Ziare.com
Home > Actualitate > Stiri > frauda > Stiri
Patru inculpaţi din dosarul fraudei electorale de la Ciorani au încheiat acorduri de recunoaştere a faptelor

Vineri, 23 Iulie 2021, ora 15:54

Patru inculpaţi din dosarul fraudei electorale de la Ciorani au încheiat acorduri de recunoaştere a faptelor

Stiri / frauda

Patru dintre persoanele inculpate în dosarul fraudării alegerilor locale în comuna prahoveană Ciorani au încheiat acorduri de recunoaştere a faptelor cu procurorii, au declarat vineri, pentru AGERPRES, surse judiciare. Potrivit acestora, acordurile vor fi trimise, săptămâna viitoare, în instanţă, la Judecătoria Buzău. Anterior, procurorii care instrumentează cauza au cerut şi obţinut în instanţă ca, la momentul trimiterii în judecată, acest dosar să nu ajungă pe rolul Judecătoriei Mizil, instanţa competentă să judece cauza. Surse judiciare au declarat, pentru AGERPRES, că solicitarea procurorilor a fost făcută în condiţiile în care Judecătoria Mizil nu ar putea fi imparţială în judecarea acestui dosar, deoarece din arhiva acestei instanţe au fost furate buletine de vot de la alegerile din Ciorani. Primarul comunei prahovene Ciorani, Marin Voicu, şi încă o inculpată din dosarul...

3 comentarii
Cine este patroana firmei de mezeluri condamnată la închisoare pentru fraudare de fonduri europene

Luni, 19 Iulie 2021, ora 09:29

Cine este patroana firmei de mezeluri condamnată la închisoare pentru fraudare de fonduri europene

Stiri / frauda

Gabriela Ciuburciu, acţionar majoritar şi fost director general al firmei vasluiene Vascar, unul dintre principalii jucători de pe piaţa preparatelor din carne și conserve din România, a fost condamnată la 6 ani şi 8 luni de închisoare, de Curtea de Apel Bucureşti. Alti trei parteneri de afaceri ai femeii au fost condamnați pentru aceleași fapte - fraudarea fondurilor europene,...

5 comentarii
AUR reclama nereguli in organizarea alegerilor locale partiale la Bragadiru

Sambata, 26 Iunie 2021, ora 22:22

AUR reclama nereguli in organizarea alegerilor locale partiale la Bragadiru

Stiri / frauda

AUR acuza nereguli in organizarea alegerilor locale partiale la Bragadiru, afirmand ca deja sunt reclamate primele tentative de fraudare a votului in sectiile de votare. "Pregatirile pentru alegerile locale partiale sunt pe ultima suta de metri la Bragadiru. Tensiunea pluteste in aer, in contextul in care lupta pentru functia de primar este stransa si se da intre reprezentantii sistemului...

Cum au reusit hackerii sa fure datele de pe zeci de carduri ale clientilor unei platforme de vanzari online. Au fost prinsi dupa ce le-au golit conturile

Joi, 17 Iunie 2021, ora 14:42

Cum au reusit hackerii sa fure datele de pe zeci de carduri ale clientilor unei platforme de vanzari online. Au fost prinsi dupa ce le-au golit conturile

Stiri / frauda

Zeci de clienti ai unei cunoscute platforme de vanzari online din Romania au ramas fara bani in conturi dupa ce au dat prea multe date bancare unor persoane necunoscute. Hackerii au clonat pagina site-ului si au cerut oamenilor datele de identificare ale cardurilor. Oamenii s-au alarmat atunci cand au vazut ca le lipsesc bani din conturi. Politia a descoperit 62 de infractiuni, insa cercetarile...

1 comentariu
Perchezitii la Institutul Clinic Fundeni intr-un dosar referitor la medicamente destinate tratamentelor oncologice

Marti, 16 Februarie 2021, ora 13:40

Perchezitii la Institutul Clinic Fundeni intr-un dosar referitor la medicamente destinate tratamentelor oncologice

Stiri / frauda

Politistii fac marti perchezitii la Institutul Clinic Fundeni intr-un dosar care vizeaza fraude cu medicamente destinate pacientilor bolnavi de cancer. Surse judiciare au declarat ca politistii ridica documente de la institutia medicala, perchizitiile desfasurandu-se sub supravegherea porcurorilor de la Parchetul Judecatoriei Sectorului 2. Conform acelorasi surse, anchetatorii detin date...

Tentativa de frauda pe OLX. Cum actiona grupul de atacatori pentru a obtine datele de card ale utilizatorilor

Marti, 15 Decembrie 2020, ora 16:48

Tentativa de frauda pe OLX. Cum actiona grupul de atacatori pentru a obtine datele de card ale utilizatorilor

Stiri / frauda

Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO) a anuntat o tentativa de frauda pe OLX, in care atacatorii contacteaza un utilizator care a publicat un anunt de vanzare a unui produs pe OLX, se declara interesati de achizitie, apoi sustin ca au efectuat plata, insa pretind ca pentru incasarea sumei ar fi necesara accesarea unui link si introducerea datelor cardului...

