Ziare.com

Omul de afaceri Avraham Morgenstern, arestat la domiciliu in dosarul de evaziune fiscala

Miercuri, 20 Mai 2015, ora 15:33

   

Omul de afaceri Avraham Morgenstern, arestat la domiciliu in dosarul de evaziune fiscala
Omul de afaceri Avraham Morgenstern a fost plasat in arest la domiciliu in dosarul in care este acuzat ca nu a inregistrat veniturile din trei contracte incheiate cu RAEDPP Constanta si o firma, prejudiciul adus statului fiind de peste zece milioane de euro.

Omul de afaceri va fi judecat in arest la domiciliu, dupa ce Curtea de Apel Bucuresti a decis definitiv sa inlocuiasca arestul preventiv cu o masura mai blanda. El se afla in arest preventiv din 19 noiembrie.

Avraham Morgenstern a fost trimis in judecata de DNA, in februarie, procurorii acuzandu-l de evaziune fiscala pentru ca nu a inregistrat veniturile din trei contracte incheiate cu RAEDPP Constanta si o firma si nici facturile fiscale aferente acestor venituri.

In acelasi dosar este judecata si firma sa Shapir Structures, tot pentru evaziune fiscala.

In rechizitoriul transmis instantei de judecata procurorii anticoruptie noteaza ca, in perioada 2009 - 2014, Morgenstern, in calitate de administrator al Shapir Structures, nu a inregistrat corespunzator veniturile obtinute din trei contracte, incheiate cu Regia Autonoma Exploatarea Domeniului Public si Privat (RAEDPP) Constanta si Confort Urban Constanta, si nici facturile fiscale aferente acestor venituri, in executarea acestor contracte.

In aceeasi perioada, mai arata anchetatorii, acesta a inregistrat cheltuieli fictive, reprezentand consultanta si asistenta tehnica oferite de societatile Larton Consultants ltd Cipru si Comrad Leasing ltd Cipru.

Aceste activitati au fost realizate, cu scopul de a se sustrage de la plata obligatiilor fiscale datorate bugetului de stat, producand un prejudiciu de peste 10 milioane de euro, se mai arata in documentul anchetatorilor.

In cauza, DNA a dispus punerea sub sechestru a bunurilor mobile si imobile ale lui Morgenstern si societatii Shapir Structures, in valoare totala estimata de circa 2,8 milioane lei si patru imobile din municipiul Constanta, neevaluate.

Dosarul se afla pe rolul Tribunalului Bucuresti, cu propunere de a se mentine masurile preventive si asiguratorii dispuse in cauza.

Morgenstern mai este cercetat de DNA si in dosarul lui Radu Mazare, fiind acuzat ca i-ar fi dat primarului Constantei 175.000 de euro ca sa castige contractul privind construirea locuintelor sociale din cartierul "Henri Coanda" din Constanta.


Urmareste Ziare.com si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Ziare.com.

Sursa: MEDIAFAX

Articol citit de 1591 ori

Urmareste Ziare.com pe

Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
1 comentariu
Ordoneaza comentariile:Standard |Calitate |Numar Voturi |Recente

Curtea de Apel Bucuresti a decis definitiv sa inlocuiasca arestul

preventiv cu o masura mai blanda.

Pai normal! Ce mare lucru zece milioane de euro!?

Citez din articol: "prejudiciul adus statului fiind de peste zece milioane de euro."

 

 

Platforma pentru solutionarea online a litigiilor