Politia Capitalei face joi, 24 septembrie 2020, un numar de 13 perchezitii in Bucuresti si trei judete, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani. Prejudiciul este de peste 3,8 milioane de lei.
"In aceasta dimineata (24.09.2020) politisti din Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice Sector 6, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pun in aplicare 13 mandate de perchezitie domiciliara in Bucuresti si judetele Ilfov, Ialomita si Constanta intr-un dosar penal privind savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani in domeniul comertului cu materiale textile", transmite Politia Capitalei.
Sunt puse in aplicare si mai multe mandate de aducere, persoanele urmand a fi audiate la sediul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Sector 6.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat este in cuantum de 3,8 milioane lei.
Surse judiciare spun ca ar fi vorba despre o firma din Dragonul Rosu cu mai multe standuri de textile.
Suspectii vindeau, dar isi diminuau artificial veniturile ca sa plateasca taxe mai mici la stat, introducand in contabilitate cheltuieli fictive de la firme de tip fantoma administrate de oameni fara studii si in general saraci.
Cercetarile sunt continuate de Serviciul Investigare a Criminalitatii Economice Sector 6 sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti.