Procurorii DIICOT au efectuat marti dimineata 22 de perchezitii domiciliare, pe raza municipiilor Bucuresti, Slobozia, Onesti si a judetelor Ilfov, Botosani si Prahova, in vederea destructurarii unui grup infractional organizat, constituit in scopul savarsirii infractiunilor de inselaciune cu consecinte deosebit de grave si spalare de bani.
Serban Alexandru Daniel, Petrescu Marian Ionel si Ghita Cornelus Nelu, Neagoe Nicoleta Georgeta si Nedelcu Valentin au folosit documente false prin care au obtinut aprobarea unei linii de credit, precum si incheierea unui contract de leasing financiar, prin inducerea in eroare a doua societati de credit, se arata intr-un comunicat remis Ziare.com.
Prejudiciul produs depaseste suma de 3.000.000 lei. DIICOT anunta ca cercetarile au fost efectuate impreuna cu ofiteri de politie din cadrul DCCO, B.C.C.O. Bacau si lucratori din cadrul B.S.I.J. Vlad Tepes. Marti la sediul DIICOT au fost aduse 15 persoane in vederea audierii.