Cum se scurgeau banii din CJ Caras-Severin. Milionarul Romeo Dunca dezvaluie de ce nu se recuperau banii de la Guvern

Joi, 19 Noiembrie 2020, ora 18:28

Cum se scurgeau banii din CJ Caras-Severin. Milionarul Romeo Dunca dezvaluie de ce nu se recuperau banii de la Guvern

Stiri / frauda

Presedintele Consiliului Judetean Caras-Severin, milionarul Romeo Dunca, a anuntat ca va face plangere penala impotriva fostei conduceri a administratiei judetului. El spune ca a verificat la intamplare o lucrare de reabilitare a unui drum judetean si a descoperit nereguli. De altfel, Gabriel Stika, directorul acestui compartiment, a demisionat imediat ce Dunca a fost ales presedinte al...

3 comentarii
Dosarul indemnizatiilor pentru cresterea copilului obtinute ilegal. 23 de persoane au fost arestate preventiv. Ce au gasit anchetatorii in locuintele suspectilor

Luni, 16 Noiembrie 2020, ora 19:36

Dosarul indemnizatiilor pentru cresterea copilului obtinute ilegal. 23 de persoane au fost arestate preventiv. Ce au gasit anchetatorii in locuintele suspectilor

Stiri / frauda

23 de persoane au fost arestate preventiv in dosarul in care politistii si procurorii DIICOT Calarasi au facut 150 de perchezitii, in mai multe judete, la persoane suspectate ca au beneficiat ilegal de indemnizatii de cresterea a copilului. La perchezitii au fost gasite sume de bani, 2,6 kilograme de aur, dar si bancnote false, urmand sa fie instituit sechestru pe mai multe bunuri imobile,...

1 comentariu
Primele declaratii dupa alegerile din Republica Moldova. Igor Dodon: "Sunt pregatit pentru orice scenariu"

Duminica, 15 Noiembrie 2020, ora 21:45

Primele declaratii dupa alegerile din Republica Moldova. Igor Dodon: "Sunt pregatit pentru orice scenariu"

Stiri / frauda

Cei doi candidati la alegerile prezidentiale din Republica Moldova au facut primele declaratii dupa inchiderea urnelor de vot. Igor Dodon, a declarat ca are incredere ca rezultatele alegerilor vor fi in favoarea sa, iar voturile adunate in tara vor depasi numarul celor din diaspora. "Avem o participare foarte mare in diaspora, o participare mare in stanga Nistrului. Nu vin cu aprecierie...

5 comentarii
LIVETEXT ALEGERI SUA 2020. Avansul lui Biden fata de Trump creste in Nevada si Pennsylvania. Inca sunt numarate voturile - rezultate partiale

Vineri, 06 Noiembrie 2020, ora 18:56

LIVETEXT ALEGERI SUA 2020. Avansul lui Biden fata de Trump creste in Nevada si Pennsylvania. Inca sunt numarate voturile - rezultate partiale

Stiri / frauda

Candidatul democrat la alegerile prezidentiale din SUA se pozitioneaza in frunte in curusl zilei de vineri, 6 noiembrie, in statele-cheie unde numaratoarea voturilor inca n-a dat un castigator cert. UPDATE 20.30 Autoritatile electorale din Nevada au anuntat ca in jur de 123.000 de voturi, electronice sau postale, vor trebui revizuite pentru a se asigura ca optiunile au fost corect validate....

76 comentarii
O retea de infractori cibernetici specializati in spalarea a zeci de milioane de euro a fost dezmembrata

Vineri, 16 Octombrie 2020, ora 11:19

O retea de infractori cibernetici specializati in spalarea a zeci de milioane de euro a fost dezmembrata

Stiri / frauda

Douazeci de persoane suspectate de apartenenta la reteaua infractionala QQAAZZ, implicata in activitati de spalare a zeci de milioane de euro incepand din 2016, au fost arestate in urma unei ample operatiuni internationale, indica un comunicat al agentiei europene de cooperare politieneasca (Europol) publicat joi. Reteaua QQAAZZ avea ramificatii in principal in Letonia, Georgia, Bulgaria,...

Dosar penal pentru frauda electorala la Galati, dupa ce la o sectie s-au gasit neconcordante intre numarul votantilor si cel al buletinelor de vot

Miercuri, 30 Septembrie 2020, ora 17:49

Dosar penal pentru frauda electorala la Galati, dupa ce la o sectie s-au gasit neconcordante intre numarul votantilor si cel al buletinelor de vot

Stiri / frauda

Politistii din Galati au intocmit dosar penal pentru frauda electorala in urma unei sesizari venite din partea Biroului Electoral de Circumscriptie, sesizare care se refera la faptul ca, in urma intocmirii proceselor-verbale, s-a constatat ca nu corespunde numarul buletinelor de vot cu numarul persoanelor care au votat. Potrivit purtatorului de cuvant al Politiei Judetene Galati, comisar sef...

