Percheziții de amploare în București și alte cinci județe. Este vizată o grupare acuzată că a spălat 7 milioane de euro pe filiera Spania - România

Miercuri, 21 Iulie 2021, ora 08:44

   

Percheziții de amploare în București și alte cinci județe. Este vizată o grupare acuzată că a spălat 7 milioane de euro pe filiera Spania - România
Procurorii DIICOT – Structura Centrală împreună cu IGPF și IGPR efectuează 17 percheziții în București și alte 5 județe, într-un dosar care vizează destructurarea unui grup infracțional organizat, format din peste 300 de persoane, specializat în săvârșirea de fraude informatice, înșelăciune și spălare de bani.

„Membrii grupului infracțional induceau în eroare angajații unor autorități publice din România și din străinătate(în special Spania), instituții publice sau instituții de interes public cu privire la schimbarea contului bancar în care urmau a fi efectuate plățile aferente unor facturi neachitate, emise de către furnizorii acestora, iar după încasarea sumelor, acestea erau transferate în alte conturi controlate de grupare, iar mai apoi extrase prin intermediul unor “săgeți”. În cauză se fac cercetări și pentru spălare de bani, sumele de bani ce au făcut obiectul mecanismului de spălare fiind estimate la peste 7 milioane de euro”, anunță DIICOT.


Urmareste Ziare.com pe Facebook   si  pe Instagram   Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Ziare.com.
Citeste mai multe despre
Sursa: Ziare.com

Articol citit de 4563 ori

Urmareste Ziare.com pe

Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
Comentarii
arsul
rank 2
pe B Buzaianu si pe dan ioan popescu sa nu-i deranjati
hotii care au furat peste un miliard de euro din contracte frauduloase la hidroelectrica. acum stau la monte carlo si se chisa pe romanica si justitia romana corupta si impotenta. Bine ca prindeti toti traficantii de tigari, si trimiteti in judecata babe care vand patrunjel si ceapa verde pe margine drumului.Bravo justia prunei , hrebenciuc cel care a furat peste 2 miliarde de euro v-o da in continuare la mumu .bine ca pensiile speciale sunt acolo si asta este tot ceace conteaza la adevar.
Platforma pentru solutionarea online a litigiilor