Sava Tipa, care ar fi fost ministru in regimul Ceausescu, este vizat de ancheta privind fraudele bancare de 85 de milioane de euro, dupa ce una dintre firmele sale ar fi intocmit documentatia ce a stat la baza uneia dintre activitatile cercetate, au declarat surse judiciare. Potrivit surselor citate, Tipa are peste 70 de ani si ar fi condus,...

Autoritatile americane au anuntat ca sase cetateni romani au fost arestati, in urma unei ample actiuni de destructurare a unei retele de frauda pe Internet. Prejudiciul in acest caz ajunge la trei milioane de dolari. Romanii publicau pe diverse site-uri, precum eBay sau Cars.com, anunturi de vanzare ale unor masini, barci, motoare si alte...

Procurorii DIICOT fac, marti, 36 de perchezitii in Bucuresti si cinci judete, la persoane suspectate ca au obtinut date ale unor companii straine cunoscute, de tip benzinarii si magazine alimentare, prin accesarea ilegala a sistemelor informatice, pe care le-au folosit la operatiuni frauduloase. Procurorii Directiei de Investigare a...

Omul de afaceri Vasile Vasilca, din Ocna Mures, judetul Alba, a fost condamnat la 10 ani de inchisoare, pentru o frauda de 68.000 de euro din fonduri europene. Vasilca a fost acuzat de savarasirea infractiunii de folosire sau prezentare de documente sau declaratii inexacte sau incomplete care au avut ca rezultat obtinerea de fonduri europene...

Curtea de Apel Bucuresti (CAB) a decis arestarea altor cinci persoane in dosarul fraudelor bancare in care sunt implicati, alaturi de bancheri, angajati ai Ministerului Economiei si ai Fondului National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri. CAB a admis recursul Parchetului - Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate...

Liderul gruparii de fraudare a bancilor, Mihai Stan (foto), a declarat, joi, in fata instantei ca exista politicieni si chiar presedinti care s-au folosit de el. "Am fost pus de alti functionari ai statului, care s-au folosit de mine. Senatori, ministri si presedinti m-au folosit", a spus miercuri, in fata Curtii de Apel, Mihai Stan....

Fostul casier al societatii de termoficare din municipiul Suceava, SC Termica, Alin Vasile Mandache, cel care in 2011 a fost acuzat ca a furat aproape trei miliarde de lei vechi si ca a pierdut banii la jocuri de noroc, a fost condamnat la trei ani de inchisoare cu suspendare. Curtea de Apel Suceava a decis ca acesta sa plateasca 2,97...

Ancheta DIICOT vizeaza 16 unitati bancare, adica 0,28% din numarul de sucursale, eventualul prejudiciu echivaleaza cu 0,04% din creditul neguvernametal, iar faptele verificate par "un fenomen exterior sistemului bancar", sustine Asociatia Romana a Bancilor, punct de vedere exprimat anterior si de guvernatorul BNR. "Referitor la acuzatiile...

Fraudele bancare pot fi evitate, deoarece institutiile au parghiile necesare de verificare a celor care solicita credite. Important este sa vrei sa faci o astfel de "ancheta", sustin analistii chestionati de Ziare.com. "Problema este ca, in dosarul bancherilor acuzati de frauda, tocmai cei care urmau sa verifice respectivele credite au fost...

Daniel Ruse, unul dintre liderii bancherilor implicati in frauda de 22 de milioane de euro, a fost prins duminica dimineata. Acesta a fost gasit in Oltenita si va fi dus in arestul Politiei, anunta Antena 3. Ruse este considerat liderul retelei pe zona Oltenita. El era cel care se ocupa de racolarea persoanelor din Sintesti, folosite la...

Unul dintre liderii bancherilor implicati in frauda de 22 de milioane de euro, Daniel Ruse, nu a venit sa se predea la cercetari penale. Acesta a primit mandat de arestare pentru 29 de zile. Frauda de zeci de milioane de euro: Bancheri saltati de politie, doi retinuti (Video) Conform Romania TV, el este liderul retelei pe zona Oltenita....

Frauda bancara nu a fost inventata in Romania. Inclusiv mama uneia dintre bancile implicate in scandalul din Romania s-a confruntat in ultima perioada cu o astfel de situatie. Diferenta este de calibru. In general vorbim despre cate un functionar corupt, eventual cu unii complici, care escrocheaza fie banca, fie clientii, facand mai multa sau...

