ora 22:22 - AUR reclama nereguli in organizarea alegerilor locale partiale la Bragadiru
Stiri / frauda
AUR acuza nereguli in organizarea alegerilor locale partiale la Bragadiru, afirmand ca deja sunt reclamate primele tentative de fraudare a votului in sectiile de votare. "Pregatirile pentru alegerile locale partiale sunt pe ultima suta de metri la Bragadiru. Tensiunea pluteste in aer, in contextul in care lupta pentru functia de primar este...
Cum au reusit hackerii sa fure datele de pe zeci de carduri ale clientilor unei platforme de vanzari online. Au fost prinsi dupa ce le-au golit conturile
Joi, 17 Iunie 2021, ora 14:42 - Cum au reusit hackerii sa fure datele de pe zeci de carduri ale clientilor unei platforme de vanzari online. Au fost prinsi dupa ce le-au golit conturile
Stiri / frauda
Zeci de clienti ai unei cunoscute platforme de vanzari online din Romania au ramas fara bani in conturi dupa ce au dat prea multe date bancare unor persoane necunoscute. Hackerii au clonat pagina site-ului si au cerut oamenilor datele de identificare ale cardurilor. Oamenii s-au alarmat atunci cand au vazut ca le lipsesc bani din conturi....
Perchezitii la Institutul Clinic Fundeni intr-un dosar referitor la medicamente destinate tratamentelor oncologice
Marti, 16 Februarie 2021, ora 13:40 - Perchezitii la Institutul Clinic Fundeni intr-un dosar referitor la medicamente destinate tratamentelor oncologice
Stiri / frauda
Politistii fac marti perchezitii la Institutul Clinic Fundeni intr-un dosar care vizeaza fraude cu medicamente destinate pacientilor bolnavi de cancer. Surse judiciare au declarat ca politistii ridica documente de la institutia medicala, perchizitiile desfasurandu-se sub supravegherea porcurorilor de la Parchetul Judecatoriei Sectorului 2....
Tentativa de frauda pe OLX. Cum actiona grupul de atacatori pentru a obtine datele de card ale utilizatorilor
Marti, 15 Decembrie 2020, ora 16:48 - Tentativa de frauda pe OLX. Cum actiona grupul de atacatori pentru a obtine datele de card ale utilizatorilor
Stiri / frauda
Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO) a anuntat o tentativa de frauda pe OLX, in care atacatorii contacteaza un utilizator care a publicat un anunt de vanzare a unui produs pe OLX, se declara interesati de achizitie, apoi sustin ca au efectuat plata, insa pretind ca pentru incasarea sumei ar fi necesara...
Cum se scurgeau banii din CJ Caras-Severin. Milionarul Romeo Dunca dezvaluie de ce nu se recuperau banii de la Guvern
Joi, 19 Noiembrie 2020, ora 18:28 - Cum se scurgeau banii din CJ Caras-Severin. Milionarul Romeo Dunca dezvaluie de ce nu se recuperau banii de la Guvern
Stiri / frauda
Presedintele Consiliului Judetean Caras-Severin, milionarul Romeo Dunca, a anuntat ca va face plangere penala impotriva fostei conduceri a administratiei judetului. El spune ca a verificat la intamplare o lucrare de reabilitare a unui drum judetean si a descoperit nereguli. De altfel, Gabriel Stika, directorul acestui compartiment, a...
Dosarul indemnizatiilor pentru cresterea copilului obtinute ilegal. 23 de persoane au fost arestate preventiv. Ce au gasit anchetatorii in locuintele suspectilor
Luni, 16 Noiembrie 2020, ora 19:36 - Dosarul indemnizatiilor pentru cresterea copilului obtinute ilegal. 23 de persoane au fost arestate preventiv. Ce au gasit anchetatorii in locuintele suspectilor
Stiri / frauda
23 de persoane au fost arestate preventiv in dosarul in care politistii si procurorii DIICOT Calarasi au facut 150 de perchezitii, in mai multe judete, la persoane suspectate ca au beneficiat ilegal de indemnizatii de cresterea a copilului. La perchezitii au fost gasite sume de bani, 2,6 kilograme de aur, dar si bancnote false, urmand sa...