Cine este personajul prins in Sectorul 1 cu un maldar de procese verbale sub brat: "Am crezut ca e observator independent"

Marti, 29 Septembrie 2020, ora 09:30

Cine este personajul prins in Sectorul 1 cu un maldar de procese verbale sub brat: "Am crezut ca e observator independent"

Stiri / frauda

Florin Covaci, ales consilier general pe listele USR-PLUS, a prezentat pe pagina sa de Facebook mai multe fotografii in care un membru PSD din Sectorul 1 apare cu un maldar de procese verbale de numarare a voturilor sub brat. "Dintr-o coincidenta, am fost repartizat in aceeasi sectie de votare cu aceasta scursura sociala, un PSD-ist. Am fost in sectia de votare 132 (vezi poza) unde am...

23 comentarii
Cetatean italian cercetat pentru frauda electorala dupa ce a vrut sa voteze la Alba Iulia cu documentul de identitate expirat

Duminica, 27 Septembrie 2020, ora 19:37

Cetatean italian cercetat pentru frauda electorala dupa ce a vrut sa voteze la Alba Iulia cu documentul de identitate expirat

Stiri / frauda

Un cetatean italian este cercetat pentru frauda electorala dupa ce a vrut sa voteze cu documentul de identitate expirat. In total, in urma verificarilor, in Alba, au fost intocmite trei dosare penale si au fost aplicate sase sanctiuni contraventionale in valoare totala de 1.400 de lei. Potrivit IPJ Alba, la o sectie de votare s-a prezentat un barbat, cetatean italian, rezident in Romania,...

1 comentariu
Frauda de proportii la BAC-ul de toamna: 32 de lucrari identice la Romana intr-o singura runda de corectare. "Titularii" au fost dati afara

Joi, 03 Septembrie 2020, ora 20:17

Frauda de proportii la BAC-ul de toamna: 32 de lucrari identice la Romana intr-o singura runda de corectare. "Titularii" au fost dati afara

Stiri / frauda

Profesorii din centrul de evaluare de la Liceul Tehnologic "Alexandru Domsa" Alba Iulia, care au corectat lucrarile elevilor dintr-un judet invecinat, au depistat 32 de lucrari identice. In cazul tuturor celor 32 de lucrari scrise, textul argumentativ de la punctul B al primului subiect la limba si literatura romana era absolut identic. Reprezentantii ISJ Alba au sesizat Ministerul Educatiei...

2 comentarii
Mai multi brokeri sunt implicati intr-o retea de obtinere de credite cu acte false. Persoane fara venituri, "transformate" in pensionari de lux de la MAI sau MApN

Vineri, 14 August 2020, ora 14:34

Mai multi brokeri sunt implicati intr-o retea de obtinere de credite cu acte false. Persoane fara venituri, "transformate" in pensionari de lux de la MAI sau MApN

Stiri / frauda

Apar noi informatii intr-o ancheta privind mai multe fraude bancare. Brokeri si persoane fara venituri s-au aliat in comiterea unor infractiuni cu prejudiciu de peste 1,6 milioane de lei. Dosarul contine peste 250 de infractiuni de fals in inscrisuri oficiale, uz de fals si inselaciune. Dupa perchezitii de amploare facute in cursul acestei saptamani, zeci de persoane au fost audiate, in...

3 comentarii
Mai mult de 30% dintre profesori nu au luat examenul pentru definitivare in invatamant. Opt au fost eliminati pentru tentativa de frauda

Marti, 28 Iulie 2020, ora 17:42

Mai mult de 30% dintre profesori nu au luat examenul pentru definitivare in invatamant. Opt au fost eliminati pentru tentativa de frauda

Stiri / frauda

Procentul de promovare examenului national pentru definitivare in invatamant este de 69,17%, inainte de contestatii, potrivit datelor centralizate de Ministerul Educatiei si Cercetarii (MEC), care precizeaza ca 101 candidati au obtinut nota 10. "Au fost declarati promovati, inainte de inregistrarea si solutionarea eventualelor contestatii, 4.176 de candidati cu medii intre 8 si 10", a...

4 comentarii
Un tanar si-a cumparat un Lamborghini Huracan Evo in valoare de 318.000 de dolari din imprumuturi garantate de Guvern

Marti, 28 Iulie 2020, ora 16:48

Un tanar si-a cumparat un Lamborghini Huracan Evo in valoare de 318.000 de dolari din imprumuturi garantate de Guvern

Stiri / frauda

Un american, David T. Hines, in varsta de 29 de ani - care a folosit o garantie de stat pentru a-si cumpara cu imprumut un Lamborghini Huracan Evo, in valoare de 318.000 de dolari - este acuzat de frauda bancara si declaratii false la o institutie bancara americana, relateaza Miami Herald. Tanarul, un rezident din sudul Floridei, ar fi deturnat aproape patru milioane de dolari, beneficiind...

