Actiunea masiva a DIICOT: Suspectii faceau coniac si votca din alcool medicinal

Procurorii DIICOT Galati efectueaza marti 110 perchezitii la domicilii si sedii de societati comerciale, pe baza unor suspiciuni de evaziune fiscala sau spalare de bani cu un prejudiciu estimat la 5 milioane de euro.

Perchezitiile au loc in judetele Braila, Constanta, Tulcea, Bacau, Harghita, Covasna, Brasov, Mures, Maramures si orasul Bucuresti, potrivit unui comunicat DIICOT remis Ziare.com.

Sase persoane din Braila sunt suspectate ca ar fi fabricat coniac si votca din alcool medicinal, pe care apoi le vindeau in tara, prin intermediul unor firme fantoma. In total, 150 de suspecti ar urma sa fie adusi marti la audieri la sediul DIICOT Galati.

Reteaua recurgea la "denaturarea alcoolului etilic" astfel incat sa para ca este transformat in diferite produse derivate (alcool sanitar, lotiuni cosmetice, solutie spalare parbriz), iar ulterior, pe lantul de comercializare, membrii grupului infractional recurgeau la re-naturarea alcoolului sub forma de bauturi alcoolice.

In acest fel, bugetul de stat, arata procurorii DIICOT, a fost prejudiciat in urma sustragerii de la plata obligatiilor fiscale cu titlul de accize, cu peste 5 milioane de euro.

Pe langa evitarea platii accizelor, grupul realizase si un mecanism de spalare a banilor. Ei preluau si transferau activelor societatilor comerciale implicate in activitatile de evaziune fiscala in scopul "asigurarii foloaselor materiale obtinute in mod ilicit".

A.V.

Ciolacu este sigur de victoria lui Firea la Capitală: ”Va câștiga şi cu Piedone, şi fără Piedone”

Indiferent dacă Cristian Popescu Piedone se va retrage sau nu din cursa electorală, Gabriela Firea va fi noul primar al Capitalei, este convins Marcel Ciolacu. Premierul a precizat miercuri,...

Ciolacu susține că nu există riscul ruperii coaliției: ”Ce voiaţi? Să stau la televizor să spun: "m-am gândit eu că e mai bun Piedone"?”

Marcel Ciolacu nu crede că decizia privind candidaturile separate la Primăria generală a Capitalei va afecta în vreun fel coaliția formată din PSD şi PNL. El susţine că membrii alianţei...