Primele declaratii dupa alegerile din Republica Moldova. Igor Dodon: "Sunt pregatit pentru orice scenariu"
Duminica, 15 Noiembrie 2020, ora 21:45 - Primele declaratii dupa alegerile din Republica Moldova. Igor Dodon: "Sunt pregatit pentru orice scenariu"
Stiri / frauda
Cei doi candidati la alegerile prezidentiale din Republica Moldova au facut primele declaratii dupa inchiderea urnelor de vot. Igor Dodon, a declarat ca are incredere ca rezultatele alegerilor vor fi in favoarea sa, iar voturile adunate in tara vor depasi numarul celor din diaspora. "Avem o participare foarte mare in diaspora, o participare...
LIVETEXT ALEGERI SUA 2020. Avansul lui Biden fata de Trump creste in Nevada si Pennsylvania. Inca sunt numarate voturile - rezultate partiale
Vineri, 06 Noiembrie 2020, ora 18:56 - LIVETEXT ALEGERI SUA 2020. Avansul lui Biden fata de Trump creste in Nevada si Pennsylvania. Inca sunt numarate voturile - rezultate partiale
Stiri / frauda
Candidatul democrat la alegerile prezidentiale din SUA se pozitioneaza in frunte in curusl zilei de vineri, 6 noiembrie, in statele-cheie unde numaratoarea voturilor inca n-a dat un castigator cert. UPDATE 20.30 Autoritatile electorale din Nevada au anuntat ca in jur de 123.000 de voturi, electronice sau postale, vor trebui revizuite pentru a...
O retea de infractori cibernetici specializati in spalarea a zeci de milioane de euro a fost dezmembrata
Vineri, 16 Octombrie 2020, ora 11:19 - O retea de infractori cibernetici specializati in spalarea a zeci de milioane de euro a fost dezmembrata
Stiri / frauda
Douazeci de persoane suspectate de apartenenta la reteaua infractionala QQAAZZ, implicata in activitati de spalare a zeci de milioane de euro incepand din 2016, au fost arestate in urma unei ample operatiuni internationale, indica un comunicat al agentiei europene de cooperare politieneasca (Europol) publicat joi. Reteaua QQAAZZ avea...
Dosar penal pentru frauda electorala la Galati, dupa ce la o sectie s-au gasit neconcordante intre numarul votantilor si cel al buletinelor de vot
Miercuri, 30 Septembrie 2020, ora 17:49 - Dosar penal pentru frauda electorala la Galati, dupa ce la o sectie s-au gasit neconcordante intre numarul votantilor si cel al buletinelor de vot
Stiri / frauda
Politistii din Galati au intocmit dosar penal pentru frauda electorala in urma unei sesizari venite din partea Biroului Electoral de Circumscriptie, sesizare care se refera la faptul ca, in urma intocmirii proceselor-verbale, s-a constatat ca nu corespunde numarul buletinelor de vot cu numarul persoanelor care au votat. Potrivit purtatorului...
Cine este personajul prins in Sectorul 1 cu un maldar de procese verbale sub brat: "Am crezut ca e observator independent"
Marti, 29 Septembrie 2020, ora 09:30 - Cine este personajul prins in Sectorul 1 cu un maldar de procese verbale sub brat: "Am crezut ca e observator independent"
Stiri / frauda
Florin Covaci, ales consilier general pe listele USR-PLUS, a prezentat pe pagina sa de Facebook mai multe fotografii in care un membru PSD din Sectorul 1 apare cu un maldar de procese verbale de numarare a voturilor sub brat. "Dintr-o coincidenta, am fost repartizat in aceeasi sectie de votare cu aceasta scursura sociala, un PSD-ist. Am fost...
