Sefa Siveco, data in vileag de partenerul de afaceri ilegale: Rromi analfabeti folositi pentru facturi false

Joi, 04 Decembrie 2014, ora 15:21
9684 citiri
Sefa Siveco, data in vileag de partenerul de afaceri ilegale: Rromi analfabeti folositi pentru facturi false
Foto: Siveco

Milionara Irina Socol, sefa Siveco, arestata preventiv pentru fapte de coruptie, folosea facturi false emise de rromi analfabeti din Sintesti pentru a nu plati impozit la stat.

Procurorii sustin ca in ultimii opt ani Irina Socol a inregistrat in contabilitatea firmei Siveco 311 facturi reprezentand tranzactii financiare in valoare de 7,1 milioane de euro, cu scopul de a diminua impozitul platit la stat, scrie Evenimentul Zilei.

Pentru a obtine facturile false, Socol s-a folosit de societatea EuroVip SRL, administrata de Valentina Mihai - Gogu, o persoana de etnie rroma din Sintesti (Ilfov). Conform documentelor oficiale, societatea EuroVip cumpara fier vechi si vindea programe informatice.

Potrivit procurorilor, sotii Gogu primeau pentru serviciile prestate o taxa de 3% din valoarea facturilor false pe care le-au emis pentru Siveco. Cei doi soti de etnie rroma nu stiu sa scrie si nici sa citeasca, asa ca toti banii care au fost incasati de EuroVip de la Siveco au fost retrasi cash cu ajutorul unui sofer, pe baza unor borderouri de achizitie fier vechi de la persoane fizice.

Sefa Siveco, eliberata din arest preventiv - va sta in arest la domiciliu

Tiberiu Grabany, omul de incredere al Irinei Socol si cel care ii furniza facturile false, le-a descifrat anchetatorilor sms-urile schimbate cu sefa Siveco.

De exemplu, in textul "Finalizez maine dimineata documentatia primita. La ce ora va gasesc maine la birou? (...) Este OK daca documentatia este in limba Engleza?", "documentatia" era suma de bani care trebuia remisa in "euro".

Mai mult, in combinatie a fost introdus si un zugrav, Nicusor Dinca. Dupa ce i-a renovat apartamentul lui Grabany, acestuia i s-a propus sa infiinteze mai multe firme "fantoma" prin care s-au desfasurat ulterior tranzactii fictive de milioane de euro, sustin procurorii.

Zugravul a renunoscut acuzatiile in fata anchetatorilor.

Citește și:
Adio dosar cu șină și copie legalizată! Ce prevede amendamentul votat de parlamentari
Adio dosar cu șină și copie legalizată! Ce prevede amendamentul votat de parlamentari
Deputaţii au adoptat miercuri, 7 decembrie, o propunere legislativă privind simplificarea şi eficientizarea prestării serviciilor publice, reducerea timpilor în relaţia cu publicul şi...
Comisarul european din Austria ar fi fost confruntat de ceilalți comisari într-o ședință la Bruxelles. Detalii din culise
Comisarul european din Austria ar fi fost confruntat de ceilalți comisari într-o ședință la Bruxelles. Detalii din culise
Europarlamentarul Rareș Bogdan a dezvăluit miercuri, 7 decembrie, detalii despre o ședință a Colegiului comisarilor europeni desfășurată în urmă cu o zi la Bruxelles. Conform...