Tribunalul din Calarasi a decis, sambata, sa emita mandate de arestare preventiva pentru 10 persoane, in dosarul bancherilor acuzati de frauda. Potrivit Romania Tv, Tribunalul Bucuresti va anunta decizia pentru restul inculpatilor in cursul serii de sambata. Sambata dimineata, persoanele retinute in Capitala au fost eliberate, pana la...

Politicieni, angajati din ANAF, AVAS, Ministerul Economiei si Ministerul Agriculturii, precum si din cadrul a trei banci sunt implicati in scadalul fraudelor bancare, in care s-a emis cerere de arestare preventiva pentru 33 de persoane, printre care si vicepresedintele BRD, Claudiu Cercel. Actorii principali, pe langa Cercel, sunt Aurel...

Lider al gruparii de fraudare a bancilor, Mihai Stan, a incercat sa obtina ilicit fonduri europene prin intermediul a trei societati, Ancuta SRL, Alram Servinvest si Eurotrading SRL, in baza unor documente si declaratii false, potrivit DIICOT. Mihai Stan - care nu a fost gasit la domiciliu cand au descins joi anchetatorii - este acuzat de...

La limita extrema, daca suntem pasionati si credem in conspiratii, s-a spus ca sistemul bancar nu este nimic mai mult decat o retea globala menita sa tina sub control vietile noastre si societatea umana in general. De altfel, adeptii teoriilor conspirationiste impartasesc convingerea ca bancile - mana-n mana cu guvernele statelor - lucreaza...

Omul de afaceri Ioan Niculae, patronul Interagro, unul dintre cei mai bogati romani, este implicat in scandalul fraudelor bancare, potrivit referatului DIICOT pentru cererea de arestare, in care sunt prezentate interceptarile telefonice ale invinuitilor. Astfel, membrii gruparii ar fi obtinut credite pentru Interagro, relateaza Romania TV,...

Functionari cu rang inalt din Senat, ministerele Economiei si Agriculturii sau din ANAF, AVAS si Fondurile Nationale de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri sau a Creditului Rural formau cercul relational al gruparii de fraude bancare, sustine DIICOT. Procurorii arata, in referatul cu propunerea arestarii preventive a 33 de persoane din...

Generalul DIE Dragos Diaconescu ar fi capul gruparii infractionale acuzate de obtinerea unor credite prin intermediul unor acte false, potrivit interceptarilor telefonice facute de DIICOT. Astfel, toti cei implicati in dosar ar fi apelat la Dragos Diaconescu, in momentul in care doreau sau obtina credite cu ajutorul unor documente false sau...

Directorul FNGCIMM, Aurel Saramet, va fi cercetat in libertate, iar gen.(r) Dragos Diaconescu a fost retinut, joi seara, de procurorii DIICOT in dosarul privind fraude in valoare de 22 de milioane euro in care sunt cercetate peste 100 de persoane, potrivit unor surse judiciare. Procurorii DIICOT l-au mai retinut, tot joi seara, si pe...

Scandalul fraudelor bancare a evoluat, joi seara, cu dezvaluiri legate de persoanele implicate in dosar. DIICOT a anchetat peste 100 de persoane si a emis mandat de retinere pentru sapte dintre ele. Liderul gruparii infractionale din dosarul fraudelor bancare de 22 de milioane de euro, Daniel Ruse, a candidat ca independent la alegerile din...

Un nou scandal a zguduit sistemul bancar romanesc, joi, peste 100 de persoane fiind audiate de DIICOT cu privire la mai multe fraude legate de credite bancare, din care doua au fost retinute, prejudiciul fiind estimat la 22 de milioane de euro. In ancheta sunt implicate nume sonore, cum ar fi Aurel Saramet, presedinte al Fondului National de...

Presedintele Fondului National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, Aurel Saramet, a declarat ca nu a fost informat pana acum ca va fi suspendat din functie si ca pentru a fi suspendat este nevoie de acordul sau. "Nu puteau sa ma suspende din functie fara acordul meu. Pentru a fi suspendat din functie este nevoie de acordul meu", a spus...

BCR a sesizat DIICOT, in trimestrul al doilea al acestui an, deoarece a descoperit, prin divizia antifrauda specializata a bancii, existenta unor falsuri in dosarele de credit a patru firme din Calarasi, Oltenita si Bucuresti. "Cei cativa salariati ai bancii implicati in aceste cazuri au fost concediati. Banca a depus plangeri penale...

Directorul Fondului de Garantare a Creditelor pentru IMM (FNGCIMM), Aurel Saramet, invinuit in cazul unei fraude bancare de 22 de milioane de euro, are terenuri, case in Bucuresti si Snagov, dar si bijuterii, tablouri si o colectie numismatica valorand 97.000 de euro si a acordat unor persoane imprumuri de 59.000 de euro si 200.000 de lei....