11 comentarii
Definitivat 2020. Opt candidati eliminati pentru tentative de frauda

Miercuri, 22 Iulie 2020, ora 17:37

Definitivat 2020. Opt candidati eliminati pentru tentative de frauda

Stiri / frauda

Opt candidati au fost eliminati, miercuri, de la proba scrisa a examenului national de definitivare in invatamant, ca urmare a unor tentative de frauda, informeaza Ministerul Educatiei. Au absentat 296 dintre candidatii inscrisi si ca nu s-au inregistrat cazuri de candidati cu temperatura peste 37,3 grade Celsius. Potrivit informarii transmise de catre ministerul Educatiei, dintre cei 6.776...

1 comentariu
Despre Impostura

Joi, 16 Iulie 2020, ora 07:00

Despre Impostura

Stiri / frauda

Calul lui d'Artagnan. Se scrie foarte mult, se vorbeste foarte mult, se legifereaza foarte mult, se da cu parerea foarte mult despre Educatie. Am facut-o si eu, ca si altii, mai cu pricepere sau mai putin, desi ma feresc instinctiv sa-mi dau cu parerea daca nu stiu ceva despre subiect. Recent, o confruntare intre un tanar vlogger si un fost ministru al Educatiei a starnit iar marea agitata a...

Frauda cu vanzari de masti de protectie in cinci tari europene, dejucata de Interpol

Marti, 14 Aprilie 2020, ora 16:28

Frauda cu vanzari de masti de protectie in cinci tari europene, dejucata de Interpol

Stiri / frauda

O frauda complexa cu vanzari de masti, implicand direct sau indirect cinci tari europene, a fost dejucata de Interpol, doi suspecti fiind retinuti deja in Olanda, iar altii le-ar putea urma, a anuntat, marti, institutia de cooperare politineasca internationala cu sediul la Lyon. Cazul a aparut cand la mijlocul lunii martie autoritatile sanitare germane au facut o comanda de masti pentru 15...

O angajata a unei primarii din Sibiu a virat in contul sau si al fiicei sale peste 180.000 de lei din bani publici

Sambata, 25 Ianuarie 2020, ora 10:58

O angajata a unei primarii din Sibiu a virat in contul sau si al fiicei sale peste 180.000 de lei din bani publici

Stiri / frauda

O angajata a Primariei Copsa Mica, judetul Sibiu, este cercetata pentru delapidare, fals intelectual si uz de fals, dupa ce, timp de patru ani, a virat in contul sau si al fiicei sale peste 180.000 de lei din banii institutiei. Femeia a intocmit 320 de documente cu date nereale. Potrivit Politiei Judetene Sibiu, o femeie domiciliata in satul Motis este cercetata sub control judiciar sub...

1 comentariu
Profesorul universitar roman, inchis de 6 ani in China pentru frauda, va fi transferat in Romania

Joi, 09 Ianuarie 2020, ora 15:57

Profesorul universitar roman, inchis de 6 ani in China pentru frauda, va fi transferat in Romania

Stiri / frauda

Marius Balo, profesor si antreprenor clujean in varsta de 38 de ani, aflat de aproape 6 ani intr-o inchisoare din China pentru o infractiune de frauda contractuala, va fi adus in Romania. Ministerul Justitiei anunta ca autoritatile chineze au aprobat transferul. "Ministerul Justitiei a fost informat astazi, 9 ianuarie, ca autoritatile chineze au aprobat transferarea lui Marius Balo in...

4 comentarii
Megadosarul de frauda de la Spiru Haret: DIICOT a retinut 7 suspecti, inclusiv prorectorul

Joi, 19 Decembrie 2019, ora 08:34

Megadosarul de frauda de la Spiru Haret: DIICOT a retinut 7 suspecti, inclusiv prorectorul

Stiri / frauda

Procurorii DIICOT au decis retinerea a 7 suspecti in megadosarul de frauda care vizeaza Universitatea Spiru Haret. In urma audierilor, pentru 7 persoane s-a dispus masura retinerii pentru 24 de ore, anunta oficiali din DIICOT pentru Ziare.com. Suspectii retinuti urmeaza sa fie prezentati in fata magistratilor cu propunere de arestare preventiva. Printre persoanele retinute se afla si...

