Perchezitii la persoane suspectate de spalare de bani, asociate cu un caz de clonare de carduri din SUA. Un roman este implicat in retea

Joi, 06 Mai 2021, ora 17:35
2612 citiri
Perchezitii la persoane suspectate de spalare de bani, asociate cu un caz de clonare de carduri din SUA. Un roman este implicat in retea

Procurori DIICOT si ofiteri de politie judiciara au efectuat, joi, opt perchezitii la locuintele unor persoane suspectate de savarsirea infractiunii de spalare de bani, acestia avand legatura cu un caz anchetat in SUA cu privire la clonarea de carduri bancare, in gruparea investigata de autoritatile americane fiind implicat si un roman.

"In luna octombrie 2020, autoritatile judiciare din Statele Unite ale Americii au trimis in judecata membrii unei grupari infractionale organizate, din care facea parte si un cetatean roman, grupare specializata in savarsirea de infractiuni informatice, respectiv operatiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, falsificare de titluri de credit sau instrumente de plata si efectuare de operatiuni financiare in mod fraudulos", se arata intr-un comunicat al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT).

Din cercetarile efectuate de catre autoritatile judiciare din Statele Unite ale Americii a rezultat faptul ca, in perioada martie 2019 - iunie 2020, cetateanul roman impreuna cu ceilalti membri ai gruparii au desfasurat activitati de montare de dispozitive de skimming la ATM-uri de pe raza orasului Miami Beach, extragerea datelor aferente cardurilor bancare, falsificarea instrumentelor de plata si retragerea frauduloasa a sumelor de bani din conturile persoanelor vatamate.

Potrivit sursei citate, o parte din sumele de bani astfel obtinute au fost transferate de catre suspect pe teritoriul Romaniei, in scopul ascunderii originii ilicite a acestora.

In urma cercetarilor, a rezultat faptul ca suspectul a ascuns provenienta acestor sume de bani, prin incredintarea acestora catre diferite persoane, in scopul utilizarii ulterioare pentru satisfacerea unor nevoi personale si prin achizitionarea, prin interpusi, a unui numar de cinci autoturisme de lux.

In urma perchezitiilor, au fost ridicate cele cinci autoturisme, cu o valoare de aproximativ 840.000 de euro, ce vor fi predate Agentiei Nationale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, precum si 15 telefoane mobile, trei laptop-uri, o tableta, trei carduri bancare etc.

La sediul DIICOT - Structura Centrala vor fi conduse, in vederea audierii, 15 persoane.

Suportul de specialitate a fost asigurat de catre Directia Operatiuni Speciale.

Actiunea a beneficiat de sprijinul luptatorilor din cadrul Serviciului pentru Interventii si Actiuni Speciale si Serviciului pentru Actiuni Speciale Bucuresti.

Citeste si:
Percheziţii DIICOT la o grupare care transporta familii vulnerabile în Germania pentru a obține ilegal ajutoare sociale
Percheziţii DIICOT la o grupare care transporta familii vulnerabile în Germania pentru a obține ilegal ajutoare sociale
Procurorii şi poliţiştii au efectuat, marţi, percheziţii la persone bănuite că ar fi recrutat familii vulnerabile din România pe care le-ar fi dus în Germania pentru a obţine de pe urma...
O nouă eră întunecată în SUA. Europa trebuie să se pregătească pentru un viitor fără cel mai puternic aliat al său
O nouă eră întunecată în SUA. Europa trebuie să se pregătească pentru un viitor fără cel mai puternic aliat al său
Dealurile erau pline de proclamații ale coeziunii occidentale când G7 s-a adunat în Alpii Bavarezi pentru summit-ul său anual între 26 și 28 iunie. „Suntem uniți, stăm împreună”, a...
Comentarii