Cetatean italian cercetat pentru frauda electorala dupa ce a vrut sa voteze la Alba Iulia cu documentul de identitate expirat
Duminica, 27 Septembrie 2020, ora 19:37 - Cetatean italian cercetat pentru frauda electorala dupa ce a vrut sa voteze la Alba Iulia cu documentul de identitate expirat
Stiri / frauda
Un cetatean italian este cercetat pentru frauda electorala dupa ce a vrut sa voteze cu documentul de identitate expirat. In total, in urma verificarilor, in Alba, au fost intocmite trei dosare penale si au fost aplicate sase sanctiuni contraventionale in valoare totala de 1.400 de lei. Potrivit IPJ Alba, la o sectie de votare s-a prezentat un...
Frauda de proportii la BAC-ul de toamna: 32 de lucrari identice la Romana intr-o singura runda de corectare. "Titularii" au fost dati afara
Joi, 03 Septembrie 2020, ora 20:17 - Frauda de proportii la BAC-ul de toamna: 32 de lucrari identice la Romana intr-o singura runda de corectare. "Titularii" au fost dati afara
Stiri / frauda
Profesorii din centrul de evaluare de la Liceul Tehnologic "Alexandru Domsa" Alba Iulia, care au corectat lucrarile elevilor dintr-un judet invecinat, au depistat 32 de lucrari identice. In cazul tuturor celor 32 de lucrari scrise, textul argumentativ de la punctul B al primului subiect la limba si literatura romana era absolut identic....
Mai multi brokeri sunt implicati intr-o retea de obtinere de credite cu acte false. Persoane fara venituri, "transformate" in pensionari de lux de la MAI sau MApN
Vineri, 14 August 2020, ora 14:34 - Mai multi brokeri sunt implicati intr-o retea de obtinere de credite cu acte false. Persoane fara venituri, "transformate" in pensionari de lux de la MAI sau MApN
Stiri / frauda
Apar noi informatii intr-o ancheta privind mai multe fraude bancare. Brokeri si persoane fara venituri s-au aliat in comiterea unor infractiuni cu prejudiciu de peste 1,6 milioane de lei. Dosarul contine peste 250 de infractiuni de fals in inscrisuri oficiale, uz de fals si inselaciune. Dupa perchezitii de amploare facute in cursul acestei...
Mai mult de 30% dintre profesori nu au luat examenul pentru definitivare in invatamant. Opt au fost eliminati pentru tentativa de frauda
Marti, 28 Iulie 2020, ora 17:42 - Mai mult de 30% dintre profesori nu au luat examenul pentru definitivare in invatamant. Opt au fost eliminati pentru tentativa de frauda
Stiri / frauda
Procentul de promovare examenului national pentru definitivare in invatamant este de 69,17%, inainte de contestatii, potrivit datelor centralizate de Ministerul Educatiei si Cercetarii (MEC), care precizeaza ca 101 candidati au obtinut nota 10. "Au fost declarati promovati, inainte de inregistrarea si solutionarea eventualelor contestatii,...
Un tanar si-a cumparat un Lamborghini Huracan Evo in valoare de 318.000 de dolari din imprumuturi garantate de Guvern
Marti, 28 Iulie 2020, ora 16:48 - Un tanar si-a cumparat un Lamborghini Huracan Evo in valoare de 318.000 de dolari din imprumuturi garantate de Guvern
Stiri / frauda
Un american, David T. Hines, in varsta de 29 de ani - care a folosit o garantie de stat pentru a-si cumpara cu imprumut un Lamborghini Huracan Evo, in valoare de 318.000 de dolari - este acuzat de frauda bancara si declaratii false la o institutie bancara americana, relateaza Miami Herald. Tanarul, un rezident din sudul Floridei, ar fi...
Definitivat 2020. Opt candidati eliminati pentru tentative de frauda
Miercuri, 22 Iulie 2020, ora 17:37 - Definitivat 2020. Opt candidati eliminati pentru tentative de frauda
Stiri / frauda
Opt candidati au fost eliminati, miercuri, de la proba scrisa a examenului national de definitivare in invatamant, ca urmare a unor tentative de frauda, informeaza Ministerul Educatiei. Au absentat 296 dintre candidatii inscrisi si ca nu s-au inregistrat cazuri de candidati cu temperatura peste 37,3 grade Celsius. Potrivit informarii...