6 comentarii
Fost rector al Universitatii Financiar-Bancare Bucuresti, trimis in judecata pentru frauda cu fonduri europene

Vineri, 06 Decembrie 2019, ora 16:22

Fost rector al Universitatii Financiar-Bancare Bucuresti, trimis in judecata pentru frauda cu fonduri europene

Stiri / frauda

Procurorii DNA au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a Dorinei Tanta Poanta, la data faptei rector al Universitatii Financiar-Bancare Bucuresti, pentru frauda cu fonduri europene. Conform unui comunicat al DNA, procurorii anticoruptie noteaza in rechizitoriul trimis instantei ca, in cursul anului 2011, in cadrul derularii proiectului "BRING IT - Angajati calificati si...

1 comentariu
O tanara din Bucuresti si-a luat telefoane folosind buletinele altor persoane

Miercuri, 20 Noiembrie 2019, ora 11:17

O tanara din Bucuresti si-a luat telefoane folosind buletinele altor persoane

Stiri / frauda

O tanara de 28 de ani a fost retinuta si va fi prezentata magistratilor intr-un dosar in care sunt cercetate infractiuni de fals informatic si tentativa la frauda informatica. Ea a fost prinsa in flagrant de politisti, luni, in timp ce primea un telefon comandat anterior prin substituirea in fals a identitatii altei persoane, dupa plasarea unei comenzi online la o companie de telefonie...

DIICOT a destructurat o retea care lua credite cu acte false - prejudiciu de 3,7 milioane de lei

Joi, 31 Octombrie 2019, ora 16:53

DIICOT a destructurat o retea care lua credite cu acte false - prejudiciu de 3,7 milioane de lei

Stiri / frauda

O retea care lua credite cu acte false a fost destructurata de DIICOT. Prejudiciul in acest caz se ridica la 3.740.817 de lei, conform unui comunicat al DIICOT remis joi. Suspectii sunt anchetati pentru inselaciune, fals in inscrisuri sub semnatura privata, fals in declaratii si uz de fals. Conform DIICOT, respectivele persoane au solicitat acordarea de imprumuturi/credite, pretinzand,...

2 comentarii
Credite de 3,2 milioane de lei obtinute cu acte false - perchezitii in Bucuresti si 7 judete

Marti, 08 Octombrie 2019, ora 11:18

Credite de 3,2 milioane de lei obtinute cu acte false - perchezitii in Bucuresti si 7 judete

Stiri / frauda

Politistii din Capitala fac, marti, 44 de perchezitii in Bucuresti, Ilfov, Dambovita, Teleorman, Ialomita, Calarasi, Prahova si Giurgiu, intr-un dosar de inselaciune, fals in declaratii, fals in inscrisuri sub semnatura privata si uz de fals, in care mai multe persoane sunt suspectate ca au obtinut credite bancare pe baza unor documente false. Prejudiciul este estimat la 3,2 milioane de lei,...

1 comentariu
Promotie falsa in numele Digi: Campania ofera clientilor telefoane mobile

Vineri, 27 Septembrie 2019, ora 16:34

Promotie falsa in numele Digi: Campania ofera clientilor telefoane mobile

Stiri / frauda

RCS & RDS isi informeaza abonatii ca nu deruleaza nicio campanie de recompensare a clientilor si ca numele si insemnele companiei sunt folosite zilele acestea fraudulos. "Stimati clienti, Va informam ca, in prezent, compania noastra nu deruleaza nicio campanie online de recompensare a abonatilor cu premii constand in telefoane mobile premium. Numele si insemnele companiei noastre sunt...

Spaga pentru permise in Giurgiu? Angajati MAI si instructori auto, audiati intr-un dosar de coruptie

Vineri, 20 Septembrie 2019, ora 11:09

Spaga pentru permise in Giurgiu? Angajati MAI si instructori auto, audiati intr-un dosar de coruptie

Stiri / frauda

Sase angajati ai Ministerului Afacerilor Interne (MAI) si sapte instructori auto sunt audiati, vineri dimineata, dupa perchezitiile pe care ofiteri ai Directiei Generale Anticoruptie (DGA) si reprezentanti ai Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) le-au facut la Serviciul Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) Giurgiu. Surse judiciare au declarat, pentru News.ro,...

2 comentarii
Povestea zilierului din Lunguletu care i-a ajutat pe politisti sa prinda o retea turko-irakiana de evazionisti

Marti, 13 August 2019, ora 08:36

Povestea zilierului din Lunguletu care i-a ajutat pe politisti sa prinda o retea turko-irakiana de evazionisti

Stiri / frauda

Un barbat care muncea la camp, ca zilier la cules cartofi, in comuna Lunguletu (Dambovita), a colaborat cu oamenii legii pentru a-i prinde pe membrii unei retele specializate in evaziune fiscala. Pe numele barbatului, afaceristii din Turcia sau Irak au infiintat sau transferat cel putin 30 de societati comerciale, folosite pentru tranzactii fictive, potrivit unei anchete deschise de Parchetul...

