Cad capete in dosarul evaziunii de 35 de milioane de euro: Alti urmariti penal

Joi, 16 Ianuarie 2014, ora 08:11
5984 citiri
Cad capete in dosarul evaziunii de 35 de milioane de euro: Alti urmariti penal

Patronii unor firme care aveau contracte cu autoritatile din Prahova au fost pusi sub urmarire penala in cazul dosarului de evaziune fiscala de 35 de milioane de euro. In acelasi dosar, fostul angajat al Secretariatului General al Guvernului (SGG) Marcel Pavaleanu este arestat.

Astfel, sase persoane sunt urmarite penal pentru evaziune fiscala, spalare de bani si asociere in vederea savarsirii de infractiuni, dupa cum se arata intr-un comunicat de presa dat de procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti, citat de Mediafax.

RMGC, urmarita penal pentru evaziune - un procuror vine cu detalii

Cei sase inculpati sunt Ionescu Dragos Ioan, Onea Nicolae, Tarinda Marian Raducu, Soare Gheorghe, Tarinda Andrei Costin si Musat Costin Gabriel. Acestia sunt acuzati ca din 2010 pana in 2013 au desfasurat operatiuni comerciale nereale cu societati de tip fantoma. Scopul acestora era neplata impozitului datorat statului.

Fost consilier guvernamental retinut pentru spalare de bani

In dosarul respectiv, Marcel Pavaleanu a fost arestat in octombrie 2013, alaturi de sase persoane. Fostul angajat al SGG si ceilalti arestati sunt acuzati de evaziune fiscala si spalare de bani.

De asemenea, 130 de firme sunt cercetate sau urmarite penal, iar printre acestea se numara Rosia Montana Gold Corporation si Tehnologica Radion.

Citeste si:
Alexandru Rafila i-a cerut Comisiei Europene să reducă livrările de vaccin anti-Covid pentru România: ”Avem peste 8 milioane de doze care vor expira”
Alexandru Rafila i-a cerut Comisiei Europene să reducă livrările de vaccin anti-Covid pentru România: ”Avem peste 8 milioane de doze care vor expira”
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a anunţat miercuri, 17 august, că a cerut Comisiei Europene reducerea substanţială a livrărilor de vaccin împotriva Covid-19 pentru acest an şi...
Ce ar avea de pierdut coaliția dacă scoate UDMR-ul de la guvernare. Câtă nevoie reală este de maghiari
Ce ar avea de pierdut coaliția dacă scoate UDMR-ul de la guvernare. Câtă nevoie reală este de maghiari
În ultimele luni UDMR-ul a fost implicat în mai multe scandaluri care i-au determinat pe unii actori din PNL, dar și PSD scoaterea maghiarilor de la guvernare. Cu toate astea, liderii...