Directorul Fondului National de Garantare a Creditelor pentru IMM- uri, Aurel Saramet, a fost suspendat, joi, din aceasta functie, dupa ce procurorii DIICOT au deschis o ancheta in care el este acuzat de frauda bancara. In plus, Ministerul Economiei a dispus incetarea activitatii a trei angajati, cercetati in acelasi dosar. "In cazul...

Actiunea procurorilor DIICOT, care cerceteaza presupuse fraude bancare, a fost declansata la cererea bancilor comerciale implicate, in urma unor plangeri penale inaintate de acestea, au declarat, joi, surse bancare. "Controalele s-au derulat in urma unor plangeri penale inaintate de bancile comerciale. Plangerile au pornit de la banci, care...

Mai multi medici si farmacisti sunt cercetati de Parchetul Capitalei intr-un caz de frauda prin eliberari de retete, anchetatorii stabilind ca nu exista pacientii carora le erau prescrise medicamente si eliberate de farmacii, astfel fiind prejudiciata Casa Nationala de Asigurari de Sanatate. Parchetul Capitalei cerceteaza mai multe persoane...

Mai multi profesori de la Facultatea de Stiinte Economice din cadrul Universitatii de Petrol-Gaze din Ploiesti sunt acuzati ca a furat o parte din taxele de scolarizare platite de studenti. Se pare ca banii au ajuns in conturile unor firme, una dintre ele fiind a profesorului Vasile Ruset, arata Evenimentul zilei. Rectorul Mihai Coloja a...

Politia Capitalei a demarat descinderi la sediul a opt agentii de turism din Bucuresti, acestea fiind acuzate ca au inselat circa 100 de persoane. Clientii celor opt agentii de turism au depus plangeri la politie, spunand ca au achitat au platit pentru vacante in tari precum Spania, Franta sau Turcia, insa dupa achitare nu au mai reusit sa...

Consilierul general din cadrul CGMB Doru Giugula are o diferenta de 1.116.625 lei (aprox. 250.000 Euro) intre averea dobandita si veniturile realizate si a declarat un imprumut fictiv de 650.000 de euro, sustine ANI intr-un comunicat in care il declara pe consilierul PSD incompatibil. "Agentia Nationala de Integritate a constatat, in urma...

Angajata care a luat credite in numele medicilor si personalului medical de la Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Hunedoara a fost transferata pe un alt post. Conducerea institutiei hunedorene sustine ca angajata care a luat credite in numele colegilor ei este acum la biroul investitii, adica intr-un loc superior...

Aproape 200 de oameni din comuna Turcinesti, judetul Gorj, au ramas fara curent electric timp de mai multe ore, din cauza unui localnic nervos. Din cauza temperaturilor foarte ridicate localnicii din Turcinesti raman deseori in bezna, dupa ce transformatorul, care se afla in curtea unui vecin, cedeaza. Desi problema se poate rezolva foarte...

Western Union le recomanda clientilor sai sa fie extrem de precauti atunci cand primesc SMS-uri sau telefoane prin care sunt anuntati ca sunt castigatorii unor premii, in mare parte bani. Compania anunta ca in majoritatea cazurilor, in spatele acestor mesaje si telefoane se afla escroci, care profita de naivitatea oamenilor. Schema...

Reprezentantii Loteriei Romane care au facut inventarul la agentia loto din zona centrala a municipiului Vaslui, acolo unde o angajata a fost gasita spanzurata, au descoperit un prejudiciu de 3.700 de lei in gestiunea salariatei. Potrivit Adevarul, care citeaza Mediafax, deocamdata anchetatorii nu pot stabili daca lipsa banilor a reprezentat...

Politistii de la frontiera cu Serbia au fost nevoiti sa traga, duminica, mai multe focuri de arma pentru retinerea unui contrabandist care voia sa introduca ilegal mai multe colete in Romania. Potrivit RomaniaTV, doua persoane au fost prinse in timp ce aduceau mai multe colete din Serbia in Romania. Ambii contrabandisti au fost somati sa se...

Procurorii DNA Cluj au cerut retinerea Cosminei Druta, contabil la Agentiei de Dezvoltare Regionala (ADR) Nord-Vest si la SC Institutul Regional pentru Cercetare educatie si Transfer Tehnologic (IRCETT), administrator la SC Vangher SRL, acuzata de inselaciune, spalare de bani, fals si uz de fals. Potrivit Ordonantei de punere in miscare a...