5 comentarii
Descinderi la Complexul Europa: Au fost confiscate 12 camioane de marfa si 22 de persoane retinute, inclusiv un politist

Joi, 01 August 2019, ora 13:35

Descinderi la Complexul Europa: Au fost confiscate 12 camioane de marfa si 22 de persoane retinute, inclusiv un politist

Stiri / frauda

Politistii din Bucuresti au indisponibilizat 12 camioane cu marfuri contrafacute, dupa controlul de amploare facut ieri la Complexul Europa. In urma perchezitiilor, au fost gasite tigari de contrabanda, sisteme de supraveghere video, bani si o arma. 22 de persoane au fost retinute, iar 500 de standuri au fost sigilate. "Incepand cu luna februarie 2019, politisti din cadrul Serviciului de...

2 comentarii
DNA a trimis un italian in judecata pentru frauda cu fonduri UE si evaziune fiscala

Joi, 01 August 2019, ora 12:46

DNA a trimis un italian in judecata pentru frauda cu fonduri UE si evaziune fiscala

Stiri / frauda

Giuseppe Fedele, administrator al unei societati comerciale, a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat, printre altele, de frauda cu fonduri europene si evaziune fiscala. Potrivit unui comunicat al DNA transmis joi, procurorii din DNA Craiova au dispus trimiterea in judecata a lui Giuseppe Fedele si a societatii Dandui Violeta...

Alerta pe Facebook: Frauda in numele Wizz Air cu bilete gratuite de avion

Marti, 05 Martie 2019, ora 16:21

Alerta pe Facebook: Frauda in numele Wizz Air cu bilete gratuite de avion

Stiri / frauda

Clientii companiei de transport aerian Wizz Air sunt vizati in aceasta perioada de o campanie de tip scam, avertizeaza expertii Centrului National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica - CERT-RO. "#SCAM ALERT. Clientii wizzair.com sunt vizati de o noua tentativa de frauda pe Facebook", se arata pe pagina de Facebook CERT-RO. Este vorba despre o pagina falsa de Facebook numita...

Camera de Comert Bucuresti, condamnata pentru fraude europene. Seful Sorin Dimitriu a primit 4 ani de inchisoare

Miercuri, 30 Ianuarie 2019, ora 16:58

Camera de Comert Bucuresti, condamnata pentru fraude europene. Seful Sorin Dimitriu a primit 4 ani de inchisoare

Stiri / frauda

Sorin-Petre Dimitriu, presedintele Camerei de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti (CCIB), a fost condamnat de Tribunalul Bucuresti la 4 ani si o luna de inchisoare cu executare, intr-un dosar legat de fraude cu fonduri europene. De asemenea, Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti a fost condamnata la plata unei amenzi penale de 70.000 lei pentru savarsirea de...

9 comentarii
CERT-RO avertizeaza: Clientii eMAG sunt vizati de doua campanii de tip scam

Marti, 29 Ianuarie 2019, ora 07:36

CERT-RO avertizeaza: Clientii eMAG sunt vizati de doua campanii de tip scam

Stiri / frauda

Clientii eMAG sunt vizati in aceasta perioada de doua campanii de tip #scam, avertizeaza expertii Centrului National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica - CERT-RO. Potrivit acestora, prima dintre campanii incearca sa convinga utilizatorii sa ofere date personale, date de logare sau date bancare. Astfel, vizitatorilor unui site care permite convertirea online a continutului...

Credite luate cu acte false - bancile au fost pagubite de un milion de lei

Miercuri, 05 Decembrie 2018, ora 10:15

Credite luate cu acte false - bancile au fost pagubite de un milion de lei

Stiri / frauda

Politistii fac miercuri dimineata 18 perchezitii in Bucuresti si in judetele Ilfov, Giurgiu, Calarasi, Dambovita, Prahova, intr-un dosar de inselaciune cu credite de nevoi personale, cu un prejudiciu de un milion de lei. "Din datele si probele administrate a rezultat presupunerea rezonabila ca mai multe persoane ar fi folosit adeverinte false, in vederea accesarii unor credite de nevoi...

1 comentariu
55 de miliarde de euro au fost fraudate in Europa printr-o schema fiscala

Joi, 18 Octombrie 2018, ora 18:36

55 de miliarde de euro au fost fraudate in Europa printr-o schema fiscala

Stiri / frauda

Mai multe publicatii au organizat o ancheta comuna in urma careia au descoperit doua manipulari financiare cu dividende, care au generat, pentru autoritatile fiscale din mai multe state europene, pierderi de taxe in valoare de 55,2 miliarde de euro. "Aceasta este cea mai mare frauda fiscala din istoria Europei", a declarat profesorul Christoph Spengel, citat de saptamanalul german 'Die...