Despre Impostura
Joi, 16 Iulie 2020, ora 07:00 - Despre Impostura
Stiri / frauda
Calul lui d'Artagnan. Se scrie foarte mult, se vorbeste foarte mult, se legifereaza foarte mult, se da cu parerea foarte mult despre Educatie. Am facut-o si eu, ca si altii, mai cu pricepere sau mai putin, desi ma feresc instinctiv sa-mi dau cu parerea daca nu stiu ceva despre subiect. Recent, o confruntare intre un tanar vlogger si un fost...
Frauda cu vanzari de masti de protectie in cinci tari europene, dejucata de Interpol
Marti, 14 Aprilie 2020, ora 16:28 - Frauda cu vanzari de masti de protectie in cinci tari europene, dejucata de Interpol
Stiri / frauda
O frauda complexa cu vanzari de masti, implicand direct sau indirect cinci tari europene, a fost dejucata de Interpol, doi suspecti fiind retinuti deja in Olanda, iar altii le-ar putea urma, a anuntat, marti, institutia de cooperare politineasca internationala cu sediul la Lyon. Cazul a aparut cand la mijlocul lunii martie autoritatile...
O angajata a unei primarii din Sibiu a virat in contul sau si al fiicei sale peste 180.000 de lei din bani publici
Sambata, 25 Ianuarie 2020, ora 10:58 - O angajata a unei primarii din Sibiu a virat in contul sau si al fiicei sale peste 180.000 de lei din bani publici
Stiri / frauda
O angajata a Primariei Copsa Mica, judetul Sibiu, este cercetata pentru delapidare, fals intelectual si uz de fals, dupa ce, timp de patru ani, a virat in contul sau si al fiicei sale peste 180.000 de lei din banii institutiei. Femeia a intocmit 320 de documente cu date nereale. Potrivit Politiei Judetene Sibiu, o femeie domiciliata in satul...
Profesorul universitar roman, inchis de 6 ani in China pentru frauda, va fi transferat in Romania
Joi, 09 Ianuarie 2020, ora 15:57 - Profesorul universitar roman, inchis de 6 ani in China pentru frauda, va fi transferat in Romania
Stiri / frauda
Marius Balo, profesor si antreprenor clujean in varsta de 38 de ani, aflat de aproape 6 ani intr-o inchisoare din China pentru o infractiune de frauda contractuala, va fi adus in Romania. Ministerul Justitiei anunta ca autoritatile chineze au aprobat transferul. "Ministerul Justitiei a fost informat astazi, 9 ianuarie, ca autoritatile chineze...
Megadosarul de frauda de la Spiru Haret: DIICOT a retinut 7 suspecti, inclusiv prorectorul
Joi, 19 Decembrie 2019, ora 08:34 - Megadosarul de frauda de la Spiru Haret: DIICOT a retinut 7 suspecti, inclusiv prorectorul
Stiri / frauda
Procurorii DIICOT au decis retinerea a 7 suspecti in megadosarul de frauda care vizeaza Universitatea Spiru Haret. In urma audierilor, pentru 7 persoane s-a dispus masura retinerii pentru 24 de ore, anunta oficiali din DIICOT pentru Ziare.com. Suspectii retinuti urmeaza sa fie prezentati in fata magistratilor cu propunere de arestare...
Fost rector al Universitatii Financiar-Bancare Bucuresti, trimis in judecata pentru frauda cu fonduri europene
Vineri, 06 Decembrie 2019, ora 16:22 - Fost rector al Universitatii Financiar-Bancare Bucuresti, trimis in judecata pentru frauda cu fonduri europene
Stiri / frauda
Procurorii DNA au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a Dorinei Tanta Poanta, la data faptei rector al Universitatii Financiar-Bancare Bucuresti, pentru frauda cu fonduri europene. Conform unui comunicat al DNA, procurorii anticoruptie noteaza in rechizitoriul trimis instantei ca, in cursul anului 2011, in cadrul derularii...