Un barbat din Strehaia este cercetat pentru asociere in vederea rambursarii sau restituirii ilegale de TVA si complicitate la evaziune fiscala, prejudiciul adus bugetului de stat depasind 2,4 milioane de lei. Din probatoriul administrat in cauza, procurorii au retinut faptul ca, in perioada 2008-2010, Mihai Mircea, in calitate de reprezentant...

Companiile din subordinea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii (MTI) au cheltuit sute de milioane de euro fara respectarea legislatiei sau nejustificat, potrivit unui raport de audit care a vizat perioada 2009 - aprilie 2012. Ministrul Transporturilor, Ovidiu Ioan Silaghi, a prezentat vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta la...

O grupare ce frauda conturi bancare, formata din 28 de persoane, a fost destructurata de procurori ai DIICOT si ofiteri BCCO Suceava dupa ce, miercuri dimineata, au avut loc perchezitii domiciliare in 8 judete din Romania si in Germania. Mai exact, au fost facute 29 de perchezitii domiciliare in judetele Suceava, Arad, Sibiu, Brasov,...

Fostul director executiv al UniCredit SpA, Alessandro Profumo, si alti 19 bancheri si fosti manageri din cadrul celei mai mari institutii de credit din Italia si Barclays au fost acuzati de frauda, intr-o investigatie legata de un plan de investitii cunoscut sub denumirea de Brontos. UniCredit a utilizat instrumentul Brontos, intermediat de...

Mai multe angajate ale unei banci din Ploiesti au realizat o frauda in valoare de 600.000 de euro, dupa ce au acordat credite cu acte false. Pentru fiecare credit, femeile primeau intre 3.000 si 5.000 de euro, informeaza Digi Tv. Acestea, alaturi de 14 brokeri de asigurare, sunt cercetate de DIICOT pentru infractiunii de inselaciune...

Fiul lui Miron Cozma, Dan Cozma, a fost retinut, marti, pentru evaziune. Acesta este acuzat si de fals si uz de fals. Prejudiciul actiunilor acestuia este estimat la un milion de euro, potrivit Realitatea Tv. Anchetatorii spun ca el facea parte dintr-o retea care aducea in Romania marfa fara acte sau cu documente contrafacute. Se pare ca...

Angajata unei unitati bancare din judetul Gorj a fost retinuta de politistii Serviciului de Investigarea Fraudelor, fiind suspectata ca si-a insusit diferite sume de bani din conturile de depozit ale clientilor, femeia urmand sa fie prezentata instantei vineri, cu propunere de arestare preventiva. In cursul zilei de joi, urmare a...

Mai multi americani s-au trezit fara bani pe card dupa ce si-au petrecut cateva momente de placere cu prostituate romance. Fetele faceau parte dintr-o retea condusa, dupa primele informatii, de cumnatul lui Sile Camataru. Aceasta era specializata in clonarea de carduri bancare. Potrivit Antena 3, prostituatele se "serveau" din buzunarele...

Politistii au descins in sapte locatii pentru destructurarea unei grupari ai carei membri fraudau carduri din SUA, prejudiciul fiind de peste 100.000 de dolari, potrivit lui Cristian Ciocan, purtatorul de cuvant al Politiei Romane. Membrii gruparii sunt suspectati ca au copiat date de pe carduri bancare in perioada septembrie-decembrie 2011...

Un oradean angajat la o sucursala bancara din Oradea a fost trimis in judecata pentru ca a delapidat peste 300.000 de lei din fondurile angajatorului. C.A., in varsta de 30 de ani, este acuzat ca, in cursul lunii ianuarie, in calitate de operator ghiseu la o sucursala bancara din Oradea, a sustras din casieria unitatii 26.000 de lei, 48.697...

Trei romani au fost condamnati la inchisoare, saptamana trecuta, in Statele Unite, pentru fraude pe Internet. Silviu Leoveanu (32 de ani), Ionut Budulan (28 de ani) si Silviu Malea (30 de ani), cetateni romani, rezidenti in Romania, au fost condamnati la inchisoare, de catre un tribunal din statul Georgia, informeaza un comunicat al Ambasadei...

Doi cetateni americani de origine libaneza, Hassan si Mehdi Awdi (foto), au fost pusi sub urmarire penala, marti, de catre procurorii DIICOT, pentru delapidare cu consecinte deosebit de grave, evaziune fiscala si spalare de bani. Cei doi, avand functii de conducere in cadrul SC Expeditie, Mesagerie, Bagaje, Coletarie, Valori Banesti si...