Sefa Siveco, data in vileag de partenerul de afaceri ilegale: Rromi analfabeti folositi pentru facturi false

Joi, 04 Decembrie 2014, ora 15:21
9821 citiri
Sefa Siveco, data in vileag de partenerul de afaceri ilegale: Rromi analfabeti folositi pentru facturi false
Foto: Siveco

Milionara Irina Socol, sefa Siveco, arestata preventiv pentru fapte de coruptie, folosea facturi false emise de rromi analfabeti din Sintesti pentru a nu plati impozit la stat.

Procurorii sustin ca in ultimii opt ani Irina Socol a inregistrat in contabilitatea firmei Siveco 311 facturi reprezentand tranzactii financiare in valoare de 7,1 milioane de euro, cu scopul de a diminua impozitul platit la stat, scrie Evenimentul Zilei.

Pentru a obtine facturile false, Socol s-a folosit de societatea EuroVip SRL, administrata de Valentina Mihai - Gogu, o persoana de etnie rroma din Sintesti (Ilfov). Conform documentelor oficiale, societatea EuroVip cumpara fier vechi si vindea programe informatice.

Potrivit procurorilor, sotii Gogu primeau pentru serviciile prestate o taxa de 3% din valoarea facturilor false pe care le-au emis pentru Siveco. Cei doi soti de etnie rroma nu stiu sa scrie si nici sa citeasca, asa ca toti banii care au fost incasati de EuroVip de la Siveco au fost retrasi cash cu ajutorul unui sofer, pe baza unor borderouri de achizitie fier vechi de la persoane fizice.

Sefa Siveco, eliberata din arest preventiv - va sta in arest la domiciliu

Tiberiu Grabany, omul de incredere al Irinei Socol si cel care ii furniza facturile false, le-a descifrat anchetatorilor sms-urile schimbate cu sefa Siveco.

De exemplu, in textul "Finalizez maine dimineata documentatia primita. La ce ora va gasesc maine la birou? (...) Este OK daca documentatia este in limba Engleza?", "documentatia" era suma de bani care trebuia remisa in "euro".

Mai mult, in combinatie a fost introdus si un zugrav, Nicusor Dinca. Dupa ce i-a renovat apartamentul lui Grabany, acestuia i s-a propus sa infiinteze mai multe firme "fantoma" prin care s-au desfasurat ulterior tranzactii fictive de milioane de euro, sustin procurorii.

Zugravul a renunoscut acuzatiile in fata anchetatorilor.

Quarterly Report - Editia 4

Ironii din partea premierului Ciolacu, după bătaia din Parlament dintre Roman și Vîlceanu. "E de cascadorii râsului" VIDEO
Ironii din partea premierului Ciolacu, după bătaia din Parlament dintre Roman și Vîlceanu. "E de cascadorii râsului" VIDEO
Incidentul petrecut în plenul Camerei Deputaţilor între parlamentarii liberali Florin Roman şi Dan Vâlceanu este "de cascadorii râsului", a declarat, marţi, 21 mai, premierul Marcel Ciolacu....
Sabia lui Ștefan cel Mare s-ar putea întoarce în România, crede Marcel Ciolacu. "Avem discuţii pe acest subiect" VIDEO
Sabia lui Ștefan cel Mare s-ar putea întoarce în România, crede Marcel Ciolacu. "Avem discuţii pe acest subiect" VIDEO
Aflat într-o vizită oficială în Ankara, premierul Marcel Ciolacu spune că a purtat discuţii cu partea turcă în vederea restituirii către România a sabiei domnitorului moldovean Ştefan...
#Irina Socol Siveco facturi false, #Socol Siveco facturi rromi, #Socol Siveco arestata , #justitie