O tanara din Bucuresti si-a luat telefoane folosind buletinele altor persoane
Miercuri, 20 Noiembrie 2019, ora 11:17 - O tanara din Bucuresti si-a luat telefoane folosind buletinele altor persoane
Stiri / frauda
O tanara de 28 de ani a fost retinuta si va fi prezentata magistratilor intr-un dosar in care sunt cercetate infractiuni de fals informatic si tentativa la frauda informatica. Ea a fost prinsa in flagrant de politisti, luni, in timp ce primea un telefon comandat anterior prin substituirea in fals a identitatii altei persoane, dupa plasarea...
DIICOT a destructurat o retea care lua credite cu acte false - prejudiciu de 3,7 milioane de lei
Joi, 31 Octombrie 2019, ora 16:53 - DIICOT a destructurat o retea care lua credite cu acte false - prejudiciu de 3,7 milioane de lei
Stiri / frauda
O retea care lua credite cu acte false a fost destructurata de DIICOT. Prejudiciul in acest caz se ridica la 3.740.817 de lei, conform unui comunicat al DIICOT remis joi. Suspectii sunt anchetati pentru inselaciune, fals in inscrisuri sub semnatura privata, fals in declaratii si uz de fals. Conform DIICOT, respectivele persoane au...
Credite de 3,2 milioane de lei obtinute cu acte false - perchezitii in Bucuresti si 7 judete
Marti, 08 Octombrie 2019, ora 11:18 - Credite de 3,2 milioane de lei obtinute cu acte false - perchezitii in Bucuresti si 7 judete
Stiri / frauda
Politistii din Capitala fac, marti, 44 de perchezitii in Bucuresti, Ilfov, Dambovita, Teleorman, Ialomita, Calarasi, Prahova si Giurgiu, intr-un dosar de inselaciune, fals in declaratii, fals in inscrisuri sub semnatura privata si uz de fals, in care mai multe persoane sunt suspectate ca au obtinut credite bancare pe baza unor documente false....
Promotie falsa in numele Digi: Campania ofera clientilor telefoane mobile
Vineri, 27 Septembrie 2019, ora 16:34 - Promotie falsa in numele Digi: Campania ofera clientilor telefoane mobile
Stiri / frauda
RCS & RDS isi informeaza abonatii ca nu deruleaza nicio campanie de recompensare a clientilor si ca numele si insemnele companiei sunt folosite zilele acestea fraudulos. "Stimati clienti, Va informam ca, in prezent, compania noastra nu deruleaza nicio campanie online de recompensare a abonatilor cu premii constand in telefoane mobile...
Spaga pentru permise in Giurgiu? Angajati MAI si instructori auto, audiati intr-un dosar de coruptie
Vineri, 20 Septembrie 2019, ora 11:09 - Spaga pentru permise in Giurgiu? Angajati MAI si instructori auto, audiati intr-un dosar de coruptie
Stiri / frauda
Sase angajati ai Ministerului Afacerilor Interne (MAI) si sapte instructori auto sunt audiati, vineri dimineata, dupa perchezitiile pe care ofiteri ai Directiei Generale Anticoruptie (DGA) si reprezentanti ai Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) le-au facut la Serviciul Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV)...
Povestea zilierului din Lunguletu care i-a ajutat pe politisti sa prinda o retea turko-irakiana de evazionisti
Marti, 13 August 2019, ora 08:36 - Povestea zilierului din Lunguletu care i-a ajutat pe politisti sa prinda o retea turko-irakiana de evazionisti
Stiri / frauda
Un barbat care muncea la camp, ca zilier la cules cartofi, in comuna Lunguletu (Dambovita), a colaborat cu oamenii legii pentru a-i prinde pe membrii unei retele specializate in evaziune fiscala. Pe numele barbatului, afaceristii din Turcia sau Irak au infiintat sau transferat cel putin 30 de societati comerciale, folosite pentru tranzactii...