5 comentarii
Inca un roman s-a trezit cu peste 100.000 lei in cont, bani virati din greseala tot de o firma din Iasi

Miercuri, 08 August 2018, ora 08:39

Inca un roman s-a trezit cu peste 100.000 lei in cont, bani virati din greseala tot de o firma din Iasi

Stiri / frauda

Firma Servicii Publice SA Iasi este a doua societate din Iasi care a virat peste 100.000 de lei, din greseala, in contul unei persoane fizice, in locul furnizorului de combustibil. Acum, firma incearca sa il gaseasca pe romanul imbogatit si sa isi recupereze banii. SC Servicii Publice SA Iasi a dat in judecata doua banci dupa ce a facut in mod gresit plata unei facturi catre un furnizor...

3 comentarii
Intr-un singur an, anchetele de fraude cu fonduri UE au impact financiar de 45 de milioane de euro. Peste 100 de persoane trimise in judecata de DNA

Sambata, 16 Iunie 2018, ora 11:14

Intr-un singur an, anchetele de fraude cu fonduri UE au impact financiar de 45 de milioane de euro. Peste 100 de persoane trimise in judecata de DNA

Stiri / frauda

In cursul anului 2017, DNA a intocmit peste 40 de rechizitorii si acorduri de recunoastere a nevinovatei, in baza sesizarilor DLAF, fiind trimise in judecata mai mult de 100 de persoane. Pe de alta parte, instantele au condamnat 31 de inculpati pentru frauda cu fonduri europene. "Valorificarea judiciara a actiunilor de control finalizate cu suspiciune de frauda: in cazul celor 150 actiuni...

7 comentarii
OLAF: Cele mai multe investigatii vizand fraude cu fonduri europene finalizate sunt din Romania. Un exemplu este Teldrum

Miercuri, 06 Iunie 2018, ora 17:22

OLAF: Cele mai multe investigatii vizand fraude cu fonduri europene finalizate sunt din Romania. Un exemplu este Teldrum

Stiri / frauda

Romania isi pastreaza primul loc in ceea ce priveste numarul investigatiilor vizand fraude cu fonduri europene finalizate, conform Raportului pe 2017 al Oficiului European de Lupta Antifrauda. Desi sunt referiri la cazul Teldrum, acesta nu este expres nominalizat. Astfel, tara noastra ocupa prima pozitie in ceea ce priveste investigatiile incheiate referitoare la managementul sau la...

18 comentarii
Avertismentul specialistilor: Ce trebuie sa faca romanii ca sa nu fie furati prin metoda "Accidentul"

Vineri, 20 Aprilie 2018, ora 16:37

Avertismentul specialistilor: Ce trebuie sa faca romanii ca sa nu fie furati prin metoda "Accidentul"

Stiri / frauda

Metoda "accidentul" e o teapa veche in Romania. Chiar si asa, romanii inca o cred si unii se lasa pacaliti. Acum, Europol si specialisti din Romania explica mecanismul de functionare. Prin metoda "accidentul", cineva te suna sau iti da mesaj in numele unui membru al familiei. Cererea e urgenta si vrea sa iti oferi ajutorul, evident ca financiar, ca sa ajuti victimele unui accident. Merge la...

2 comentarii
Patru romani au furat 570.000 de euro din bancomate din Austria

Joi, 19 Aprilie 2018, ora 13:04

Patru romani au furat 570.000 de euro din bancomate din Austria

Stiri / frauda

Patru galateni suspectati de comiterea mai multor furturi din bancomate din Austria au fost retinuti, in urma unor perchezitii derulate, miercuri, de politistii romani si austrieci. Prejudiciul in acest caz este estimat pana in prezent la aproximativ 570.000 de euro. In cadrul actiunii de miercuri au fost facute patru perchezitii, iar patru persoane au fost retinute, pe numele uneia...

Un barbat din Iasi a jucat la pacanele banii primiti de la Uniunea Europeana

Miercuri, 18 Aprilie 2018, ora 20:28

Un barbat din Iasi a jucat la pacanele banii primiti de la Uniunea Europeana

Stiri / frauda

Un barbat din localitatea ieseana Butea este obligat, prin decizie a magistratilor, sa urmeze cursuri de calificare profesionala dupa ce acesta a jucat la jocuri electronice banii obtinuti din fonduri europene pentru un proiect. Andrei Anti a fost condamnat de magistratii Tribunalului Iasi la doi ani si sase luni de inchisoare cu suspendare dupa ce a schimbat, fara respectarea prevederilor...

2 comentarii
O angajata a unei banci din Bucuresti ar fi luat 4.000 de lei din contul unei cliente

Vineri, 13 Aprilie 2018, ora 12:56

O angajata a unei banci din Bucuresti ar fi luat 4.000 de lei din contul unei cliente

Stiri / frauda

O angajata a unei banci a fost retinuta, joi, de politistii din Bucuresti dupa ce ar fi retras 4.000 de lei din contul unei cliente. Potrivit Politiei Capitalei, o femeie a depus plangere dupa ce a descoperit ca ii lipsesc 4.000 de lei din cont. In urma verificarilor, autoritatile au descoperit ca suma a fost retrasa prin mai multe tranzactii din perioada noiembrie 2017 - februarie 2018....

