Trei straini retinuti de DIICOT pentru o frauda de peste un milion de dolari

Trei cetateni straini au fost retinuti de DIICOT pentru frauda bancara in valoare de peste un milion de dolari. Autoritatile romane au cooperat in aceasta cauza cu ofiteri ai FBI si cu autoritatile judiciare italiene.

Procurorii din Iasi ii cerceteaza pe Ossipov Konstantin, cetatean israelian de 42 de ani, Matei Vitalie, cetatean moldovean de 37 de ani, si Gaichuk Valeriu, cetatean moldoveano-ucrainean 54 de ani, se arata intr-un comunicat DIICOT remis sambata Ziare.com.

Cei trei straini sunt banuiti a fi membri ai unui grup infractional organizat, specializat in efectuarea de transferuri financiare neautorizate si spalare de bani.

Procurorii sustin ca, prin atacuri informatice, membrii grupului au obtinut datele de logare la conturi de internet banking apartinand unor persoane din Italia sau Statele Unite ale Americii. Apoi, prin logare la conturile acestora, au ordonat transferuri bancare neautorizate in conturile unor firme ce le apartin inculpatilor.

Ulterior, pentru disimularea provenientei ilicite a sumelor de bani, prin intermediul unor operatiuni comerciale fictive, sumele erau transferate in alte conturi sau ridicate in numerar de catre membrii grupului infractional.

Vineri, cei trei inculpati straini au fost prinsi in flagrant in timp ce retrageau aproximativ un milion de dolari de la o unitate bancara din Iasi.

Anterior, inculpatii au mai incercat retragerea sumei de 400.000 de euro, operatiune nematerializata.

Procurorii i-au retinut pe cei trei cetateni straini pentru 24 de ore, pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, acces neautorizat la un sistem informatic si operatiuni financiare frauduloase. Suportul informativ a fost asigurat de catre SRI.

Cercetarile continua in vederea identificarii si tragerii la raspundere penala a tuturor participantilor.

B.B.

Cazul Cherecheș ar putea grăbi achiziționarea brățărilor electronice pentru persoanele cercetate: ”Costurile pentru prinderea lui au fost majore”

Prim-ministrul Marcel Ciolacu a anunțat vineri seară, 1 decembrie, că a solicitat în şedinţa de guvern achiziţionarea de brăţări pentru persoanele cercetate de autorităţile statului,...

Ce îl supără cel mai mult pe liderul PSD la actuala coaliție cu PNL: ”Mai aveam puţin şi închideam țara”

Premierul Marcel Ciolacu a declarat vineri, 1 decembrie, că România avea nevoie de stabilitate în momentul în care s-a format actuala coaliţie de guvernare, cu cei din PNL. ”În momentul...