Descinderi la Complexul Europa: Au fost confiscate 12 camioane de marfa si 22 de persoane retinute, inclusiv un politist
Joi, 01 August 2019, ora 13:35 - Descinderi la Complexul Europa: Au fost confiscate 12 camioane de marfa si 22 de persoane retinute, inclusiv un politist
Stiri / frauda
Politistii din Bucuresti au indisponibilizat 12 camioane cu marfuri contrafacute, dupa controlul de amploare facut ieri la Complexul Europa. In urma perchezitiilor, au fost gasite tigari de contrabanda, sisteme de supraveghere video, bani si o arma. 22 de persoane au fost retinute, iar 500 de standuri au fost sigilate. "Incepand cu luna...
DNA a trimis un italian in judecata pentru frauda cu fonduri UE si evaziune fiscala
Joi, 01 August 2019, ora 12:46 - DNA a trimis un italian in judecata pentru frauda cu fonduri UE si evaziune fiscala
Stiri / frauda
Giuseppe Fedele, administrator al unei societati comerciale, a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat, printre altele, de frauda cu fonduri europene si evaziune fiscala. Potrivit unui comunicat al DNA transmis joi, procurorii din DNA Craiova au dispus trimiterea in judecata a...
Alerta pe Facebook: Frauda in numele Wizz Air cu bilete gratuite de avion
Marti, 05 Martie 2019, ora 16:21 - Alerta pe Facebook: Frauda in numele Wizz Air cu bilete gratuite de avion
Stiri / frauda
Clientii companiei de transport aerian Wizz Air sunt vizati in aceasta perioada de o campanie de tip scam, avertizeaza expertii Centrului National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica - CERT-RO. "#SCAM ALERT. Clientii wizzair.com sunt vizati de o noua tentativa de frauda pe Facebook", se arata pe pagina de Facebook CERT-RO....
Camera de Comert Bucuresti, condamnata pentru fraude europene. Seful Sorin Dimitriu a primit 4 ani de inchisoare
Miercuri, 30 Ianuarie 2019, ora 16:58 - Camera de Comert Bucuresti, condamnata pentru fraude europene. Seful Sorin Dimitriu a primit 4 ani de inchisoare
Stiri / frauda
Sorin-Petre Dimitriu, presedintele Camerei de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti (CCIB), a fost condamnat de Tribunalul Bucuresti la 4 ani si o luna de inchisoare cu executare, intr-un dosar legat de fraude cu fonduri europene. De asemenea, Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti a fost condamnata la plata unei amenzi...
CERT-RO avertizeaza: Clientii eMAG sunt vizati de doua campanii de tip scam
Marti, 29 Ianuarie 2019, ora 07:36 - CERT-RO avertizeaza: Clientii eMAG sunt vizati de doua campanii de tip scam
Stiri / frauda
Clientii eMAG sunt vizati in aceasta perioada de doua campanii de tip #scam, avertizeaza expertii Centrului National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica - CERT-RO. Potrivit acestora, prima dintre campanii incearca sa convinga utilizatorii sa ofere date personale, date de logare sau date bancare. Astfel, vizitatorilor unui site...
Credite luate cu acte false - bancile au fost pagubite de un milion de lei
Miercuri, 05 Decembrie 2018, ora 10:15 - Credite luate cu acte false - bancile au fost pagubite de un milion de lei
Stiri / frauda
Politistii fac miercuri dimineata 18 perchezitii in Bucuresti si in judetele Ilfov, Giurgiu, Calarasi, Dambovita, Prahova, intr-un dosar de inselaciune cu credite de nevoi personale, cu un prejudiciu de un milion de lei. "Din datele si probele administrate a rezultat presupunerea rezonabila ca mai multe persoane ar fi folosit adeverinte...