1 comentariu
Linia verde anticoruptie: Peste 12.000 de cetateni au sunat, iar unii chiar au ajutat la prinderea unor corupti

Vineri, 16 Februarie 2018, ora 11:36

Linia verde anticoruptie: Peste 12.000 de cetateni au sunat, iar unii chiar au ajutat la prinderea unor corupti

Stiri / frauda

Peste 12,000 de cetateni au sunat la linia verde anticoruptie, anul trecut, o parte din sesizari transformandu-se in dosare penale cu ajutorul ofiterilor Directiei Anticoruptie. Desi nu toate sesizarile au fost facute in scopul pentru care a fost infiintata linia telefonica, cateva apeluri au dus, in cele din urma, la identificarea unor functionari corupti. Este cazul unui medic care fost...

1 comentariu
Un deputat al minoritatilor e acuzat ca a facut transferuri bancare ilegale si a pagubit statul cu aproape 4 milioane de lei

Vineri, 02 Februarie 2018, ora 17:30

Un deputat al minoritatilor e acuzat ca a facut transferuri bancare ilegale si a pagubit statul cu aproape 4 milioane de lei

Stiri / frauda

Un control al ANAF a scos la iveala faptul ca Uniunea Bulgara din Banat - Romania nu ar fi platit taxele si impozitele la stat pentru angajatii sai in ultimii zece ani. Paguba statului se ridica in acest caz la aproape 4 milioane de lei. De vina pentru nereguli ar fi deputatul Petronela Csokany, care ar fi trebuit sa faca platile si totusi nu le-a facut, sustin reprezentantii Uniunii....

9 comentarii
OLAF confirma investigatia de la Metrorex privind fondurile europene pentru Magistrala 5

Joi, 01 Februarie 2018, ora 17:38

OLAF confirma investigatia de la Metrorex privind fondurile europene pentru Magistrala 5

Stiri / frauda

OLAF confirma investigatia asupra Metrorex, unde sunt cercetate nereguli in proiectul finantat de Uniunea Europeana pentru Magistrala 5 de metrou (Drumul Taberei). Potrivit unui comunicat citat de RFI Romania, la fata locului s-a efectuat un control, insa ancheta este in curs de desfasurare, astfel ca nu sunt oferite foarte multe detalii. OLAF a mai precizat ca "nu exista un termen strict...

14 comentarii
OLAF face ancheta in Romania: Angajate ale unei primarii se dadeau femei abuzate pentru a lua bani de la UE

Miercuri, 17 Ianuarie 2018, ora 17:51

OLAF face ancheta in Romania: Angajate ale unei primarii se dadeau femei abuzate pentru a lua bani de la UE

Stiri / frauda

Inspectorii Oficiului European de Lupta Antifrauda (OLAF) au inceput o ancheta, miercuri, in orasul aradean Santana, unde se suspecteaza ca mai multe localnice, intre care angajate ale primariei si rude ale acestora, au beneficiat ilegal de fonduri europene printr-un program destinat femeilor abuzate, beneficiarele declarand in fals ca au fost victime ale sotilor pentru a obtine banii....

7 comentarii
Sanda Ladosi si sotul ei, ridicati de DIICOT. Sunt suspecti intr-un dosar de frauda de un milion de euro

Marti, 28 Noiembrie 2017, ora 14:05

Sanda Ladosi si sotul ei, ridicati de DIICOT. Sunt suspecti intr-un dosar de frauda de un milion de euro

Stiri / frauda

Cantareata Sanda Ladosi si sotul ei, Stefan Tache, au fost ridicati de procurorii DIICOT si dusi la audieri, fiind suspecti intr-un dosar privind o frauda de un milion de euro, prejudiciu creat Fondului National pentru Garantarea Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii, conform unor surse judiciare. In acest dosar, procurorii DIICOT au facut in aceasta dimineata zece perchezitii...

2 comentarii

 
Citeste despre
card sanatatealcoolSTBtrafic persoaneGay FestninsoridrumuriSpitalul de Arsimaghiaribataietraficincendiu Bamboosecuritatecontractecrimainternearmedroguri legaleamenzi circulatielotometroumilitariDIICOTjustitieColectivtransportprotest Diasporaratbpostajurnalist extradare TurciaMCVconsum de droguriimpuscaturitrengaraaeroporttrafic droguricirculatiealerta bombaautostradatrafic aerianBilant 2017Perspective 2018CFRmoscheefurtunaBalena AlbastracutremurMISAincendiu club ColectivLegea antifumatdrogurivamaprocessoferiCSMtrafic rutiertaxicanabissri
Platforma pentru solutionarea online a litigiilor