55 de miliarde de euro au fost fraudate in Europa printr-o schema fiscala
Joi, 18 Octombrie 2018, ora 18:36 - 55 de miliarde de euro au fost fraudate in Europa printr-o schema fiscala
Stiri / frauda
Mai multe publicatii au organizat o ancheta comuna in urma careia au descoperit doua manipulari financiare cu dividende, care au generat, pentru autoritatile fiscale din mai multe state europene, pierderi de taxe in valoare de 55,2 miliarde de euro. "Aceasta este cea mai mare frauda fiscala din istoria Europei", a declarat profesorul...
Inca un roman s-a trezit cu peste 100.000 lei in cont, bani virati din greseala tot de o firma din Iasi
Miercuri, 08 August 2018, ora 08:39 - Inca un roman s-a trezit cu peste 100.000 lei in cont, bani virati din greseala tot de o firma din Iasi
Stiri / frauda
Firma Servicii Publice SA Iasi este a doua societate din Iasi care a virat peste 100.000 de lei, din greseala, in contul unei persoane fizice, in locul furnizorului de combustibil. Acum, firma incearca sa il gaseasca pe romanul imbogatit si sa isi recupereze banii. SC Servicii Publice SA Iasi a dat in judecata doua banci dupa ce a facut in...
Intr-un singur an, anchetele de fraude cu fonduri UE au impact financiar de 45 de milioane de euro. Peste 100 de persoane trimise in judecata de DNA
Sambata, 16 Iunie 2018, ora 11:14 - Intr-un singur an, anchetele de fraude cu fonduri UE au impact financiar de 45 de milioane de euro. Peste 100 de persoane trimise in judecata de DNA
Stiri / frauda
In cursul anului 2017, DNA a intocmit peste 40 de rechizitorii si acorduri de recunoastere a nevinovatei, in baza sesizarilor DLAF, fiind trimise in judecata mai mult de 100 de persoane. Pe de alta parte, instantele au condamnat 31 de inculpati pentru frauda cu fonduri europene. "Valorificarea judiciara a actiunilor de control finalizate...
OLAF: Cele mai multe investigatii vizand fraude cu fonduri europene finalizate sunt din Romania. Un exemplu este Teldrum
Miercuri, 06 Iunie 2018, ora 17:22 - OLAF: Cele mai multe investigatii vizand fraude cu fonduri europene finalizate sunt din Romania. Un exemplu este Teldrum
Stiri / frauda
Romania isi pastreaza primul loc in ceea ce priveste numarul investigatiilor vizand fraude cu fonduri europene finalizate, conform Raportului pe 2017 al Oficiului European de Lupta Antifrauda. Desi sunt referiri la cazul Teldrum, acesta nu este expres nominalizat. Astfel, tara noastra ocupa prima pozitie in ceea ce priveste investigatiile...
Avertismentul specialistilor: Ce trebuie sa faca romanii ca sa nu fie furati prin metoda "Accidentul"
Vineri, 20 Aprilie 2018, ora 16:37 - Avertismentul specialistilor: Ce trebuie sa faca romanii ca sa nu fie furati prin metoda "Accidentul"
Stiri / frauda
Metoda "accidentul" e o teapa veche in Romania. Chiar si asa, romanii inca o cred si unii se lasa pacaliti. Acum, Europol si specialisti din Romania explica mecanismul de functionare. Prin metoda "accidentul", cineva te suna sau iti da mesaj in numele unui membru al familiei. Cererea e urgenta si vrea sa iti oferi ajutorul, evident ca...
Patru romani au furat 570.000 de euro din bancomate din Austria
Joi, 19 Aprilie 2018, ora 13:04 - Patru romani au furat 570.000 de euro din bancomate din Austria
Stiri / frauda
Patru galateni suspectati de comiterea mai multor furturi din bancomate din Austria au fost retinuti, in urma unor perchezitii derulate, miercuri, de politistii romani si austrieci. Prejudiciul in acest caz este estimat pana in prezent la aproximativ 570.000 de euro. In cadrul actiunii de miercuri au fost facute patru perchezitii, iar...